银行账户被检察院、公安机关等冻结,如何申请解冻?

(1)冻结涉案账户的款项数额,应当与涉案金额相当。不得超出涉案金额范围冻结款项。冻结数额应当具体、明确。(2)暂时无法确定具体数额的,人民检察院、公安机关、国家安全机关应当在协助冻结财产法律文书上明确注明“只收不付”——也即,该账户将处于“能进不能出”的状态。(3)被冻结账户财产余额低于人民检察院、公...

银行卡被多家公安冻结止付,被纳入涉案账户怎么办?

律本律师团队向开户行及当地反诈部门沟通衔接,了解到张某前后被五家公安机关冻结及止付过,当地反诈部分需要原涉案过的公安出具未涉案证明或出具不继续冻结证明方可办理相关手续。为此,律本律师团队同步联系原办案单位,递交法律文书,沟通申请出具相关证明文件,经过沟通后其中几家办案单位通过发函方式回复办案单位出具了相关...

平安银行厦门分行:反电诈账户风控大脑

账户服务优化方面,线上自助提额功能的上线解决了客户提额必须到网点办理的业务痛点,客户提额响应时间从数日降至秒级;线上自动解管流程支持客户通过完成EKYC交互式问答的方式解除账户异常,恢复账户的正常使用。业内首创的账户风险全景平台从点、线、面多维度可视化展示客户风险全景,帮助一线网点快速洞察客户风险。平安银...

银行副行长“借用”客户账户“跑分” 涉案金额近千万被判帮信罪

为查明真相，承办检察官引导公安机关继续补充证据，并开展了自行补充侦查。经过深挖细查，新增的20余张涉案银行卡交易流水、补充的20余份言词证据，以及被恢复的电脑和手机数据，逐渐拼接出案件原貌。由于陆明在案发时多次利用其银行副行长身份，获取该行客户名下的银行卡、商户收款码及POS机等重要犯罪工具，使得赃款去...

全流程解除各类银行卡冻结、涉案黑名单、两卡惩戒,看这个就够了

①、正常商贸交易的账户冻结情况说明书(自述书),身份证正反面、营业执照、房产证明或者租赁合同、涉案银行卡复印、交易双方的聊天记录、订货单号、货物物流单号,无犯罪记录证明等。②、私人换汇情况说明书(自述书)、护照复印件、工作收入的来源、本人和境外人员的身份关系等证明(结婚证,户口本之类的)、身份证正...

承德市双桥区永盛现代城6套涉案房产司法拍卖

九、竞买人应按《拍卖公告》的要求,通过线上(通过互联网方式)或线下(到河北省产权交易中心现场或约定地点)两种方式报名,并办理竞买登记手续(签订竞买协议等),将保证金交至承德市中级人民法院指定联付通账户,获取竞价账号后即取得竞买资格,逾期不予办理(www.e993.com)2024年11月22日。

男子用新婚妻子账户“跑分”洗钱 涉案资金250余万元

随后,对方以验证银行卡是否能正常使用为由,诱导钱女士向指定账户转账,且承诺钱不会被转走。钱女士在对方引导下转账20余次,累计转账97万余元。接到报警后,图木舒克市公安部门立即抽调精干警力对涉案账户进行调查,办案民警通过追踪涉案账户资金流向发现,钱女士被骗钱款中最近一笔资金流入了禹州市陈某(化名)账户。

ST高升:公司部分银行账户被冻结,涉案金额约3400万元

金融界4月19日消息,ST高升公告,公司因与李威、方宇、付刚毅、刘凤琴发生股权转让纠纷,现已成为本案被执行人,执行法院为北京市朝阳区人民法院,公司部分银行账户被冻结,涉案金额约3400万元。被冻结的银行账户含高升控股基本存款账户,实际已冻结资金金额合计203.25万元,在公司整体货币资金中占比低,被冻结的银行账户对公司...

广东证监局开年1号罚单:借用账户巨额证券交易,涉案人被罚40万

谢某娣则在申辩材料中提出：其与胡某琴、张某、尤某珍属于合作从事证券业务关系，双方按照约定的比例出资、分成，并由账户持有人本人承担亏损，与借用他人证券账户从事证券交易具有本质区别。另外，其不认识也从未借用、操作过“姚某鸣”“赵某”证券账户。对此，广东证监局认为，在案询问笔录、相关协议、涉案账户资金...

做生意正常收款竟涉案?商家千万要警惕

老板接到“大订单”,原本以为是正常生意来往,收款后却被告知涉案,导致银行卡被冻结。这是怎么回事?01:32这其实是一种新型的洗钱手段,做生意的市民朋友要提高警惕,否则可能就会落入帮信的圈套。全国已有多家花店、蛋糕店等中招诈骗分子为快速洗钱,把从银行取现、换虚拟币方式转为向花店、蛋糕店等进行大额消费...