为电诈团伙开数十个对公账户:多家银行经理涉“帮信罪”被拘

办案民警介绍,根据央行相关规定,客服经理在办理对公账户前,需要去实地查看营业执照注册地址,要审核账户开立人的真实身份,以及和公司法定代表人合影留存。然而,实际情况却是,“一些营业执照的地址,明显是虚假的。打个比方,我们开福区确实有条东风路,但东风路上并没有该营业执照上这栋楼,或者,这栋楼只有4层,但其...

大型商超账号缘何突然被封?莱西市检察院能动履职保障企业正常运转

接到报案后,公安民警立即着手调查,通过走访员工、调取监控,办案民警发现了端倪:原来事发前,曾有外来可疑人员来到商超打听购买购物卡是否需要实名、公对公购买购物卡的办理流程等情况,事发当天,外来可疑人员通过外省某公司账号给商超对公账号打款的回执凭证共计购买了25万元的购物卡。办案民警意识到,这些外地人可能涉嫌...

广东超华科技股份有限公司关于对深圳证券交易所2023年年报问询函...

(2)请全面核查你公司对于本所2022年年报问询函和2023年半年报问询函的回复,说明你公司是否认真对待本所问询,是否如实回复相关事项,董事、监事和高级管理人员是否勤勉尽责,是否符合本所《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作(2023年12月修订)》第3.1.12条的规定。公司回复:经查2022年年报问询函和20...

用人单位,奉贤区失业保险稳岗返还常见操作问答来啦

答:用人单位可登录上海市人力资源社会保障网网上办事自助经办平台查询“申请状态”,如显示“支付成功”,则稳岗返还资金已到达企业登记账户,如显示“支付不成功”,用人单位可进行修改,具体查询或修改路径为:惠企点单办—失业保险稳岗返还补贴确认—查询“申请状态”/修改“发放账户信息”。06问:用人单位对划型结果、...

重磅!资金查控平台来了!税局可调取企业和个人资金流水!

经检查人员一是通过实地突击调查,发现你公司收款方式有公司对公账号、美团、微信二维码三种类型。并要求你公司提供相关收款账号的交易流水记录。二是通过总局资金查控平台调取了你公司对公账号及柴某某个人存款账户明细数据,比对发现与你公司提供的流水信息一致。

住建厅:原“八大员”证书有效期已去除,无需参加继续教育!招投标...

目前各省情况不一,也有多个省市重新开展新“八大员”培训,具体可到官网查询相关文件(www.e993.com)2024年12月19日。江苏文件原文:点击查看并下载:江苏省住房城乡建设从业人员政务服务事项常见问题解答(更新至2023年8月3日).doc一、一级注册建造师1.企业如何办理《建设行业执业资格管理信息系统》(企业版)现场认证?

住建厅:原“八大员”证书有效期已去除,无需参加继续教育!招投标...

目前各省情况不一,也有多个省市重新开展新“八大员”培训,具体可到官网查询相关文件。江苏文件原文:点击查看并下载:江苏省住房城乡建设从业人员政务服务事项常见问题解答(更新至2023年8月3日).doc一、一级注册建造师1.企业如何办理《建设行业执业资格管理信息系统》(企业版)现场认证?

2024年8月起,个人微信、支付宝进账超过这个数,严查!

以公司的名义开通的微信、支付宝账号,属于对公账户,与银行账号的性质是相同的,可以正常地进行交易。二、个体工商户单独设置微信、支付宝账号个体工商户,是允许以个人账户收款的,但为了与家庭消费相区分,建议单独设置一个微信、支付宝账号用于收付款,避免公私不分。

...手机也可以开票报税了!会计实现24小时无痛加班!_申报_企业_服务

四、企业身份切换个人登录新电子税务局APP后,点击主页面右上角“身份切换”,可查询出所关联的企业,选择想要切换的企业即可切换为企业身份,办理企业税费业务。怎么样?大家觉得用手机办税、开票到底是方便还是不方便呢?其实对于“全国统一的电子税务局”,大家早就不陌生了,已经开始全国推广了。

企业和个人流水,全查出来!税总资金查控平台出现!即日起,企业和...

经检查人员一是通过实地突击调查,发现你公司收款方式有公司对公账号、美团、微信二维码三种类型。并要求你公司提供相关收款账号的交易流水记录。二是通过总局资金查控平台调取了你公司对公账号及柴某某个人存款账户明细数据,比对发现与你公司提供的流水信息一致。