起底“高价转让闲置公司”骗局:实则为了骗取公户信息等实施“洗钱”

新京报记者注意到，这种以“（高价）收购公司”为幌子的骗局正在全国多地兴起。不法分子假借收购公司之名，实则盯上对公账户转款数额高、转账限制少的特点，骗取公户信息、交易介质及其密码，用于转移诈骗得来的资金，也就是“洗钱”。全文6237字，阅读约需16分钟新京报记者罗艳编辑陈晓舒校对杨利本想转让公司...

为电诈团伙开数十个对公账户:多家银行经理涉“帮信罪”被拘

虚假对公账户办理中,银行工作人员与持工商执照的公司法定代表人合影涉案经理:“在我心里都是正常的”长沙市公安局反电诈中心主任黎迈怡通报称,开福公安查办的光大银行客服经理方某案中,方某非法审核办理的对公账户20余套,涉及全国范围内电信诈骗案件10余起,涉案金额达160余万元。此外,长沙公安机关几次查办的金融...

光洋股份:关于开立募集资金现金管理专用结算账户并使用部分闲置...

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募投项目所需资金正常使用的前提下进行的,不会影响公司募集资金投资项目建设和日常业务的正常开展,同时可以提高公司资金使用效率,获得一定的资金收益,为公司股东谋取更多的投资回报。五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况截至本公告日,公...

...年末多家银行为何加大这项“边缘化”对公业务的考核力度?

通过企业代发工资业务,银行可以比较直观地更加了解企业的实力、现金流和资产状况,及时掌控企业的账户情况和员工薪酬情况,也有利于银行贷款的投放。“做贷款准入,基本账户和代发业务是必须在行内的。”该城商行人士向记者透露,如果是贷款客户,那么为其授信的要求是基本账户要在我行开立,资金沉淀也有要求。“代发也要在...

领益智造: 广东领益智造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司...

实现预期目标,或者出现对产品生产产生不利影响的客观因素,募集资金项目的新增产能将对公司销售构成一定的压力,存在无法消化新增产能的风险,进而影响本次募投项目的经济效益的实现和公司整体经营业绩的提升。????(二)募集资金运用不能达到预期收益的风险...

东北证券: 东北证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行...

续期内对公司主体信用等级和本期债券信用等级持续进行跟踪评级,跟踪评级包括定期跟踪评级和不定期跟踪评级,定期跟踪评级每年一次(www.e993.com)2024年12月18日。在本期债券存东北证券股份有限公司????????????????????????????????????????公开发行公司债券募集说明书...

中金:公募FOF行业困境的因与解

其一是目前养老金引流效果一般:虽然中美两国都对公募FOF设置了养老金引流机制,但由于中美民众金融资产配置偏好不同,以及个人养老金引流FOF渠道重心有所差异,我国公募FOF产品当下难以像美国同类产品那样从养老账户中获得大量稳定资金流入。其二是产品所处生态定位竞品众多:大部分FOF产品类型由于其资产配置功能处于混合型产品...

中交设计咨询集团股份有限公司

登录新浪财经APP搜索信披查看更多考评等级本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示:公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大...

刚入职4天的会计被电信诈骗,导致公司损失10多万,要不要赔偿?

我不管你怎么想反正你把钱拿回来我们互不相干”加入QQ群,公司钱款不翼而飞2023年2月24日,重庆市江津区一家食品公司的会计小何接到了一个电话,一个自称是银行工作人员的人提醒小何,他们公司的对公账户需要年检了,让他们准备资料过去年检。按照对方的要求,小何添加了对方的QQ,并收到了年检的相关资料。

观典防务技术股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

保荐机构实地查看了期后已交付的预付长期资产购置款对应的厂房和试验设备。此外,保荐机构要求获取其他非流动资产供应商收款账户的银行流水,并对相关款项进行穿透核查,截至目前尚未取得银行流水资料,仍在持续核查中。回复正文内容:观典防务技术股份有限公司(以下简称“公司”或“观典防务”)于2024年9月20日收到上海证券...