国家外汇局又通报23起外汇违规案 工行中行均中枪

根据《外汇管理条例》第三十九条,处以罚款1071.27万元人民币。案例14:广州雄集木业有限公司逃汇案2016年5月至6月,广州雄集木业有限公司虚构转口贸易背景,使用虚假报关单和提单,对外付汇887.83万美元。该行为违反《外汇管理条例》第十二条,构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条,处以罚款350.94万元人民币。

关于《江苏省企业事业单位内部治安保卫条例》解读

条例根据单位内保工作违法行为的严重程度,分别规定“责令限期整改”和“责令限期整改,并处警告”(第三十一条、第三十二条),并对“单位经公安机关责令限期整改后无正当理由逾期不整改”、“单位在整改期间因未采取必要的防范措施,造成人身伤害、财产损失”规定了处罚措施。(第三十三条、第三十四条)。此外,还对公安机关及...

河南各地禁放烟花爆竹,违规燃放将面临这些处罚!

依据《企业事业单位内保条例》第十九条，《公安机关监督检查企业事业单位内部治安保卫工作规定》第十一条、第十二条，《河南省违反<企业事业单位内部治安保卫条例>行政处罚裁量标准》等规定要求，对拒不整改的，对单位处1万元以上10万元以下的罚款，对单位主要负责人和其他直接责任人员处500元以上5000...

鄂州公安依法查处一起单位违反内保条例案

2019年3月28日,华容派出所民警对该校区进行复查时,发现该校拒不整改,仍是存在一样的治安隐患。民警立即将学校负责人传唤至华容派出所,根据《企事业单位内部治安保卫条例》第十九条之规定,依法对其进行治安罚款一万元。此次检查督促强化了校园内部安全防范措施,进一步增强了师生安全理念,为平安校园建设奠定了基础。

专家呼吁企事业单位内保条例需上升为“内保法”

陈逸中表示,当前,企业事业单位的属性和所有制形式日益呈现多样化的趋势,但由于国务院《企业事业单位内部治安保卫条例》对单位应当承担的内保责任义务、公安机关的监督检查以及违法责任等规定得不够明确具体,容易导致执法过程中不作为或乱作为的现象发生。前述中国人民公安大学教授告诉《法制日报》记者,对《企业事业单位内部...

星展银行被罚没570万 未尽职审核办理内保外贷业务等

《中华人民共和国外汇管理条例》(国务院令第532号)第四十八条:有下列情形之一的,由外汇管理机关责令改正,给予警告,对机构可以处30万元以下的罚款,对个人可以处5万元以下的罚款:(一)未按照规定进行国际收支统计申报的;(二)未按照规定报送财务会计报告、统计报表等资料的;...

百日行动丨双辽公安内保大队严格落实散装汽油购销安全监管工作

此次行动,共检查加油站58家,发现隐患15处,发现未按照散装汽油销售实名登记要求将购销信息录入散装汽油销售管理系统的加油站3家,现场整改11处,下发隐患整改通知书4份,依据《内保条例》第十九条之规定行政处罚5家。“四平公安宣传”带您走进英城公安觉得好看,请点这里↓↓↓...

通报11起违规办理贸易付汇案,3家银行被处罚超千万元

根据《外汇管理条例》第四十七条,对该行责令改正,处罚款60.3万元。案例7:华商银行深圳科技园支行违规办理内保外贷案2017年1月至7月,华商银行深圳科技园支行未尽审核责任,违规办理内保外贷业务。根据《外汇管理条例》第四十三条,对该行给予警告,处罚款239.36万元。

恒生银行成都分行违法遭罚260万元 违规办理内保外贷

川汇检〔2020〕罚字2号显示,恒生银行(中国)有限公司成都分行违规办理内保外贷业务,国家外汇管理局四川省分局依据《中华人民共和国外汇管理条例》(国务院令第532号)第四十三条给予该行警告,并处人民币259.87万元的罚款。恒生银行(中国)有限公司成都分行违规办理内保外贷业务,违反《跨境担保外汇管理规定》(汇发〔2014...

民生银行哈尔滨分行违法罚47万 内保外贷未尽职审查

中国经济网北京11月18日讯国家外汇管理局黑龙江省分局近日公布的外汇行政处罚信息(黑汇检罚〔2019〕12号)显示,中国民生银行股份有限公司哈尔滨分行存在为客户办理内保外贷业务未做到尽职审查的违法违规行为。根据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十三条,国家外汇管理局黑龙江省分局对其警告,并罚款46.525万元人民币。