招行:加强信用卡溢缴款存入及转出、非本人还款、异常境内外消费及...

2024年6月5日,招商银行股份有限公司信用卡中心发布公告称,为防范信用卡被用于电信网络诈骗、赌博、洗钱等非法交易,招商银行将进一步加强信用卡交易管理。现将有关事项提示如下:一、招商银行将持续开展信用卡交易监测,加强信用卡溢缴款存入及转出、非本人还款、异常境内外消费及取现等交易管理,对信用卡异常交易及行为采...

银行账号被中止交易 多家银行开展个人身份信息核实

同时,工商银行官网提到,2019年4月1日起,将根据《中华人民共和国反洗钱法》第十六条、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(以下简称《管理办法》)第十九条等相关规定,对在工行留存的身份信息存在不完整、不真实等情况的客户名下账户中止提供金融服务。记者翻阅了《管理办法》,其中第十九条...

...电器股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案

市场参考价为定价基准日前??20??个交易日、60??个交易日或者??120??个交易日的公司股票交易均价之一。????前款所称交易均价的计算公式为:定价基准日前若干个交易日公司股票交易均价=定价基准日前若干个交易日公司股票交易总额/定价基准日前若干个交易日公司股票交易总量。????本次发行股份购买资...

身份证过期,银行账号被中止交易!多家银行开展个人身份信息核实

同时,工商银行官网提到,2019年4月1日起,将根据《中华人民共和国反洗钱法》第十六条、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(以下简称《管理办法》)第十九条等相关规定,对在工行留存的身份信息存在不完整、不真实等情况的客户名下账户中止提供金融服务。记者翻阅了《管理办法》,其中第十九条...

招行发布重要公告:将打击信用卡套现!

此外,招商银行信用卡不得用于偿还贷款(如偿还信用卡欠款)、不得用于非经常项下的支付(如境外购房、境外炒汇)、不得用于虚拟货币的交易资金充值、提现、不得通过虚假交易手段套现信用卡信贷资金、恶意套利等。招商银行将持续开展信用卡交易监测,对涉嫌异常交易或行为的信用卡账户,将采取限制或取消交易,中止或停止持...

银行卡取款或转账为何会被限额?

天津银行则表示,对于余额低于3元人民币(含)以下且账户一年(含)以上未发生任何交易(不含结息)的个人借记账户(不包含商联卡和礼仪卡),将于每季度末月18日转为不动户(www.e993.com)2024年11月14日。已转为不动户的账户将不能继续使用,须办理销户。然而,不同于其他正在清理长期不动户的银行,招商银行明确表示,从客户最近一笔主动交易开始计算...

千足珍珠:发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要...

暨关联交易项目所提供信息的真实性、准确性和完整性,保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。本重组报告书摘要所述事项并不代表中国证监会、深圳证券交易所对于本次发行股份购买资产相关事项的实质性判断、确认或批准。本重组报告书摘要所述...

...招行通过“绩效薪酬追索扣回”议案;全球银行业全年裁员超6万人

12月29日,为进一步完善银行保险机构操作风险监管规则,提升银行保险机构的操作风险管理水平,金融监管总局对《商业银行操作风险管理指引》进行了修订,形成《银行保险机构操作风险管理办法》(以下简称《办法》),现正式发布,于2024年7月1日起施行。《办法》共六章五十二条及附录,坚持审慎性、全面性、匹配性、有效性原则,主...

中金公司:中金公司2022年年度报告

“香港联交所”或“联交所”指香港联合交易所有限公司,为香港交易及结算所有限公司的全资子公司“央行”指中国人民银行,为中国的中央银行“中央结算系统”指由香港中央结算有限公司设立及管理的中央结算及交收系统“中金资本”指中金资本运营有限公司,一间于2017年3月在中国注册成立的公司,为本...

首席核心观点集(2022年6月27日 –7月3日)|宏观经济|货币政策|...

6月制造业PMI为50.2%,较上月回升0.6个百分点,重回扩张区间,整体已恢复至年初正常水平。供应链恢复较快,是6月份PMI扩张的重要因素。这说明之前受疫情而阻塞的供应链已经基本被打通,库存的持续回落也反映“生产-消费”的良性循环。服务业反弹亮眼。6月服务业PMI为54.3%,较上月大幅提升7.2个百分点。新订单的大幅反弹...