...财产投向借贷业务、利用基金财产牟利……这些私募被监管处罚
利用基金财产牟利、未披露关联关系,这家私募受到监管处罚近日,中基协最新披露了三份纪律处分决定书,其中就包括对湘联控股的处罚。根据备案信息,湘联控股成立于2015年6月,备案于2015年8月,注册资本1.0998亿元,实缴资本1001.2万元,注册资本实缴比例为9.103%。该机构是一家私募证券投资基金管理人,注册地址和办公地址都...
中国证券监督管理委员会福建监管局行政处罚决定书〔2024〕4号(张琰)
根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度,依据《证券法》第一百九十一条第一款的规定,我局决定:对张琰没收违法所得951,220.31元,并处以2,853,660.93元罚款。上述当事人应自收到本处罚决定之日起15日内,将罚没款汇交中国证券监督管理委员会,开户银行:中信银行北京分行营业部,账号:7111010189800000162,...
严查跨境支付!微信和支付宝转账和换汇,超过这个数就会触发监管和...
1.非银行支付机构支付单笔转账3000元以上,会面临风险抽查,0-1万元的抽查率为2%,最高单笔10万元以上会有高达10%的抽查率。2.非银行支付机构账户交易到达以下数额也会被重点检查:单笔或累计现金交易超过5万元人民币;公对公转账超过200万元人民币;私人账户之间转账,如果是跨境交易超过20万元人民币,境内交易则超过5...
《反有组织犯罪法》应知应会50问
33.哪些行为尚不构成犯罪,由公安机关处五日以上十日以下拘留,可以并处一万元以下罚款;情节较重的,处十日以上十五日以下拘留,并处一万元以上三万元以下罚款;有违法所得的,除依法应当返还被害人的以外,应当予以没收?(1)参加境外的黑社会组织的;(2)积极参加恶势力组织的;(3)教唆、诱骗他人参加有组织犯罪组织,...
严查!华人用微信支付宝跨境转账、换汇千万别超过这个数!几百个...
这些新规明确区分了个人对个人的转账金额,境内账户交易超过50万才会被重点关注,而跨境交易超过20万就会被重点关注。这意味着通过微信、支付宝等非银行支付通道进行的资金转移交易将不再是“灰色地带”,而是有明确的监管规则,每一笔交易都有可能被抽查。
...款中直接扣除1.81亿元,智成产业基金、富国平、杨小蔚被监管处罚
股权交易“私下补偿”:从转让款中直接扣除1.81亿元,智成产业基金、富国平、杨小蔚被监管处罚,杨小蔚,富国平,转让款,投资基金,股权交易,智成产业基金
太突然!“辛巴”直播间被封!曾称直播赔付1亿现金
据负责调查该事件的工作人员透露,截至目前,三只羊确实没有受到处罚。主要原因为,消费者在三只羊直播间购买梅菜扣肉,收款方是湖北小橙优选科技发展有限公司。目前,没有证据显示资金流向三只羊,也没有掌握到三只羊虚假宣传的证据。监管部门表示,仍在收集证据,如果能够证明收款方是三只羊,将会对其进行追责。
突发! 严查跨境支付! 微信, 支付宝转账和换汇, 超这数, 直接监管...
公对公转账超过200万元人民币;私人账户之间转账,如果是跨境交易超过20万元人民币,境内交易则超过50万元人民币。无论您是给国内的父母汇款,还是给朋友转账,只要金额超过一定数额,都可能被抽查。转账金额越高,被抽查的概率就越大。而且不仅是大额转账,频繁的小额多次转账也可能触发监管。尤其是通过非正规渠道进行换汇...
辛有志直播间突然被封,硬刚三只羊1亿现金赔付进展成谜
根据《中华人民共和国反不正当竞争法》的规定,市场监管部门拟对直播间开办者广州和翊电子商务有限公司(以下简称“和翊公司”)作出责令停止违法行为、罚款90万元的行政处罚。同时,快手电商也对涉事主播“时大漂亮”追加封停账号60天;对事发后在直播间存在不当言行的和翊公司负责人辛有志,封停其个人账号60天。
不查身份,网上转账就能住?日租房监管缺位滋生犯罪问题
围场县检察院向县人大、政协提出相关立案建议,对区域内的日租房从法律层面加强管理,逐步明确日租房的行业标准,对违法经营者应加大处罚力度,形成有效的震慑力;另一方面,通过制发检察建议要求相关执法部门加强对日租房市场的监管力度,增加执法人员配备,尤其加强对及时通信软件及网络媒体的监管,杜绝违规日租房信息的传播扩散...