Wind风控日报 | 券商合并传闻再起,国泰君安、海通证券双双辟谣
7、徽商银行宁波分行被罚260万元,涉信贷资金违规流入限制性领域等金融监管总局宁波监管局披露的行政处罚信息公开表显示,徽商银行宁波分行被罚款260万元,涉及的主要违法违规事实有:违反规定变更支行营业地址和名称;部分业务授信管理政策程序存在缺漏;贷款“三查”不尽职;信贷资金违规流入限制性领域;表外业务管理不规范;数据...
P2P或于下半年开始试点备案;钱袋宝被列入经营异常名录 ;网络小贷...
@麻袋研究院高级研究员王诗强:网络小贷牌照转让火热的主要原因是消费金融公司、银行、信托等牌照难以获取,网络小贷牌照申请暂停,网贷备案延期且严格执行“三降”,而消费金融从业机构较多,监管对无牌照的从业机构监管愈加严格,因此,从业机构只能从二级市场获取,从而推高了相关牌照的价值。深圳P2P平台理想宝被立案4月2...
化繁为简,数字化推动企业数据库升级焕新 | 爱分析报告
2)图技术的形态识别和关系传导能力可以在反欺诈业务中发挥重要作用,依托Galaxybase图数据库所具备的实时数据处理与图构建能力,“万象”知识图谱平台能对信贷申请件数据进行实时组网,通过设备信息、地理位置信息、黑样本、转账等关联关系识别定位欺诈团伙,并且结合传统欺诈特征和网络特征进行机器学习对申请条件评分,有效识别欺...
证金公司董事长解密2015年“股灾”:救市是唯一选择
异常波动发生后,监管层开始对程序化交易、高频交易摸底调查,中金所采用“窗口指导”的方式限制高频交易,认定单个合约每日报撤单行为超过400次、每日自成交行为超过5次的就是异常交易行为,增加了申报收费,并进一步加强异常交易行为监管,等等。这些措施实施后,股指期货交易量总体下降了95%。三是场外配资和场内融资降杠杆。
中原特钢股份有限公司
公司在财务公司开设账户,财务公司向公司提供结算、存款、信贷及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务。四、交易协议(金融服务协议)的主要内容(一)交易类型1、结算服务财务公司根据公司指令为公司提供付款服务和收款服务,以及其他与结算业务相关的辅助服务;财务公司应确保资金结算网络安全运行,保障资金安...
1月3日上市公司晚间公告速递
(002200)绿大地:拟收购股权的提示2010年12月31日,经绿大地总经理办公会讨论,同意签订《股权收购框架协议》,收购宁波市风景园林设计研究院有限公司51%的股权,每股转让价格以双方最终确认的宁波市风景园林设计研究院有限公司2010年11月1日后《资产评估报告》所显示的每股净资产为参照,初步预计在1,000万元左右,具体...
中国证金董事长聂庆平解密2015年股灾原因及应对:救市是唯一选择
市场异常波动前夕,场外配资体量较大,主要通过结构化信托和民间配资公司,贯穿线上网络和线下配资实现资金供应。而分级基金、证券公司创新性融资类业务等,虽然所涉及产品本身具有杠杆属性,对放大市场风险具有一定的推波助澜作用,但主要是因为没有完善的法规体系进行规范和统计监测,发展到一定阶段后被场外配资渠道所利用。综...
证金董事长解密2015年股灾原因及应对:救市是唯一选择
市场异常波动前夕,场外配资体量较大,主要通过结构化信托和民间配资公司,贯穿线上网络和线下配资实现资金供应。而分级基金、证券公司创新性融资类业务等,虽然所涉及产品本身具有杠杆属性,对放大市场风险具有一定的推波助澜作用,但主要是因为没有完善的法规体系进行规范和统计监测,发展到一定阶段后被场外配资渠道所利用。综...