注意:这些行为涉嫌“两卡”犯罪!

“两卡”违法犯罪是指非法出租、出售、购买“两卡”的违法犯罪活动。所谓“两卡”是指手机卡、银行卡,其中,银行卡既包括个人银行卡、对公账户、结算卡,同时还包括非银行支付机构账户,即大众常用的微信、支付宝等第三方支付。02“两卡”违法犯罪是什么罪?非法出租、出售、购买“两卡”(包括手机卡、物联网卡...

烟台严打“两卡”犯罪又有新成果!

“两卡”犯罪的惩罚：业务限制：银行和支付机构5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账号所有业务，并不得为其新开立账户；只能保留一张电话卡，且5年内不得办理手机卡入网业务。信用惩戒：相关单位和个人的信息将被纳入金融信用信息基础数据库，并向社会公布，影响个人征信。加大审核：对于惩戒期满申请开户的相关单位...

注意!“两卡”犯罪已向未成年人蔓延

一、被告人陈某某犯诈骗罪,判处有期徒刑七个月,并处罚金人民币二千元;犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处有期徒刑六个月,并处罚金人民币三千元,数罪并罚,决定执行有期徒刑九个月,并处罚金人民币五千元;二、被告人陈某某的违法所得共计人民币9200元,作案工具手机一部、电话卡一张,予以没收,由扣押机关上缴国库。

广东公安打击涉诈“两卡”犯罪 刑拘犯罪嫌疑人1.17万余人

记者从警方获悉，“两卡”违法犯罪是指非法出租、出借、买卖“两卡”的违法犯罪活动。所谓“两卡”是指手机卡、银行卡。其中，银行卡除了个人银行账户外，也包括对公账户及结算卡，同时还包括非银行支付机构账户，如微信、支付宝等第三方支付。采写：新快报记者林钢威通讯员粤公宣...

广东省公安厅公布打击涉诈“两卡”犯罪典型案例

什么是“两卡”违法犯罪?“两卡”违法犯罪是指非法出租、出借、买卖“两卡”的违法犯罪活动。所谓“两卡”是指手机卡、银行卡。其中,银行卡除了个人银行账户外,也包括对公账户及结算卡,同时还包括非银行支付机构账户,如微信、支付宝等第三方支付。“两卡”犯罪涉及罪名有哪些?非法出租、出借、买卖“两卡”...

【检护民生】兰州榆中:为“两卡”寄递监管开出“检察处方”

截至目前,该院通过行刑反向衔接机制,办理涉电信网络诈骗类不起诉案件16件21人,其中涉及邮寄“两卡”被非法利用类电信网络诈骗案件7件7人,均依法向公安机关提出给予行政处罚的检察意见(www.e993.com)2024年11月22日。“通过进一步梳理这些案件,我们发现,对公民邮寄‘两卡’被非法用于电信网络诈骗,邮政管理部门暴露出的监管漏洞亟需解决。”办案检察...

华阴公安 | 六人因涉“两卡”违法犯罪被处罚!

华阴公安|六人因涉“两卡”违法犯罪被处罚!为严厉打击“两卡”违法犯罪活动,深入贯彻落实“夏季行动”的安排部署,根除电信网络诈骗犯罪的滋生土壤。近日,华阴市公安局玉泉派出所查处一起为电信网络诈骗活动提供帮助案,行政处罚6人。玉泉派出所民警在对涉“两卡”违法犯罪活动线索摸排梳理时发现,辖区内村民李某...

18人!大理公开曝光涉“两卡”违法犯罪人员名单

犯罪事实:2022年10月,姚某某为获取非法利益,将名下3张银行卡提供给诈骗团伙用于收转诈骗资金,同时姚某某还组织多名“卡主”多次为诈骗团伙收转诈骗资金累计194万余元。姚某某因犯帮助信息网络犯罪活动罪被依法判处有期徒刑一年二个月,并处罚金10000元。

湖北武汉严打涉“两卡”违法犯罪

同时,武汉市反电信网络诈骗中心依照反诈法律规定,详细梳理帮助信息网络犯罪活动,掩饰、隐瞒犯罪所得,侵犯公民个人信息等13类涉“两卡”违法犯罪认定标准、处罚依据、证据规格、取证要点等内容,组织办案单位从线索概况、涉案人员情况、打击处理情况、上线人员信息等方面,逐条建档,利用数据汇聚、视频追踪等手段,挖掘发现一批...

管好你的手机卡、银行卡!拒做“两卡”犯罪的“工具人”

“两卡”犯罪会有什么严重后果?刑事处罚:构成“帮信罪”。“帮信罪”全称“帮助信息网络犯罪活动罪”。《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二规定:明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒...