山海证券ZFX外汇客户提现银行卡被公安冻结,涉嫌黑钱结算资金

2024年2月24日 - 百家号

有分析认为，山海证券ZFX平台客户提现银行卡被公安冻结的事件可能涉及到黑钱结算等违法行为。所谓黑钱结算，即利用非法途径获取的资金进行交易和结算，以此来规避监管和税收，是一种严重的违法行为。如果山海证券ZFX平台存在黑钱结算的情况，那么其不理会投资者提现困难的问题，就不难理解了。针对此次事件，有关部门应当尽...

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安徽华尔泰化工股份有限公司股票交易异常波动公告

2024年1月2日 - 新浪

针对公司股票交易异常波动,公司采用电话和书面方式对公司控股股东和实际控制人就相关事项进行了核实,有关情况说明如下:1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;3、公司近期经营情况正常,内外部经营环境未发生重大...

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【警方提示】孙吴:不要相信“兼职刷单,投资理财,网络贷款,网购...

2021年1月27日 - 澎湃新闻

理赔、退税等为由,诱导被害人泄露银行卡和手机验证码等信息,将被害人银行卡内钱款转走;或者因商品质量原因导致交易异常,将冻结被害人账户资金,让被害人将资金转入指定的安全账户实施诈骗;或以误将被害人升级为会员、误将被害人授权为代理、误给被害人办理了商品分期业务等,如不取消上述业务将扣费为由,诱导被害人转...

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“刷单”等7类电诈发案最多,武汉反电诈警方剖析2022年高发案诈骗...

2023年1月17日 - 百家号

犯罪嫌疑人冒充电商平台或物流客服，谎称被害人购买的物品出现问题或快递运送不到，以可给予被害人退款、理赔、退税等为由，诱导被害人泄露银行卡和手机验证码等信息，将被害人银行卡内钱款转走；或者因商品质量原因导致交易异常，将冻结被害人账户资金，让被害人将资金转入指定的安全账户实施诈骗。警方提示：接到所谓客...

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涉及网课退款核准对方身份

2022年4月19日 - 新浪

诈骗分子以银行账号填写错误、银行交易异常等各种借口,让被害人多次充值转账。被害人在多次转账后仍未收到退款且充值无法提现,最终发现自己被骗。警方提示:1.遇到此类情况,请一定要认真核实对方身份,可以联系官方客服进行验证。2.官方客服不会添加你为微信或QQ好友,一切操作请在该官方平台进行。

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常熟警方连续破获“断卡”行动专案,涉案金额高达近2亿元

2021年12月9日 - 新浪

今年10月,常熟市公安局服装城派出所接到线索,发现一男子使用的银行卡交易异常频繁,可能涉嫌帮助“跑分”洗钱(www.e993.com)2024年11月22日。所谓“跑分”,原本是一个计算机方面的名词,而在网络犯罪中,特指通过银行账户或第三方支付账户,帮助不法分子转移涉赌、涉诈等“黑金”的违法犯罪行为。

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河北公安:一季度预警劝阻电诈犯罪17.7万次,止付涉案金额29.9亿元!

2021年4月19日 - 百家号

警方提示申请贷款请到银行，正规渠道在放贷前不会提前收取费用，切勿轻易相信网络上或者陌生人提供的“贷款”信息。贷款并不需要交保证金、做银行流水账，一旦遇上此种情况，均为诈骗。02虚假贷款类诈骗嫌疑人通过网页、招聘平台、QQ、微信、短信、抖音等渠道推广兼职广告，以开网店需快速刷新交易量、刷网上好评、...

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故事,谎言,几阕资本春梦

2019年7月10日 - 网易

实际上,新城控股在4月2日就已经收到过上海证券交易所对其2018年年度报告的事后审核问询函,问询函就公司的利润情况、与关联方和合作方的资金往来、公司的现金流和货币资金、房地产开发业务、其它事项等五个方面提出了16个问题,要求上市公司予以回复及披露。其中关于货币资金问题,交易所的关注点非常清楚:...

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大连全力打击!公布典型案例