如果银行询问你取钱用途,建议这样回答,可以避免不必要的麻烦
表明拒绝的立场就行,没必要翻脸。银行要是还紧追不舍,就得需要严肃地提出来。针锋相对的场面还是尽量不要出现。银行有银行的职责,客户也要为自己的权益而战。双方都退一步,给彼此留点面子,日子不就好过了?还有个窍门要分享,就是回答银行提问时,宜短不宜长,说多错多。有话直说,点到为止,不要拖泥带水...
女子莫名收到28万转账,退款却遭到拒绝,银行:正常交易不能退
银行工作人员查询后发现,张女士的账户确实有一笔28万元的转账收入,不过银行工作人员表示这笔钱无法原路退回,如果担心是诈骗,可以报警处理。于是,张女士在银行内拨打了报警电话。张女士向警局接线员说明了这一情况,而接线员一听就知道这是遇到诈骗了。“千万不要转账,要配合银行工作人员。”接线员提醒张女士。“...
浦发银行拒绝该交易,请联系客服,该怎么处理,遇到浦发银行拒绝交易...
1.信用卡余额不足:信用卡余额不足以支付当前交易,银行系统会拒绝该交易。解决方法是确保信用卡有足够的发卡可用余额,可以通过还款或提高信用额度来解决。2.交易存在风险:银行系统可能会自动识别某些交易为潜在风险,例如交易地点异常、交易金额异常等。这是为了保护持卡人的联络资金安全。在这种情况下,建议用户联系...
银行卡转账限额“一刀切” 普通用户被“误伤”咋办?
不可否认,银行作为反洗钱与反电信诈骗的一线,有责任有义务堵住交易漏洞,识别交易风险。但银行的责任和义务并不是限制用户权利的理由和依据,现在“一刀切”的方法确实又容易误伤部分客户,如何在反诈和便利之间找到平衡点,银行方面更需要多加思考。降低转账限额,必然会成为电诈及洗钱的壁垒。但实操中也应充分考虑用户的...
Wind风控日报 | 程序化交易委托将有新要求,券商有权拒绝高频交易...
投资者存在拒绝配合券商就程序化交易开展尽职调查或者拒绝接受券商的核查和检查,投资者程序化交易可能影响交易系统安全或者正常交易秩序等多种行为的,券商有权采取拒绝投资者程序化交易委托、撤销相关申报等措施,并向监管机构和证券交易所报告。2、隆基绿能:预计上半年净亏损48亿元-55亿元,同比转亏...
广发中证港股通非银行金融主题交易型开 放式指数证券投资基金更新...
广发中证港股通非银行金融主题交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书基金管理人:广发基金管理有限公司基金托管人:中国银行股份有限公司时间:二〇二三年十一月重要提示本基金于2023年7月6日经中国证监会证监许可20231487号文注册.本基金管理人保证招募说明书的内容真实,准确,完整....
无人光顾的珠宝店 银行流水却高达千万
据叶某城交代,所谓的转移,就是在这些卡主收到诈骗的赃款后,马上安排人到三亚找董某祥,在珠宝店的pos机上刷卡转账,这样一通操作下来,受骗人员的钱就到了董某祥的账户中,之后再由董某祥提现转出,层层转移。警方介绍,这些从全国各地赶到海南,为这个洗钱团伙提供银行卡、身份证等证件的卡主,也涉嫌违法犯罪。在本案...
中国同胞超3000万血汗钱被冻结,汇款公司拒绝提供交易明细!新加坡...
以此来证明,他们与洗钱案并没有关系,只是正常合法地给家人汇款。一大波网友汇钱回国被冻结有人发现是“境内转账”最近,通过牛车水汇款公司汇钱回国,导致银行账户被冻结的例子真是太多了!一位网友表示:“去年汇的,今年被冻结了,怎么汇?”另一位网友表示:“还是看银行的汇率比较实在,牛车水那边都不敢去...
《中国法院2023年度案例》相关案例汇总
该案判决某置业公司代替陈某向银行支付贷款本息,并向陈某和于某追偿。现某置业公司起诉,要求陈某和于某解除《预售合同》并协助腾退房屋、恢复原状;支付房屋使用费、合同解除违约金、交易税费、代偿款、以及相应的利息、违约金等费用。陈某和于某反诉要求某置业公司返还首付款及已付贷款;支付延迟交房违约金、代收契税。
广发资管消费精选灵活配置混合型集合资产管理计划招募说明书(重大...
(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;(6)玩忽职守、滥用职权,不按照规定履行职责;(7)泄露在任职期间知悉的有关证券、集合计划的商业秘密、尚未依法公开的集合计划投资内容、集合计划投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;(8)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓...