一文读懂:两高“洗钱”司法解释对币圈OTC的影响?

（二）拒不配合财物追缴，致使赃款赃物无法追缴的；（三）造成损失二百五十万元以上的；（四）造成其他严重后果的。这样看，感觉掩隐罪规定10万就属于“情节严重”，要判到3年以上就很不合理了。而且，这个金额指代的是流水，而不是利润！基本币圈OTC出金只要碰到赃款了，都是大于这个金额的。在某种程度上，这里面...

日瑞穗银行数十万日元或因网银陷阱遭非法转帐

中新网11月1日电据共同社消息,日本瑞穗银行1日透露,该行储户可能有数十万日元因遭遇新型网银陷井而被非法转账。此前,日本邮政储蓄银行、三井住友银行和三菱东京日联银行的网银主页上出现非法假页面,致使储户账户上的存款被非法转账。瑞穗银行称,受害的储户10月29日向银行方面询问情况。汇款对象的账户现已被冻结。

数十万件国产单兵防弹PE板合同被举报偷工减料生产

该公司股东指出,在2020年的董事会决议后,辛志荣仍然继续单方挪用斯瑞公司资金至一掌控公司,总金额及成本约已超过2500万元。不仅如此,多个股东还表示,为了工资避税,辛志荣从斯瑞公司每月转账5万元为己所用,钱款均直接转帐到辛志荣的银行卡上。2021年,股东无锡宝联投资有限公司(国有控股),因不满斯瑞公司15年未上市,公...

两兄弟专偷挖掘机电脑主板 作案近十起赚数十万

兄弟俩先后在长安区境内作案近十起,涉案金额达数十万元。目前长安区检察院已对该两名犯罪嫌疑人以涉嫌盗窃罪批准逮捕。华商记者张成龙通讯员李红

台湾男子远赴日本学诈骗 专骗大陆民众月入数十万

台“南部打击犯罪中心”表示,2016年12月,赵在台南租屋,2017年2月入住,1个多月已诈骗上百名大陆地区民众,得手金额约新台币2百万元。15日赵落网时,坦承犯行,辩称“做没多久就被抓,骗不到大笔钱”。台警方分析赵等8人诈骗手法,他们以诈骗机房网络平台自动拨话到大陆,称“邮件尚未领取,查询请回拨键”,待大陆...

农银人寿以高收益忽悠储户 十万存款变金凤凰理财

金凤凰两全保险分红型(D款)是农银人寿推出的保障类分红保险,缴费期限为5年保险期限为10年(www.e993.com)2024年11月7日。产品介绍显示客户可领取基本保险金额作为满期生存保险金,另外还有每年按保险金额来进行的红利分配。从0周岁的婴儿到70周岁以下的身体健康者均可投保。得知真相后,张女士去农行找原来向自己推荐产品的工作人员沟通,谁料原经办...

拍案| 父母转账110万元给儿子儿媳购房,一张借条却让双方打起官司

济南一对父母,转账110万元给儿子儿媳购房,双方为了这笔钱还打起了官司,儿媳表示不知有借条,应认定为结婚赠与。但一张借条的出现,成为关键证据!8日,历城法院就通报了这样一起案例。2019年3月30日,小张的母亲以银行转账方式向儿子汇款110万元,转账摘要为“购房款”,小张于同日向父母出具借条一份。2019年4月2日,...

银行存款和提款“新规”出台,三地已经开始执行?

在试点期间,为巨额款项的流向设定了一个"控制线",也就是50万个公共帐户,10万个私人帐户,超出这一"控制线"后,必须进行相应的登记;对于较大金额的业务,必须在指定的时限内进行汇款,并提供相应的证明。对于金额较大的业务,则需要在指定的时限内进行转帐,并提供相关资料。对金额较大的业务,必须在指定的期限内办理...

·中共湖北省委 湖北省人民政府

灾区人民财产惨遭破坏.累计if,)塌民房三十八万六千间,损坏房屋六十五万问,损失财产十五亿元左右.交通等基础设施遭到严重破坏,被冲坏公路二千七百多公里,冲毁桥梁一千八百九十座,涵洞二千二百五十个,损坏电杆十万多根,变压器一百一十三台;工业损失严重,全省共有二万五千多家工业企业受灾,其中停产半...

花了10万块,把老公送入初恋的怀抱

何敏见他们松了口,说出了自己的想法,只不过具体金额她没说,想让对方报出来,自己再去筹钱,手里的三万肯定是不够的。得到报价是十万,何敏咬了咬牙,良久蹦出几个字:“给我一个星期去筹钱吧!”接下来的几天里,何敏四处奔走,亲戚朋友都借遍了,还差2万,她快要哭了,第一次觉得钱的重要性,没有钱尊严什么的...