转账提示欺诈风险,如何应对?

还有一种情况是，当平台监测到账号的某些操作触犯了防诈骗规则，比如频繁地添加好友、发送信息等，或者账号经常发布一些违规的内容，都会导致该账号被系统监控，一旦被判定为高风险违规用户，在其他好友与其进行资金往来时，就会出现转账提示欺诈风险的情况。三、应对风险提示的方法（一）谨慎对待，避免盲目转账当转账显...

法治在线丨“经理”指令转账竟是境外诈骗 警方起底

为嫌疑人转账提供资金帮助、提供卡号账号或者提供电话卡,有可能涉嫌帮信罪或者掩饰隐瞒犯罪所得罪。警惕“拉小群、指令转账”谨防上当受骗警方提示,企业在公开信息时应避免出现财务人员的个人信息。同时,要严格落实财务规章制度,避免发信息指令转账,建议到银行开通大额转账法人二次验证。企业财务人员当遇到“拉小群、指...

电诈洗钱盯上了小吃餐饮店,警方提醒:肇庆所有店铺警惕异常金额

这一次付款时,该女子却称支付宝和微信无法进行转账,想要通过银行付款,要求苏女士提供银行卡账号。苏女士便将银行卡账号和名字发给对方。不一会儿,苏女士便收到一笔9980元的转账,对方称自己在开车所以不小心按错了,让苏女士将多余的钱通过支付宝返还给她,苏女士便转账给了对方。随后,对方又称自己舅舅要做手术,也...

9980元,12200元……永春一家小吃店老板苏女士接连收到转账后……

这一次付款时,该女子却称支付宝和微信无法进行转账,想要通过银行付款,要求苏女士提供银行卡账号。苏女士便将银行卡账号和名字发给对方。不一会儿,苏女士便收到一笔9980元的转账,对方称自己在开车所以不小心按错了,让苏女士将多余的钱通过支付宝返还给她,苏女士便转账给了对方。随后,对方又称自己舅舅要做手术,...

电信诈骗“九大套路”:你的账户有资金异常变动

“你的账户有资金异常变动”骗子首先窃取了受害者网银登陆账号和密码,通过购买贵金属、活期转定期等操作制造银行卡上有资金流出的假象。然后假冒客服打电话确认交易是否为本人操作,并同意给用户退款骗取用户信任。骗子会再次通过账户内部的资金交易,制造用户账户有资金退回的假象,但由于存在交易手续费的问题,所以退款额一...

银行卡被冻结怎么办?权威指南来了!年内多地提示银行卡风险

其一是异常交易行为(www.e993.com)2024年11月12日。银行监测到账户出现异常交易，如大额交易、频繁转账、快进快出等交易模式，可能会触发银行的风控措施。公安机关也会对交易异常的账户进行监测，从而采取保护性止付措施。其二是身份信息不完整或错误。其三是司法或行政机关冻结。持卡人涉及洗钱、诈骗等司法案件，法院、公安等机关可以冻结银行账户。其四...

提供银行卡账号密码、转账、汇款需谨慎 春节临近中消协发布警示

二是在预付式消费中,不要一次性充值较大金额,选择资质齐全、信誉较好的经营者,并仔细审阅合同条款,索要发票、缴费凭证并妥善保管。三是正规退费流程一般会以原路返还的形式返给本人缴费账号,任何以退费为由要求再次付费购买相关产品的行为都是诈骗!无论何种情况,如果出现提供银行卡账号密码、转账、汇款等要求时,应...

扬网提醒|市民注意了你的银行卡转账限额“缩水”了吗

比如,中国建设银行在客户服务提示中表示,如果该行提供的非柜面转账限额“提额申请”报错或申请不成功、操作失败,客户可携带有效身份证件、相关借记卡和本人实名手机号至开户所在一级分行内任意建行网点处理,该分行将根据核实结果调整银行卡账户的转出限额。值得注意的是,在调整非柜台业务的过程中,银行不会通过任何方式...

银行卡频繁转账几次会被冻结?转账次数不是关键,主要问题在这里

银行对于异常交易的调查,不限于背后调查,还会选择直接与客户进行沟通,看客户是否了解自己所操作的转账交易有问题。二、银行卡被冻结的真正原因在这里银行卡被冻结,与异常交易有较为密切的关系。而异常交易的形式并不单一,比较常见的包含了突然之间的大额转账、频繁地小额分散转账,以及与已经变成了“黑户”的账户交...

银行卡转账限额“缩水”,扬城市民需要注意了

比如,中国建设银行在客户服务提示中表示,如果该行提供的非柜面转账限额“提额申请”报错或申请不成功、操作失败,客户可携带有效身份证件、相关借记卡和本人实名手机号至开户所在一级分行内任意建行网点处理,该分行将根据核实结果调整银行卡账户的转出限额。值得注意的是,在调整非柜台业务的过程中,银行不会通过任何方式...