银行卡冻结底层逻辑和解决思路系列三:虚拟币交易涉诈。

当小白卖家找到这些大号币商后,币商会立刻用租来的电话号码打给卖家,你好,我卡限额了,我用家人的卡给你打款,资金有任何问题都是我们承担。这些承诺都是一个噱头,实际上交易所根本对币商没有任何处罚,这时候小白卖家答应后,币商会告诉他这个币商号限额,让卖家去另外一个店铺下单,价格可以增加1分钱。基本小白现...

证监会一纸处罚公告揭开巨雷!千亿资管巨头栽了,债务逾期、资金被...

千亿资管巨头栽了,债务逾期、资金被冻结,曾屡次充当A股接盘侠,年内将迎来偿债高峰金融界1月10日消息近期证监会一纸处罚公告,揭开了千亿资管巨头暴雷内幕。9日,证监会官网公布一系列监管处罚决定,其中安徽证监局对国厚资产出具的警示函引发市场强烈关注。安徽证监局网站在警示函中指出,经查,国厚资产存在三方面问题...

TikTok Shop打击三大违规,重则冻结资金

对超时妥投、商责取消、虚假履约的跨境卖家不同程度的处罚。其中,资金扣罚是指从商家货款、保证金或其他商家与平台待结算款项中扣罚资金。冻结资金是指暂时或永久扣留/冻结卖家应收或可能应收的款项(包括但不限于销售收入或其他商家与平台结算款项)。如果商家认为资金扣罚不正确、不合理,有权依据TikTokShop提供的申...

“干垮一个企业太简单了”,山东成武县市监局借“打传”为名冻结...

在没有管辖权、还未作出行政处罚的情况下,成武县市监局违法申请法院冻结了数千万资金。更为荒唐的是,该局还以拖延办案、继续冻结资金为要挟,指定“关系律师”就处罚数额讨价还价,甚至声称“扶持一个企业我真没那个本事,干垮一个企业太简单了”,表示每年考核5000万元创收政绩,此次罚没“一定要突破2100万”。相关...

资金链告急?杉杉股份大股东持股被司法冻结

在今年6月底，杉杉股份还收到了证监会行政处罚决定书，经查明，杉杉控股存在通过采购预付款、工程预付款等方式占用杉杉股份资金情形，2022年1月至2024年4月累计占用17.88亿元，不过这些占资已在2023年底前归还。而在2022年，据杉杉股份和吉翔股份（“永衫锂业”前身）公告，杉杉控股旗下的宁波炬泰投资（永衫锂业控股...

中电科芯片技术股份有限公司 关于部分银行账户资金被冻结的 进展...

一、资金被冻结情况因公司前身重庆嘉陵工业有限公司与偃师市盛华摩托车配件厂、侯振雷合同纠纷案，导致公司相关账户资金被洛阳市偃师区人民法院冻结，该纠纷案不属于公司主体重大诉讼，且不会影响公司未冻结资金的正常使用(www.e993.com)2024年11月19日。具体情况如下：洛阳市偃师区人民法院于2024年5月解除公司招商银行股份有限公司重庆西部科学城支行...

建行账户冻结后能否取出资金?如何解决冻结问题?

2.执行案件的财产保全:司法机关在执行案件时,如果认为支付宝账号中的资金可能会对案件的执行产生妨碍,或有转移、隐匿、损毁财产的嫌疑,就会对相关账号进行冻结。例如,赔偿款、罚款、担保金等执行款涉及到的账号。司法冻结支付宝账号的具体过程及影响司法冻结支付宝账号需要经过以下步骤:...

“安徽首家AMC”2.98亿债务逾期,涉重大诉讼及资产冻结

今年以来,国厚资产接连出现债务违约、重大诉讼及资产冻结、被证监会处罚、被降级等一系列负面事件。01通报批评7月22日,上海证券交易所官网披露,关于对国厚资产管理股份有限公司(以下简称“国厚资产”)及有关责任人予以通报批评的决定。上交所纪律处分决定书...

重庆嘉陵涉合同纠纷,电科芯片部分银行账户资金被冻结

电科芯片称，本次冻结不会影响公司募集资金账户未冻结资金的正常使用，重庆嘉陵工业有限公司已于2024年6月17日将上述冻结款人民币7965元支付至公司上海浦发银行重庆分行上述账号。后续公司将督促重庆嘉陵工业有限公司尽快解除公司募集资金账户资金冻结事宜。电科芯片还表示，该纠纷案不属于公司主体重大诉讼，且不会影响公司未...

国厚资产2.98亿债务逾期,涉重大诉讼及资产冻结

01国厚资产近期出现债务逾期,涉及重大诉讼及资产冻结,被证监会处罚,被降级等一系列负面事件。02由于未及时披露重大诉讼、逾期负债等信息,深交所通报批评国厚资产董事长李厚文和时任总经理王东。03目前国厚资产存续债券4只,存续规模21.62亿元,其中一年内到期规模有9.39亿元。