打击非法集资 铜梁法院在行动

铜梁法院经审理后认为，被告人曹某违反国家金融管理规定，未经国家金融管理机构批准，向社会不特定对象吸收公众存款共计1554.51万元，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。曹某到案后如实供述罪行，可以从轻处罚。曹某除应承担刑事处罚的责任外，还有返还集资参与人扣除已收本金及利息后的本金的责任。

刑事视角中的鼎益丰:集资诈骗罪的辩护要点

虽然是否使用诈骗方法不是集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪的根本区别,但未使用诈骗方法的非法吸收公众存款行为,却一定不是集资诈骗行为。所谓“使用诈骗方法”,是指行为人以非法占有为目的,编造谎言,捏造或者隐瞒事实真相,骗取他人的资金的行为。司法实践中,使用诈骗方法非法集资行为主要是利用公众缺乏投资知识、盲目进行投...

江苏南通最大民间非法集资案主犯被判刑19年

南通市中级人民法院近日对这起非法集资大案作出一审判决,被告人施方达犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、合同诈骗罪,数罪并罚被判处有期徒刑19年,剥夺政治权利5年,并处罚金人民币45万元。法院审理查明,施方达现年45岁,原是南通开发区小海镇颇有名气的企业家,名下有华达丝绸印花有限公司等3家企业。2006年5月至6...

当比特币遇上“家国情怀”:一场狂卷430亿的非法集资案|现场!现场!

还有一些投资人一起在努力,想要跟最高人民法院或者是很高机构的国家机关申请,看能不能把这个案件的信息再稍微公开一点。因为蓝天格瑞这个案子从2017年被查封之后,其实就是几次的通报,通报说涉嫌非法吸收公众存款罪,并没有再透露更多信息了。这么多年过去,我觉得投资人自己都还有点云里雾里的,这个公司具体的罪名、被...

非法集资逾10亿 湖南牧羊人集团董事长等4人被判刑

非法集资逾10亿元湖南牧羊人集团董事长曾雯等4人被判刑新华社长沙7月19日电(记者陈文广)累计非法集资金额10.8亿余元,累计集资人数1670人,实际诈骗金额4.3亿余元……湖南娄底市中级人民法院日前依法对湖南牧羊人集团有限公司董事长、法定代表人曾雯等4人集资诈骗、信用卡诈骗、非法吸收公众存款一案进行公开宣判。

资讯|监管部门如何区分传销和非法集资?

根据《刑法》的相关规定，集资诈骗罪是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为；非法吸收公众存款罪是指非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为(www.e993.com)2024年11月22日。两者的区别是十分明显的：一般认为，集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪的最主要区别在于：行为人是否具有非法占有目的。此外，观察两罪的...

【人民法院案例库】非法吸收公众罪典型案例汇总解析(下)

本案的重点并非非法吸收公众存款罪,而是集资诈骗罪,该案被告人张某甲同时构成集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪,数罪并罚。但本案体现出了区分集资诈骗和非法吸收公众存款罪的关键点——“非法占有目的”。涉案公司新疆某财富金融信息服务公司是一家未经批准从事金融业务的网络借贷平台,其通过网络途径公开宣传,为需要资金...

33亿元大案宣判,冯翔被判无期徒刑

12月27日上午,上海市第一中级人民法院(以下简称上海一中院)依法公开宣判被告人冯翔集资诈骗、非法吸收公众存款一案,对冯翔犯集资诈骗罪,判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑十二年,剥夺政治权利二年,并处罚金人民币二百万元,决定执行无期徒刑,剥夺政治权利终身,并...

中国发布丨非法募集资金33亿余元 中延集团冯翔被判无期徒刑

上海一中院认为，被告人冯翔作为单位直接负责的主管人员，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额巨大，其行为已构成集资诈骗罪；变相吸收公众存款，数额特别巨大，其行为还构成非法吸收公众存款罪，依法应数罪并罚。冯翔的非法集资行为严重破坏了国家金融秩序，给社会公众造成了巨大经济损失，结合本案事实、性质、...

上海一中院一审公开宣判被告人冯翔集资诈骗、非法吸收公众存款案

2023年12月27日上午,上海市第一中级人民法院(以下简称上海一中院)依法公开宣判被告人冯翔集资诈骗、非法吸收公众存款一案,对冯翔犯集资诈骗罪,判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑十二年,剥夺政治权利二年,并处罚金人民币二百万元,决定执行无期徒刑,剥夺政治权利终...