防止未成年人涉电话卡犯罪!城关区搭建多方联动机制
该模型在充分保障数据安全、保护青少年隐私前提下,实现通信运营商及公安机关、检察机关数据互联互通,把青少年身份信息、电话卡办理情况与电信网络犯罪发案数据进行串联,精准发现青少年办理电话卡异常情况,并按风险大小智能分类为“红、橙、黄”三色人员,分级别精准干预监管。截至目前,通过模型数据比对,已排查出5条红色...
上海电信:部分宽带业务异常,经抢修已全面恢复正常
8月26日下午,上海电信因为断网冲上热搜。有网友反映,上海部分区域电信宽带用户出现断网情况。对此,上海电信方面告诉澎湃新闻记者,2024年8月26日17时30分左右,上海电信部分宽带业务发生异常。目前上海电信正在全力抢修排障。给您带来的不便,深表歉意!上海电信一位工作人员告诉澎湃新闻记者,(断网原因)还在查证处理中...
电信诈骗“九大套路”:你的账户有资金异常变动
套路八:补换手机卡最近出现的这种诈骗,其套路通常是先用几百条垃圾短信和骚扰电话轰炸手机,以掩盖由10086客服发送到手机号码上的补卡业务提醒短信;然后,拿着一张有受害者信息的临时身份证,去营业厅现场补办手机卡,使得机主本人的手机卡被动失效;最后就是更改手机客服密码和银行卡密码,并通过短信验证码把绑定在手机...
“我妈的救命号码,说停就停!”中国电信无故“停机”频发
通讯运营商称,近年来有关部门对反诈领域的整治力度越来越大,反诈中心会对有异常使用行为的电话卡这种异常包括换手机插拔电话卡、有异常电话或者频繁拨打电话等方面,这也是为了保护机主的财产安全和隐私。日前,记者分别致电移动、电信、联通三大运营商客服,工作人员均证实,用户在使用过程中若被侦测到有异常行为,的...
防范电信网络诈骗典型案例:未成年人出借银行卡跑分赚钱,法院判了!
本案是一起由未成年人参与的涉电信网络诈骗案件。黄某某(作案时17周岁)为了获取利益,参与出借银行卡用于跑分的犯罪活动,并配合完成刷脸验证转账服务,其中涉案银行卡异常转账流水达22万余元,其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。黄某某为了获取利益,除了自己参与跑分活动以外,还介绍黄某、陈某某、胡某某、王某等其他多...
农行喀喇沁旗市场支行成功堵截一起电信网络诈骗
近日,农行喀喇沁旗市场支行成功堵截一起电信网络诈骗,通过采取源头防控方法,对异常情形及时进行管控和处理,成功避免客户3000元资金损失(www.e993.com)2024年9月19日。前几日上午,一名中年妇女来到农行喀喇沁旗市场支行,向大堂工作人员寻求帮助,进行一笔3000元的无折无卡存款业务。工作人员通过了解,发现客户含糊其辞,并不认识收款方,遂产生怀疑。
...钱袋子”——中国农业银行宜宾翠屏支行成功堵截多起电信网络诈骗
案例一:以“投资计划”为由进行电信诈骗2024年2月22日11点,两位中年女士前来中国农业银行宜宾翠屏支行某网点办理银行卡解冻业务。银行工作人员受理解冻业务后依规做尽职调查,经查询,银行卡明细发现了异常现象:客户近期出现大量快进快出交易,交易对手众多且不一致。进一步询问客户后得知,对手方均不认识,这引起了银行工...
最高人民法院发布跨境电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例
被告人方某、彭某等人明知曾某成立的“财神国际”利用信息网络实施诈骗犯罪,仍为该集团提供资金账户、帮助转移犯罪所得;被告人叶某真、唐某波等人明知他人利用信息网络实施犯罪,仍按照要求制作、出售恶意程序为犯罪提供技术支持;被告人郭某根等人明知是电信网络诈骗犯罪所得,仍提供银行卡用于转账进行掩饰、隐瞒;被告人...
广西电信防范治理电信网络诈骗工作获得显著成效
为加强风险固话的业防技防管控,广西电信与公安部门成立联合实验室,构建了自呼转型、固定呼转型等异常呼叫行为分析模型,结合入网信息进一步筛查过滤精准研判,构建一站式智能识别异常呼转诈骗分析应用,通过精准研判对归属广西电信的号码进行保护性关停处置,该创新举措还入选了工信部防范治理电信网络诈骗创新技术应用推广案例。截...
最高检发布《检察机关打击治理电信网络诈骗及其关联犯罪工作情况...
主要原因是,一方面,反电信网络诈骗法对于出租、出售银行卡的行为设置了前置行政处罚,实践中对于行为人系初犯且犯罪情节轻微的,检察机关依法作出相对不起诉决定后,反向移送给行政执法机关予以行政处罚;另一方面,随着打击和风控力度加大,单纯出租、出售银行卡的情形逐渐减少,转而代之的是要求在“卖卡”同时提供“刷脸”...