专访深圳破产法庭庭长:利用个人破产制度逃废债?已设定层层关卡|读...
鉴于之前在个人破产清算程序中存在债务人陈述或申报信息不实、不能提供相应证明材料等问题,今年我们创新破产信息核查机制,在破产申请立案审查阶段委托特约调解组织对债务人申请破产清算相关事项进行核查,包括调查银行流水、上门勘察等。目前,不予受理个人破产清算申请的原因,分为以下几种情形:第一种情形,债务人不符合“丧...
一文读懂上海闵行古北悦公馆优缺点!分析一下古北悦公馆值得买吗?
届满期前一年申请续费,《城市地产管理法》第二十二条和《物权法》第一百四十九条有相关规定内容,补的费用不会超过5位数,最低不得低于15.6元/平米。商业产权到期后两种结果:第一:如果国家没有其他规划,业主只需续交土地出让金即可继续使用第二:若有其他规划,需要拆迁则商业补偿按照1:3补偿,是住宅的三倍所以,...
15年浙江老汉家住破屋,银行流水却超过3000万,引起警方怀疑
来之前,警方已经调查了老何的银行流水明细,金额大得吓人,每年高达几千万!骤然见到民警,老何紧张得说不出话,把锄头一放,像个孩子一般,老老实实站在原地,一动也不动。“您别害怕,我们就是问一些事儿。”民警试图缓解老何的紧张。“银行跟我们反映,您的账户存在大量异常的汇款情况,有的时候一天转账五百万...
上海虹口元和投资大厦(2024官方网站发布)最新户型图/价格/容积率
届满期前一年申请续费,《城市地产管理法》第二十二条和《物权法》第一百四十九条有相关规定内容,补的费用不会超过5位数,最低不得低于15.6元/平米。商业产权到期后两种结果:第一:如果国家没有其他规划,业主只需续交土地出让金即可继续使用第二:若有其他规划,需要拆迁则商业补偿按照1:3补偿,是住宅的三倍所以,...
深交所连罚两医药类IPO企业,事出高额推广费,发行人、保代均遭处罚
此外,罚单提及,两名保荐代表人在首轮审核问询回复中发表的“发行人财务内控能够持续符合规范性要求”的核查意见与发行人实际情况也不符。根据发行人首轮问询函,涉及财务内控问题答复时,保荐机构分别进行了9项核查程序,包括核查票据明细账、发行人银行流水及账单、发行人已开立银行账户清单等;最终给出的核查意见为“报告...
个人转账超5万,银行会向税务机关传递数据?税局监控个人账户?
通过上述官方文件来看,只能说是对于5万以上交易会被金融机构监控,而未提及到税务局(www.e993.com)2024年9月15日。因此,对于个人账户进账5万元以上的会被税务局重点监控的说法,是没有政策依据的!二、税务局可以直接监控个人账户的银行流水数据吗?根据《税收征管法》的相关规定:第五十四条税务机关有权进行下列税务检查:...
银行卡借给同学12天流水420万,该行为将承担怎样的法律责任?
借给同学的银行卡12天流水420万均为电信诈骗所得事情还得从2021年5月说起,当时小李正在读职业中学,同学小卢、小彭跟他提出,用他的银行卡帮助二人转移所谓的“网络赌博资金”,就可以“轻松挣钱”,小李同意了,殊不知,这些转账资金都是电信诈骗所得。据四川省蒲江县检察院副检察长曾雪刚介绍,小李的银行账户上,短...
用银行卡“刷流水”可获得低息贷款?警方喊话
1.请广大市民妥善保管好自己的银行卡、电话卡(包括具备支付结算功能的账户),在遇到有人声称可以“代刷流水”“代购赚钱”的时候,务必提高警惕,千万不能出借自己的银行账户。2.凡是公安机关认定的出租、出借、出售、购买电话卡、银行卡(包括具备支付结算功能的账户)的失信用户:名下所有电话卡、银行卡将无法正常使用...
境外各大银行个人账户开户优势、要求及流程
(三)香港汇丰银行-3.5万存款香港个人银行中,汇丰银行设立的个人卡是很受客户青睐的港卡之一,从其雄厚的金融背景,资金实力,让越来越多的客户信赖,汇丰银行从成立之初,就作为香港发钞行之一,大而不倒,也是众多客户选择它的原因。国内卡和香港卡可以关联,国内转香港,香港转国内,互相转账0手续费,秒到账,理财账户...
信用卡超过逾期利息多少会面临法律风险?合法、违法及封顶利息标准...
依据中国人民银行的相关规定,信用卡逾期利息不得超过本金的24%。这意味着要是信用卡逾期未还款,银行最多可收取逾期利息,但利息不得超过本金的24%。例如,倘使逾期未还款金额为1000元,则逾期利息最多为240元。中国人民银行规定,银行在收取逾期利息时必须明示利息收费形式,并在合同中明确规定利息计算方法和利率。这样可...