曾成杰集资诈骗8.3亿被判死 类似吴英案引争议

按照我国刑法,集资诈骗罪若为单位犯罪,最高刑罚为无期徒刑,自然人犯罪的最高刑罚则为死刑。因而是单位犯罪还是自然人犯罪成为本案控辩双方争夺的焦点。最高法关于审理单位犯罪的相关司法解释显示:个人为进行违法犯罪活动而设立的公司、企业、事业单位实施犯罪的,或设立后以实施犯罪为主要活动的,不以单位犯罪论处;盗用...

四部门宣布:放高利贷正式入罪

对组织、领导者处三年以上十年以下有期徒刑,并对所有成员的犯罪行为负责,造成他人伤亡构成其他犯罪的,数罪并罚最高可处死刑;其他参加的,处三年以下有期徒刑。高利贷犯罪并不必然与组织、领导、参加黑社会性质组织罪联系在一起,但有的高利贷为了保障非法利益往往就具有了黑社会性质组织的特质,一旦形成较为严密的组织...

「法律规范和案例分析」非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪单位犯罪

2.修正前刑法第192条的条文:集资诈骗罪以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无...

中植系案|中植系很可能构成集资诈骗罪

集资诈骗罪，是金融犯罪中危害性最大、刑责最重的犯罪之一，其最高刑罚为无期徒刑。根据刑法第一百九十二条的规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资构成犯罪的，追究刑事责任。根据司法解释的规定，金额在10万元以上应当追究刑事责任，处三年以上七年以下有期徒刑。金额在100万元以上的，应当认定为“数额巨大，...

集资诈骗数千万,为何仅判刑七年?丨蓝天彬律师

法院认定,被告人周某非法集资4000万元,实际非法占有3100万元,构成集资诈骗罪。根据当地司法实践,周某很可能被判处十五年有期徒刑,甚至无期徒刑,但经过我们的有效辩护,周某仅被判处七年有期徒刑。同时,我们还努力为周某儿子保住一套价值数百万元的房子,避免其被认定为赃物。那么,我们是怎么辩护的?

诈骗超100亿元、有人被判死缓;陶瓷家居行业发生多起集资诈骗案

随后，公安局以梁某某等人涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查，对梁某某等15人提起公诉，法院采纳检察机关的案件定性，判处梁某某、王某某等人死缓、无期徒刑等不同刑罚(www.e993.com)2024年11月22日。成立陶瓷公司，以高息为诱饵吸收投资人资金242.2万元孙某等人成立某瓷业公司分公司，由孙某任法定代表人。但该公司成立后，未实际经营，而是组织业务...

济南中院发布非法集资犯罪典型案件

裁判结果法院认为,被告人孙某某、张某某的行为构成集资诈骗罪,分别判处被告人孙某某有期徒刑七年六个月,并处罚金五十五万元,判处被告人张某某有期徒刑七年三个月,并处罚金五十万元。典型意义随着互联网金融的快速发展,除传统的线下非法集资案件外,利用网站、APP等线上非法集资的案件呈高发趋势,犯罪分子捏...

济南市中级人民法院举行打击防范非法集资新闻通报会

法院认为,被告人沈某某的行为构成非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪,以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪,判处其有期徒刑十五年,并处罚金六十五万元。典型意义随着人民生活日益富足和金融市场的不断创新,部分不法分子在传统集资手段之外,利用新生事物,冠以众筹平台、互联网金融等名义,或涉及私募基金、P2P网络借贷等领...

集资诈骗 2亿 “自贡巴菲特”倒了

根据《刑法》第192条，集资诈骗罪的刑罚是有期徒刑三年以上七年以下，并处罚金；数额巨大或有其他严重情节的，刑罚是有期徒刑七年以上或无期徒刑，并处罚金或没收财产。单位犯集资诈骗罪的，单位将被判处罚金；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，将依照以上规定处罚。总的来说，这起案件是一个典型的集资诈骗...

两高常见30个罪名量刑指导意见合集(23+7)

综合考虑犯罪的性质、罪行的轻重、认罪认罚的阶段、程度、价值、悔罪表现等情况,认罪认罚与自首、坦白、当庭自愿认罪、退赃退赔、赔偿谅解、刑事和解、羁押期间表现好等量刑情节不作重复评价累犯增加基准刑的10-40%,—般不少于3个月应当综合考虑前后罪的性质、刑罚执行完毕或赦免以后至再犯罪时间的长短以及前后罪...