上亿资金秘密“流”往境外!|今晚九点半
检察官发现,因范某军长期滞留澳门,并未到案,无法明确涉案人员间的关系,遂于2023年7月20日向公安机关提出书面意见,要求迅速追捕范某军到案。8月18日,范某军与范某超从澳门返回,主动向公安机关投案自首。“2019年,我在澳门赌场赌博时发现有人做换汇生意,比我开饭店来钱轻松多了,就对换汇生意上了心。直...
全国公安机关依法严打“换钱党”衍生违法犯罪
在澳门非法为个人或组织提供大额现金兑换,以及向赌客提供高利贷服务的群体,俗称“换钱党”。“换钱党”问题由来已久,为规避我国外币和现金出入境限额、银行卡境外提现限额等金融政策,“换钱党”非法为内地赌客兑换大额港币现金(澳门赌场一般用港币结算,通过“换钱党”可非法兑换大额港币)。公安部刑事侦查局相关负责人介...
一对年轻情侣帮人“洗钱”被抓 注意!这样用卡涉嫌违法
按照对方要求,陈某与古某坐飞机从南京飞往广州,从港珠澳大桥通关进入澳门。到澳门后,诈骗团伙将资金转入古某提供的2张银行卡,二人前往澳门某赌场佯装消费娱乐。其间,古某通过黄牛将涉诈资金兑换成赌场筹码,由陈某将筹码兑换成港币,再由黄牛将港币换成人民币汇入古某提供的银行卡,古某再将资金转入诈骗团伙。根据双...
国家重拳出击!严厉打击“换钱党”衍生违法犯罪
“换钱党”受幕后金主雇佣操控,通过珠海等地的“现金型”地下钱庄非法兑换港币,采用“蚂蚁搬家”方式将港币现金带至澳门,在澳门赌场、酒店附近招揽换汇客户、商定换汇汇率,实施港币现金和境内人民币账户转账的交易,每年幕后金主获利超过15亿港币,暴利驱动使“换钱党”群体规模快速扩大。随着“换钱党”群体规模快速扩大,...
为108名赌客交易近2300万 外汇“黄牛”团伙栽了!
锁定外汇“黄牛”罪证“我从小就喜欢看港剧,看到剧中一些人在澳门沉迷赌场不能自拔,对港币需求迫切,但是能合法带出境的现金有限,不能满足他们的需求,从而令一些兑换外币的人赚得盆满钵满,那时我就心动了……”到案后,夏某曾向检察官交代说。事实上,35岁的夏某不仅心动,还付诸了行动。为做好心仪的“大...
外汇"黄牛"团伙为108名赌客交易近2300万元
依法提前介入锁定外汇“黄牛”罪证“我从小就喜欢看港剧,看到剧中一些人在澳门沉迷赌场不能自拔,对港币需求迫切,但是能合法带出境的现金有限,不能满足他们的需求,从而令一些兑换外币的人赚得盆满钵满,那时我就心动了……”到案后,夏某曾向检察官交代说(www.e993.com)2024年10月16日。
外汇“黄牛”栽了
锁定外汇“黄牛”罪证“我从小就喜欢看港剧,看到剧中一些人在澳门沉迷赌场不能自拔,对港币需求迫切,但是能合法带出境的现金有限,不能满足他们的需求,从而令一些兑换外币的人赚得盆满钵满,那时我就心动了……”到案后,夏某曾向检察官交代说。事实上,35岁的夏某不仅心动,还付诸了行动。为做好心仪的“大生意”...
民间美元需求增加 外汇“黄牛”蜇伏近10年重现街头
记者在银行门口,看到一位小伙子来咨询外汇兑换的事情。他说,有朋友在炒美股,需要一笔大资金,于是就过来了解一下换汇的行情。一位“黄牛”说,有相当一部分人是因为炒股需求,来找他们的,包括港股和美股。还有一部分需求,来自到境外赌博的人,一些老板去澳门之前会找他们换外币。
外汇黄牛因人民币贬值重现街头 已蛰伏近10年
一位“黄牛”说,有相当一部分人是因为炒股需求,来找他们的,包括港股和美股。还有一部分需求,来自到境外赌博的人,一些老板去澳门之前会找他们换外币。在延安路的中国银行杭州分行,记者见到一名做外汇生意的中年男子。他给记者的名片上,写着“外汇信息咨询业务部”。
她是性工作者,同时在北京电影学院学表演 | 任国源
在澳门的赌场里,有专门为赌客换港币的黄牛。一个月后,我在赌场吸烟室里遇到一位98年的小女孩,她来自湖南,在这里住1千元一个月的床位,每换1万的人民币,大概有40元的收入,出入赌场她要戴着眼镜,对付赌场的监控器,一旦被抓,要被罚站几小时,她让我想起X小姐,都在声名利益的场面里,脸上都有些早熟的松懈。