东海基金:多元化投教创新之网络安全宣传普及

东海基金志愿者走访和调研了松林村和周边村庄,向当地村民宣传法律法规和金融投资知识,提示村民防范网络安全风险和电信诈骗。东海基金志愿者向村民们科普智能手机的运用,针对老年人不会用智能手机导致被诈骗软件骗钱的情况,志愿者们手把手地指导手机软件和使用和操作,告知可以点击地信息,提示可能存在误导和骗局的信息,提升了...

A股惊现电诈巨案!亿元损失带来的合规管理的启示

海普瑞这起“电信诈骗”案例再一次证明,企业合规管理是确保企业经营活动合法、合规的重要环节,尤其在当今全球化经营环境下,面临的风险更加复杂多变。从海普瑞子公司遭遇电信诈骗的事件来看,至少有以下几个方面值得高度重视和加强:一、内部控制和审批流程海普瑞意大利子公司的总经理能够轻易地绕过正常的企业内部资金支付...

「??盈锦涉外诉讼」??中国留学生在韩国电信诈骗案,获无罪释放

近期,北京盈锦律师事务所涉外法律律师团成功为一名在韩国留学的中国学生A某辩护,使其在涉嫌电信诈骗的复杂案件中重获清白,彰显了本所在处理跨国法律事务上的专业实力与卓越成效。北京盈锦律师事务所与韩国盈锦斯苛洱律师事务所携手构建了紧密的涉外战略合作关系,以段永国主任为核心,组建了一支具备高度专业性和国际视野...

【小浦以案说险】浦发银行长沙分行:利用商户收单二维码转移电诈...

案例分析:这个案例中,犯罪分子以消费为幌子,骗取客户李某的信任,将商户的收单二维码作为收取和转移电信诈骗的工具,李某在非主观情况下出借了自己的个人账户,“参与”到这场诈骗活动中。案例启示:1.商户收单二维码绑定了银行账户,出借收单二维码也是出借账户;2.商户在使用收单码时,务必是有真实交易背景的业务,切...

...钱袋子”——中国农业银行宜宾翠屏支行成功堵截多起电信网络诈骗

案例启示:在上述六个案例中,中国农业银行宜宾翠屏支行辖属网点通过加强过程管控和尽职调查,配合警方成功堵截了各种形式的电信诈骗案件,展现出了商业银行通过严格落实转账核实、尽职调查工作对防范和打击电信网络诈骗的重要性。一是案例表明了商业银行在预防和打击电信诈骗方面起着关键作用。银行在监测账户活动、识别异常交...

防范电信诈骗 共筑安全校园、家园 晨报小记者带着家人一同走进...

她列举了多种类型的典型电诈案例,冒充领导、冒充熟人、伪装企业老板、游戏平台交易诈骗、追星诈骗、养老诈骗等(www.e993.com)2024年11月22日。通过活生生的案例,让在座的所有人都能意识到电信诈骗的危害,从而提高警惕。针对以上案例,朱荣琳还分别教给未成年人和老年人相对应的防范技能。

京都释法 | 警惕刑事诉讼言词证据的“抽样侦查”和“综合认定”

(一)办理电信网络诈骗案件,确因被害人人数众多等客观条件的限制,无法逐一收集被害人陈述的,可以结合已收集的被害人陈述,以及经查证属实的银行账户交易记录、第三方支付结算账户交易记录、通话记录、电子数据等证据,综合认定被害人人数及诈骗资金数额等犯罪事实。

浦发银行长沙分行以案说险:下载“云试听APP”退保?小心掉入诈骗陷阱

案例启示:1.遇到问题要冷静,不盲从。遇到可疑情况要多与家人朋友沟通,不要轻信不法分子的说辞、套路,联系客服人员应通过官方正规渠道。2.隐私信息要保密,不泄露。要审慎对待身份核验、线上确认、人脸识别、验证码输入等环节,不随意提供身份证号、银行卡号、验证码、密码等个人信息,防止重要信息被非法收集和使用。

浦发银行长沙分行以案说险:警惕利用商户收单二维码转移电诈资金

案例分析:这个案例中,犯罪分子以消费为幌子,骗取客户李某的信任,将商户的收单二维码作为收取和转移电信诈骗的工具,李某在非主观情况下出借了自己的个人账户,“参与”到这场诈骗活动中。案例启示:1.商户收单二维码绑定了银行账户,出借收单二维码也是出借账户;...

浦发银行长沙分行:警惕“CIPS沙盒计划”新型诈骗

案例分析:在电信网络诈骗中,投资理财类诈骗是最常见的诈骗形式之一,根据公安部此前提示,这类诈骗损失金额最大,约占全部电信诈骗案件损失的三分之一。在此类诈骗中,诈骗分子往往利用受害人在前期投入少量资金短期内就能收到“高额回报”的心理,投下诱饵。为了取得受害人的信任,在收到受害人最初尝试性的投资转账时...