赴菲工作涉开设赌场案宣判:4名职校生3人免于刑事处罚,1人缓刑
最终,4名职校生中,获得非法收入18万余元的夏某某,被判处有期徒刑一年零二个月,缓刑二年,并处罚金人民币20000元。覃某某、吕某某、赵某获得非法收入分别为8.8万余元、7.7万余元、3.8万余元,三人均被认为犯罪情节轻微不需要判处刑罚,免予刑事处罚。该案其余11名被告人,除获得非法收入2万余元的皮某某被免予刑事处罚...
医院停业,院长等15人被采取刑事强制措施!国家医保局出手,又有13家...
9月22日,无锡市医保局取消其医保定点资格,公安机关刑事立案。9月23日,无锡虹桥医院法定代表人、院长等15名涉案人员已被公安机关依法采取刑事强制措施。该民营医院现已停业。公开信息显示,无锡虹桥医院是一家二级甲等综合医院,建筑面积2万余平方米,开设床位160张,是无锡市医保定点单位。该医院设有20余个医疗临床和...
百利科技(603959)被立案,股民索赔可期
ST百利于2024年5月17日新增一起合同纠纷仲裁事项,涉案金额为8008.13万元,占最近一期经审计的净资产14.81%,公司未及时披露上述仲裁事项;三、公司怠于追偿大额债务。故中国证监会湖南证监局决定对百利科技、王海荣采取责令改正的行政监管措施,对百利科技、王海荣、王伟、李良友分别采取出具警示函的行政监管措施。根据《民法...
信用卡逾期公安立案流程详解:步骤、条件及注意事
根据我国刑法第271条的违约规定,侵占国有或集体经济组织的按照财物,数额较大的有可能,或者多次侵占的侦查,应当处三年以下有期刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。可以看出,在这一条的刑事案件规定下,涉及侵占国有资产罪的抓人立案标准主要包括两个方面:金额和次数。首先,对于个人贷款逾期未还的还清情况来说,是否...
涉案金额超3000万!伪劣兽药是如何流向市场的?
数量大品种多涉案金额超3000万元Thisisamodalwindow.无法找到此视频兼容的源或者当前环境无法播放该视频。ErrorCode:4关闭弹窗2023年4月,枝江市农业农村部门接到消费者投诉,称购买的兽药有问题。枝江市农业综合执法大队二中队中队长汪城:我们接到一个匿名举报电话,说他在网上买了一款兽药,发现...
150多人组建维权群,涉案金额近八千万:警惕“AB贷”陷阱,莫当背债...
3月15日,康女士告诉华商报大风新闻记者,为了找到和她一个金融中介被骗的受害人,她建立一个微信群,没有想到每天有全国各地的受害人加她,主要集中在北京、上海、杭州、江苏、山东(www.e993.com)2024年10月20日。涉案金额最少5万,最大金额600万,一年来,群里有150名受害者,涉案金额高达近八千万元。康女士称,据统计涉及到的金融机构最多...
“4S店之王”狼狈落幕!证监局查出22亿利润有大问题,公司已退市,25...
因涉嫌财务造假及信息披露违法违规,日前河北证监局对庞大集团及有关责任人员陆续送达《行政处罚事先告知书》《行政处罚及市场禁入事先告知书》,拟对庞大集团及8名责任人员作出行政处罚,罚款金额合计高达2220万元。同时,将庞大集团及相关责任人员涉嫌犯罪的线索移送公安机关追究刑事责任。此外,投资者可以依法向公司及相关...
涉案金额近百亿,T美妆品牌传销案办结了没?
2021年9月,襄阳市B县市监局认定D公司等主体的行为构成传销行政违法,故作出责令停止、没收违法所得1927.99万元、罚款170万元的行政处罚决定。2022年4月,石家庄市Y区市监局表示D公司等主体的传销违法行为涉案金额巨大,已进入审计阶段,相关受害者可联系该局处理。2022年11月4日,石家庄市Y区市监局就D公司等主体...
只留清气满乾坤——王现敏案二审辩护意见
十年前的6万块钱,就算构成犯罪,能追诉吗?显然不能了啊。为了规避诉讼时效的硬伤,一审检察院变更起诉和法院最终认定涉案金额为26.007万元,但所有证据均表明,纪委监委于2021年立案时,该事项的涉案金额是6.007万元,而所谓的1000万的犯罪事实,在立案时并没有。就算这二手车的差价6万块钱不应该有,买二手车就得付新车...
又一个!涉案逾6000万,绍兴银行一员工涉诈骗被查
继黑龙江省农村商业银行(原东兴信用社)一主任因实施诈骗犯罪活动被警方通告后,又一银行员工被立案侦查——7月19日,绍兴银行一个贷部经理因涉诈骗被查,涉案金额超6000万元。柒财经注意到,在监管更趋规范且严格的情况下,越来越多的银行因违法违规被处罚,同时在双罚制下,对相关责任人的处罚力度也不断加大,今年以...