多家银行强化信用卡风控 筑牢业务发展防火墙

此外,信用卡交易必须真实合法,不得利用信用卡接受他人名下来源不明资金,或通过虚假交易、转账、取现(包含溢缴款取现和透支取现)、销户等行为转移本人信用卡内来源不明资金;不得将信用卡用于电信网络诈骗、赌博、洗钱等非法交易。除了中原银行,“甘肃省农村信用社信用卡”也在10月发布了关于合法合规使用信用卡的公告...

围观!“四大”近期中标项目汇总

2)供应商在中国核工业集团电子采购平台的报名、下载文件、报价等环节实施过程中,如出现IP地址一致等异常情况时,采购单位将视情况决定对IP地址出现异常的供应商进行调查或直接采取处理措施。采购单位如进行调查的,供应商有义务配合调查并按要求做出回应,如供应商未按采购单位要求及时回应的,则采购单位有权根据已知资料和...

银行卡交易异常!新巴尔虎左旗警方顺藤摸瓜,打掉一“跑分”团伙!

这是犯罪8月24日,新巴尔虎左旗公安局反诈中心在呼伦贝尔市公安局反诈中心的大力支持下,与银行部门密切配合、精准出击,成功打掉一个利用银行卡从事“洗钱跑分”的犯罪团伙,抓获团伙成员5人。8月22日,新巴尔虎左旗内蒙古农村信用社向新巴尔虎左旗公安局移交一条异常银行卡线索,民警立刻调查核实,民警判断该卡极大可能...

再发禁令!多家银行公告严控信用卡资金用途,违规使用或被止付

信用卡的使用本应是方便快捷的，但近年来却出现了一些异常用卡行为，给银行和持卡人带来了一定的风险。为了防止信用卡资金被滥用，兴业银行和长安银行相继发布公告，明确表示将加强对异常用卡行为的排查与管控。兴业银行强调了信用卡不得套现的规定，即不得通过虚假手段恶意套取银行积分、权益等。这意味着持卡人不能...

中国银行保险监督管理委员会令(2018年第5号)_国务院部门文件_中国...

第十二条单个境内非金融机构及其关联方合计投资入股比例不得超过农村商业银行股本总额的10%。并购重组高风险农村信用社组建农村商业银行的,单个境内非金融机构及其关联方合计投资入股比例一般不超过农村商业银行股本总额的20%,因特殊原因持股比例超过20%的,待农村商业银行经营管理进入良性状态后,其持股比例应有计划地逐步...

7月17日上市公司晚间公告速递

1、代建工程名称:安徽省农村信用社联合社综合办公楼(www.e993.com)2024年11月9日。2、代建工程地点:合肥市滨湖新区韶山路与成都路交口东北,占地面积28015.38平方米,建筑面积约12万平方米。3、代建工程总投资:约人民币7亿元(不含土地价款)。4、代建工程总建设期:自委托代建合同签订后共35个月。

2008年第15-16号 中国人民银行文告(总第274-275号)

政策性银行新增贷款规模和资金安排要向农田水利等农村基础设施建设和农业综合开发项目适度倾斜;农业银行和农村信用社法人机构要保证涉农贷款有一定的增幅,提高农业基础设施贷款占涉农贷款的比重。人民银行各分支机构要加强涉农信贷政策指导和涉农信贷政策导向效果评估,灵活运用再贷款、再贴现、差别准备金率等多种货币信贷政策...

金元顺安泓泽债券: 金元顺安泓泽债券型证券投资基金招募说明书...

可能导致基金资产变现困难或变现对证券资产价格造成较大冲击,发生基金份额净值波动幅度较大、无法进行正常赎回业务、基金不能实现既定的投资决策等风险。????本基金系债券型基金,其预期风险和收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素...

方城县农村信用社信息录入不规范、操作不当造成个人征信异常

我的一位老朋友,也是建安物业的老同事前来找我帮忙贷款,看在老同事的份上我就答应了,后与他一起到方城县凤瑞路农信社以我为主贷办理了贷款手续,张林某为担保人,签完手续后,我本人一直未接到办理卡的通知,也未收到信用社的贷款,后来由于工作变动,我外出广东省佛山市务工,直到2015年年底回到方城,至今在县城里...

...中国银保监会农村中小银行机构行政许可事项实施办法 中国银...

“农村中小银行机构应在非资本类债券募集发行结束后10日内向所在地省级派出机构报告。”第一百零一条第二款修改为:“农村商业银行、农村合作银行、村镇银行的行长、副行长、行长助理、风险总监、财务总监、合规总监、总审计师、总会计师、首席信息官以及同职级高级管理人员,农村信用合作社主任,农村信用合作社联合社、农...