“经理”指令转账竟是境外诈骗 警方起底

为嫌疑人转账提供资金帮助、提供卡号账号或者提供电话卡,有可能涉嫌帮信罪或者掩饰隐瞒犯罪所得罪。警惕“拉小群、指令转账”谨防上当受骗警方提示,企业在公开信息时应避免出现财务人员的个人信息。同时,要严格落实财务规章制度,避免发信息指令转账,建议到银行开通大额转账法人二次验证。企业财务人员当遇到“拉小群、指...

多家银行公告:这种银行卡将被清理!

根据公告,该行的清理对象包括连续两年以上未发生动账交易(如存取款、转账、消费、缴费等),账户余额为0元,且未开通任何业务功能的个人借记卡。销卡处理后,这些卡将无法再恢复使用。9月,新疆吉木萨尔农商银行公告称,为落实监管部门对个人银行结算账户管理要求,将开展个人银行结算账户核实清理工作,主要涉及账户为小额睡眠...

个人银行卡与企业银行卡有哪些区别?公司转账用哪种比较合适?

功能定位不同:个人银行卡主要用于个人消费、储蓄及转账等日常财务活动,其设计更偏向于便捷性和个人财务管理。而企业银行卡则专注于企业间的资金流转、工资发放、税费缴纳等商业活动,具备更高的资金交易限额和更复杂的账户管理功能。账户管理不同:个人银行卡通常由个人直接管理,操作简单直观。而企业银行卡则需由企业指定...

对公账户流水还是个人卡?个体工商户收款时如何选择?

(3)入驻平台要求提供对公账户;(4)税务征收方式为查账征收。所以,个体户们可以针对自己的业务暂时没有以上几种情形的,可以不开设对公账户。个体工商户是以个人名义经营,只需要缴纳生产经营所得,所以用个人银行卡接收甲方款项是可行的。这种方式省去了开设对公账户所需的繁琐流程,个体工商户只需将个人银行卡与...

多家银行公告,这类卡将被清理!个人该注意什么?

个人用户可主动查询、了解自己的银行账户开立情况，分类处置、妥善保管。例如，把那些主要用于网络支付、小额高频支付的Ⅰ类账户降级为Ⅱ类账户、Ⅲ类账户。若发现确实存在沉睡账户，个人用户可根据实际需求选择继续使用或销户，不给违法活动提供可乘之机。问：若被清理后还想使用，持卡人如何恢复账户功能？答：个人用户...

“银行卡转账限额被降到500元!” 多家银行回应

01近期,多家银行回应网友关于银行卡转账限额被降到500元的吐槽,称此举与清理“睡眠账户”和打击电诈防范资金损失有关(www.e993.com)2024年11月7日。02由于全国开展防范电信网络诈骗,部分银行会对客户账户进行核查,对异常账户进行冻结或限额。03银行卡非柜额度下调的具体标准因银行而异,可能与客户风险等级、账户交易流水等因素有关。

用对公账户转账百万却辩称自己是受害者 无锡市梁溪区检察院抽丝剥...

面对这一情况,检察官进一步梳理了在案证据,引导侦查人员向银行调取了相关资料,发现涉案对公账户在银行开户时签了一份网络新型违法犯罪法律责任告知书,在告知书上签字的并非陆某,而是曹某。“我没签过这个告知书。”陆某坚称自己对此毫不知情,还称其在发现可能有问题后要求对方停止转账,但没能阻止。

银行卡莫名限额1000元?银行:四种情况客户和账户会受限

虽然账户被限制的情况各不相同有,但这些客户都会被银行告知,账户存在异常交易,为了防止电信诈骗,保护客户资金安全,所以才采取相关限制举措。也有不少银行发布公告调降部分个人客户非柜面交易限额。福建海峡银行对2021年日均余额小于1000元且开户日期为2020年7月1日起的人民币个人活期结算账户,自2021年12月21日起,调...

“公司结算给个人账户转账?”乌鲁木齐一大学生求职时识破“洗钱...

汪某询问了王先生的征信是否存在问题,转账限额是多少,在确认这张银行卡可以正常使用后,告知王先生现在就可以上班了,刚好有一笔货款需要转给供货商。汪某向王先生银行卡内转入1万元,并提供了一个卡号,让王先生转5860元过去。王先生看到对方发来的是个人账户,提出疑问:公司与供货商结算应该公对公转账,为什么要走个...

银行卡转账限额从何而来?银行反诈如何避免“误伤”?

今年5月,杨鹏发现,自己的工资卡被限额了。今年5月,他想把工资从银行卡里取出来,却意外发现资金无法转出。某国有大行北方一支行柜员对澎湃新闻表示,目前,其所在的国有大行通过模型来调控客户银行卡的转账额度,若客户银行卡触及限额条件,模型会在银行工作人员和客户都