窃取企业对公账户,高价购买“高返佣”保险……他们当起了洗钱...

自此，一个完整的洗钱犯罪链条形成：林某指派徐某将境外诈骗集团骗取的企业对公账户资料转发给吴某等人，吴某指派黄某对资料进行初步审查，再转发给张某，由张某最终确认对公账户是否具有投保资质。一旦企业账户符合要求，诈骗分子便设法让被害人将钱款打入该账户；接着由徐某制作假章等企业资料，在吴某、张某的安排...

公司对公账户有什么用?

从税务角度来看,公司纳税申报与税款缴纳,通常要求通过对公账户进行操作。税务部门规定企业的各项税款,像增值税、企业所得税等,必须从公司的对公账户完成转账,以此确保税收流程的规范性与透明度。例如,一家企业在计算出应缴纳的税款后,如果没有对公账户,就无法按照规定的流程,向税务部门指定的账户进行税款转账。这...

起底“高价转让闲置公司”骗局:实则为了骗取公户信息等实施“洗钱”

新京报记者注意到，这种以“（高价）收购公司”为幌子的骗局正在全国多地兴起。不法分子假借收购公司之名，实则盯上对公账户转款数额高、转账限制少的特点，骗取公户信息、交易介质及其密码，用于转移诈骗得来的资金，也就是“洗钱”。全文6237字，阅读约需16分钟新京报记者罗艳编辑陈晓舒校对杨利本想转让公司...

为电诈团伙开数十个对公账户:多家银行经理涉“帮信罪”被拘

虚假对公账户办理中,银行工作人员与持工商执照的公司法定代表人合影涉案经理:“在我心里都是正常的”长沙市公安局反电诈中心主任黎迈怡通报称,开福公安查办的光大银行客服经理方某案中,方某非法审核办理的对公账户20余套,涉及全国范围内电信诈骗案件10余起,涉案金额达160余万元。此外,长沙公安机关几次查办的金融...

光洋股份:关于开立募集资金现金管理专用结算账户并使用部分闲置...

1中国银行常州新北支行(江苏)对公结构性存款202342601结构性存款2,400.002023/12/252024/3/261.300000%或4.389900%是26.562中国银行常州新北支行(江苏)对公结构性存款202342600结构性存款2,600.002023/12/252024/3/271.300000%或4.390000%是8.613兴业银行股份有限公司常州分行兴业银...

...年末多家银行为何加大这项“边缘化”对公业务的考核力度?

“我们行主要考核普惠金融贷款,公司存款,行政事业存款,企业网银,代发薪,风险内控,对公账户,合规等等(www.e993.com)2024年12月18日。”前述某大行对公客户经理告诉记者。某大行个金部负责人表示,对公业务主要考核公司和机构存款,公司贷款,公司万元以上客户提升等。“核心的东西是不会变的。其他的指标年年在变。”...

领益智造: 广东领益智造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司...

将对公司的收入产生一定影响。??????(六)原材料价格波动的风险??????公司采购的原材料主要包括不锈钢、铜、铝、铜箔及其他金属材料以及各种型号的胶带、塑胶、泡棉、包材、保护膜及电子元器件等。如果未来因经济周期的波动、市场供需不平衡、客户指定的供应商产能不足、地缘政治等导致...

东北证券: 东北证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行...

有限公司将进行必要的调查,及时进行分析。据实确认或调整信用评级结果,出具跟踪评级报告,并按监管政策要求和委托评级合同约定报送及披露跟踪评级报告和结果。????联合资信评估股份有限公司对东北证券股份有限公司的评级反映了公司偿还债务的能力极强,基本不受不利经济环境的影响,违约概率极低。

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依托企业级客户数据平台(CDP)和A/B实验能力,持续提升智能推荐能力和客户活跃度。截至报告期末,本行零售线上平台用户数11,849.16万户,比上年末增长5.18%;对公线上平台用户数393.04万户,比上年末增长8.56%;银企直联客户数6,304户,比上年末增长21.60%。聚焦重点业务流程,健全数字化风控体系。深化“资金链”精准治理,...

谎称帮企业融资贷款,诈骗分子骗取U盾控制对公账户“刷流水”

因无抵押物且有贷款需要,黄某将自己名下的某公司的对公账户账号、密码、U盾等邮寄给“刘经理”。随后,为顺利办理贷款,在知道“刘经理”可能在从事违法犯罪活动的情况下,放任“刘经理”控制该对公账户“刷流水”,直至银行提醒,黄某才对该账户进行冻结。