...基金财产投向借贷业务、利用基金财产牟利……这些私募被监管处罚
利用基金财产牟利、未披露关联关系,这家私募受到监管处罚近日,中基协最新披露了三份纪律处分决定书,其中就包括对湘联控股的处罚。根据备案信息,湘联控股成立于2015年6月,备案于2015年8月,注册资本1.0998亿元,实缴资本1001.2万元,注册资本实缴比例为9.103%。该机构是一家私募证券投资基金管理人,注册地址和...
严查跨境支付!微信和支付宝转账和换汇,超过这个数就会触发监管和...
1.非银行支付机构支付单笔转账3000元以上,会面临风险抽查,0-1万元的抽查率为2%,最高单笔10万元以上会有高达10%的抽查率。2.非银行支付机构账户交易到达以下数额也会被重点检查:单笔或累计现金交易超过5万元人民币;公对公转账超过200万元人民币;私人账户之间转账,如果是跨境交易超过20万元人民币,境内交易则超过5...
严查!华人用微信支付宝跨境转账、换汇千万别超过这个数!几百个...
没有处罚,不给理由,就是转账失败,包括她的父母和配偶,转账也全部失败。从技术角度讲,为什么会这样?当事人也不知道。而办理业务的银行工作人员也不知道。据银行客户经理分析,有可能是结算通道或者人民银行外管局监管造成的,这就不是银行的一个分行可以处理的了。跨境换汇,从2024年7月26日开始,将更规范了,...
加拿大华人警惕!微信支付宝跨境转账限额需知,跨境汇款挑战加剧!
跨境转账的门槛则更低,仅需超过20万元人民币便会触发监管机制,显示出对跨境资金流动的更为严格的监控态度。对于海外华人而言,这意味着利用微信、支付宝等非银行支付渠道进行国内资金的转移与交易,已不再是监管的“盲区”,而是被明确纳入了监管框架之中。每一笔交易,无论大小,都有可能成为监管抽查的对象。因此,海外...
2023年银行卡监管趋严态势不减,加强开卡、转账管理!
多家银行网点的工作人员向时代周报记者指出,严控新开卡及线上转账额度,与加强管控电信诈骗相关。金融监管部门、银行机构以及警方等联手打击电信网络诈骗正在多地开展。严管新开户业务日前,一家银行网点的工作人员告诉时代周报记者,他所在银行对储蓄卡开卡管控严格,用户若没有明确开卡需求,只能开设Ⅱ类储蓄卡。如有Ⅰ类...
揭秘!银行卡转账限额为何“缩水”,解锁提额新姿势
除上述情况外,还有一些银行账户被降低转账额度,甚至被停用,实际上是涉嫌了诈骗和洗钱等违法行为(www.e993.com)2024年9月15日。有银行工作人员表示,相关监管机关会不定期将一些可疑账户清单交给银行,并邀请银行配合相关监管机关打击诈骗、洗钱等违法行为,以及资金涉案等情况,账户都有可能会被限制或冻结。一般情况下,相关监管机关已经掌握了一定的证据...
媒体评转账限额500:银行感冒用户吃药,工资卡转账限额被降至500元...
根据近日发布的《2022中国反洗钱报告》,2020—2022年人民银行反洗钱部门共对1783家义务机构进行了反洗钱执法检查,联合法律部门完成了1356项反洗钱行政处罚,总罚款额达13.7亿元。相比反洗钱工作不力导致的罚款,用户权益受影响的责任较小,但这并不意味着可以忽视用户权益。
马上评丨转账限额500元?银行反电诈要杜绝“一刀切”
根据近日发布的《2022中国反洗钱报告》显示,2020—2022年人民银行反洗钱部门共对1783家义务机构开展了反洗钱执法检查,会同法律部门完成反洗钱行政处罚1356项,罚款总额13.7亿元。相较于反洗钱工作不力导致的罚款,用户权益受影响的责任就小多了。责任承担上的不一致,也导致银行在实际工作中出现“一刀切”的情况,当然这一...
银行新卡每日转账额度最高只能三万?深圳多家银行这样回复
1月16日,南都·湾财社记者走访深圳多家银行发现,不同银行对新卡的每日转账限额规定均不相同。对此情况,网友评论褒贬不一,而银行做出如此限制,主要原因是为了防止电信诈骗时进行大额转账。深圳多家银行因监管要求对新卡设置转账限额南都·湾财社记在走访中发现,银行会根据开卡客户的情况,提供三千元到三万元之间的每...
2024年8月起,个人微信、支付宝进账超过这个数,严查!
国家税务总局佛山市税务局第一稽查局根据相关法规,对广东某某家居科技有限公司偷税行为处以缴的各项税款百分之六十的罚款。罚款金额合计58.708741万元。正所谓法网恢恢疏而不漏,小编提醒:相关企业,通过私人银行账户、微信和支付宝等途径取得收入后,应及时足额申报缴纳税款,避免发生偷税违法行为。此外,在相关行为被税务机...