起底“高价转让闲置公司”骗局:实则为了骗取公户信息等实施“洗钱”

不法分子假借收购公司之名,实则盯上对公账户转款数额高、转账限制少的特点,骗取公户信息、交易介质及其密码,用于转移诈骗得来的资金,也就是“洗钱”。而在诈骗过程中,原公司的公户信息往往未完成变更,原公户联络人也会被警方列为犯罪嫌疑人。今年6月,四川省公安厅的微信公众号“熊猫反诈”发布文章《闲置公司...

为电诈团伙开数十个对公账户:多家银行经理涉“帮信罪”被拘

办案民警介绍,根据央行相关规定,客服经理在办理对公账户前,需要去实地查看营业执照注册地址,要审核账户开立人的真实身份,以及和公司法定代表人合影留存。然而,实际情况却是,“一些营业执照的地址,明显是虚假的。打个比方,我们开福区确实有条东风路,但东风路上并没有该营业执照上这栋楼,或者,这栋楼只有4层,但其...

广东超华科技股份有限公司关于对深圳证券交易所2023年年报问询函...

(2)请全面核查你公司对于本所2022年年报问询函和2023年半年报问询函的回复,说明你公司是否认真对待本所问询,是否如实回复相关事项,董事、监事和高级管理人员是否勤勉尽责,是否符合本所《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作(2023年12月修订)》第3.1.12条的规定。公司回复:经查2022年年报问询函和20...

被“12家公司”连续“骗”走30多万,他如何卷入躺平赚钱的漩涡?

自2022年2月至2024年3月，宫富生接触过9家宣称可以帮他对接用证企业的公司，和2个“处理证书问题”的个人，或打入对公账户、或打入对接人个人账户的款项总金额超过30万元，其中向所谓四川伟巨项目管理集团有限公司员工马某浩个人账户打入的款项超14万元。这些中介不仅以“配合公司需要”等名义，让宫富生持续办证，还...

个人转账超5万,银行会向税务机关传递数据?税局监控个人账户?

1.以公司名义开通微信、支付宝账号。这属于对公账户,与银行账号性质相同,可以正常进行交易。2.个体工商户允许以个人账户收款,但为了与家庭消费相区分,建议单独设置微信、支付宝账号用于收付款,避免公私不分。个体工商户允许以个人账户收款,但为了与家庭消费相区分,建议单独设置微信、支付宝账号用于收付款,避免公私...

公司代码:600729 公司简称:重庆百货

(一)审议通过《关于对公司资产计提减值准备的议案》经公司对2023年末存在可能发生减值迹象的资产,包括存货、固定资产、长期待摊费用等进行全面清查和资产减值测试后,公司结合重庆华康《咨询报告》,计提2023年度各项资产减值损失(www.e993.com)2024年12月18日。监事会认为:基于中介机构的专业测试和经理层的谨慎判断,本次按照企业会计准则和有关规定进...

公司代码:688629 公司简称:华丰科技

高速线模组的规模化生产首先要求公司本身具备高速连接器的研发能力;同时高速线模组生产工序极为复杂,因其维修成本不菲,为确保产品使用性能合格,所有单个模组需要百分之百在线检测信号完整性,对产品组装能力、检测能力要求较高。同时,线模组生产还涉及微小零件激光焊接、电阻焊接及焊接可靠性、地线的接地技术等工艺瓶颈。

广东省广州市花都区消防救援大队2024年办公家具采购项目竞争性...

2、线上获取文件:供应商可以在公告下方“附件”处下载填写《文件获取登记表》,并进行线上缴纳标书款。将填写完整、加盖公司公章的《文件获取登记表》扫描件连同汇款底单一并发至我司电子邮箱(gdgdzb@126),进行线上获取磋商文件。3、领购磋商文件开户银行名称及账号(只接受对公账户汇入):...

用人单位,奉贤区失业保险稳岗返还常见操作问答来啦

答:银行账户名称应为更名后的企业名称,用人单位可至社保进行更名,更名后再次确认信息时,系统将按最新名称显示。04问:个体工商户没有对公账户,社保缴费账户是个人账户,如何登记账号信息?答:根据《关于延续实施失业保险援企稳岗政策的通知》(人社部〔2024〕40号),稳岗返还资金可发放至用人单位社保缴费账户或对公账...

财经下午茶20240919 | 沪指放量反弹收涨0.69%

154号文在执行层面对融资支持资金提供了以下司法支持:第一,确保资金专款专用;第二,对融资支持资金优先保护。确保资金专款专用。154号文规定,人民法院对金融机构为支持房产白名单项目建设施工提供的新增贷款、发放的并购贷款等账户及其资金,不得采取冻结、扣划措施,除非是因本项目续建工作原因。此外,人民法院在冻结、扣...