2024年8月起,个人微信、支付宝进账超过这个数,严查!
12月25日,佛山市税务局相关工作人员回应称:“税务局依据行政处罚法、税收征收管理法等相关规定,对涉案单位依法追缴少缴税费并处罚款。”从上述《税务行政处罚决定书》看到,该公司在2021年至2022年通过银行私人账户、微信和支付宝等方式收取销售收入97022541.83元,未按规定入账,未申报纳税,造成少缴增值税667936.73元、...
税局开始严查个人卡,超过20万就会被监管?
税局开始严查个人卡,超过20万就会被监管?注意!私人账户避税被罚20万公诉机关对以上案例判决如下:王先生采取隐瞒手段不申报纳税,逃避缴纳税款共计人民币1883018元,因其具有归案后如实供述自己罪行、已补缴税款的量刑情节,建议判处被告人有期徒刑三年,缓刑五年,并处罚金人民币200000元。客户把钱打到个人卡上...
17人涉电诈被依法惩戒!大多因出借个人银行账户,5年内暂停其支付...
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。2019年11月1日起施行。情节严重有以下七种:(1)为三个以上对象提供帮助的;(2)支付结算金额二十万元以上的;(3)以投放广告等方式提供资金五万...
个人账超过5万元被稽查,那么2024年,需要注意什么呢?
当然除了个人账户超过5万元容易被监管外,还有一些行为也容易被稽查。1.银行卡大额频繁转账,刚转进去,就转出来。2.日常不用的账户,突然有大量资金流动。3.公户转账超过200万元。4.现金交易超过5万元5.私户转账金额过大,境内转账50万,境外转账20万。6.频繁的开销户。7.规模比较小,但是流水...
深市上市公司公告(1月24日)
犯危险驾驶罪元道通信监事唐国富受到刑事处罚1月23日晚间,元道通信披露公告称,公司监事唐国富因犯危险驾驶罪,经依法判处拘役一个月,缓刑二个月(缓刑考验期自2023年12月26日起至2024年2月25日止),缓刑期间尚可履职。元道通信表示,唐国富上述所涉事项与公司无关,截至目前,公司日常经营运作一切正常。
注意!3月起,个人账户进账超过5万,会被严查!
通报中公司在2019年-2022年存在通过个人账户收款,未申报纳税、骗取留抵退税两大违法行为,违法行为属实,对其做出如下处罚决定:1.追缴相应的税款,并处少缴税款一倍的罚款11952848.53元,两项合计12,291,195.61元(www.e993.com)2024年9月18日。2.对追缴的上述税费自滞纳之日起按日加收万分之五的滞纳金。
突发!个人微信账户收款被罚款20万!
处罚结果公司法定代表人张某某,财务负责人曾某某各被判10个月有期徒刑,并处以罚款。偷税漏税的后果使用微信、支付宝、私户收款不入账、不交税,违反了《中华人民共和国税收征收管理法》,已构成偷税。该公司因个人账户收款未申报纳税,被追缴税款及罚款将近20万!这是一个深刻的教训,告诫老板们,一定引以为鉴!
个人账户大额支付将被监管,5万以上交易,20万以上转账都要注意
1.其中当日单笔或者累计交易人名币5万元以上(含5万元)外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。2.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的...
7月起,个人账户收款高于这个数,严查
1.追缴相应的税款,并处少缴税款一倍的罚款11952848.53元,两项合计12,291,195.61元。2.对追缴的上述税费自滞纳之日起按日加收万分之五的滞纳金。个人账户收款高于这个数,要小心了!除了上述案例,还有一个比较典型的案例:一家企业因个人账户收款未报税构成偷税,光罚款就高达300万!
跨境电商个人账户流水过大有风险,到底多少算大?
1、中国人民银行2003第二号文,对于个人卡转款的大额交易标准是20万,也就是这20万的标准是以前的文件规定的,那现在是2016第三号文修改成50万了。2、对于个人跨境转账,只要超过20万就是大额,也就是你和国外的资金往来,20万指的是跨境转款。3、针对大额交易监测试点城市,有一个20万的标准,也就是尝试针对20...