全国法院:关于审理民间借贷事实认定的指导意见(2024.11修订)

(2)被告收到原告钱款后的资金走向情况,有无转出或取出钱款及相应的时间、转出钱款至何人账户、该收款人与原、被告的关系等;(3)原告职业,特别审查是否为职业放贷人;(4)原告或“走账”相关人员有无涉嫌“套路贷”等犯罪的情形。17、原告主张依据被告指示向案外人付款而被告予以否认的...

2014年浙江女士发现银行漏洞,一年偷走银行5个亿,最终结果如何|...

一旦储户同意存款,犯罪团伙就会开始精心设计的转移存款操作。他们会让储户在银行柜台前二次输入密码,看似是正常的存款程序。然而,就在这短暂的瞬间,银行内部的同伙会迅速伪造一份转账凭证,将钱转入邱某控制的账户。整个过程看似天衣无缝,但实际上充满了风险。为了确保不留下证据,犯罪团伙会迅速销毁所有相关的凭证...

富家少爷以杀害健美体型女孩取乐:2005年宋金水奸杀9名女孩大案

另外,民警调查了一下冯莉娜的银行卡账户,发现这10天内没有任何取款操作。而冯莉娜的银行卡、现金都留在出租屋内,分文没动。这引起了民警的职业敏感。按照常理来说,一个老实乖巧、社会关系简单的女孩子,突然莫名其妙不见了这么久,很有可能出事了。在本市调查交通意外的死伤者,并没有发现冯莉娜。那么,会不...

为集资者“同柜取存”过亿 两人被判洗钱罪

法院查明,2017年6月至2018年1月,雷军、李胜为获取每月1万元的好处费,配合腾信堂公司财务人员,通过银行以同柜取存(即为避免银行卡之间转账留下痕迹,由前后二人相互配合,在银行同一柜台办理取现、存款业务)、取现、转账等方式协助转移非法集资款。“所谓‘同柜取存’,就是由前后二人相互配合,在银行同一柜面办理取现...

女子用ATM机“漂白”假币

接受调查时,张某称,她觉得假钱会和真钱一起返回机器,再由其他人取出,从而不留任何痕迹。但银行工作人员表示,银行在这方面并没有漏洞,每台ATM机都具有钞票真伪自动识别功能,机器无法识别的“无效币”将被单独存放在机器内,并记录相关的存取数据进行追查。

公安部刑侦局公布的36种常见诈骗手法,请转发提醒

犯罪分子在互联网上留下提供色情服务的电话,待受害人与之联系后,称需先付款才能上门提供服务,受害人将钱打到指定账户后发现被骗(www.e993.com)2024年11月18日。提醒:此类犯罪主要是利用受害人羞于启齿不敢报案的心理实施诈骗。诈骗分子先是上网下载性感照片,然后利用社交软件寻找受害人,向受害人发送色情图片,以明码标价、上门服务等方式诱使...

网售真实银行卡身份证 卖家直言可违法送礼

柜员机输入卖家提供的密码可进入界面在淘宝网点下单后第三天,记者果然收到了一封来自深圳的到付顺丰快递。拆开包裹,里面有一张来自广西的身份证、一张带IC芯片的新版某国有银行的银行卡、一支小小的U盾、一张归属地是深圳的电话卡芯片,一张纸上歪歪扭扭地写着:“东莞洪梅支行网密码×××卡:×××”。在快件...

【防范电信诈骗】公安部刑侦局公布的36种常见诈骗手法

犯罪分子在互联网上留下提供色情服务的电话,待受害人与之联系后,称需先付款才能上门提供服务,受害人将钱打到指定账户后发现被骗。提醒:此类犯罪主要是利用受害人羞于启齿不敢报案的心理实施诈骗。诈骗分子先是上网下载性感照片,然后利用社交软件寻找受害人,向受害人发送色情图片,以明码标价、上门服务等方式诱使...

公安部刑侦局公布的36种常见诈骗手法

犯罪分子在互联网上留下提供色情服务的电话,待受害人与之联系后,称需先付款才能上门提供服务,受害人将钱打到指定账户后发现被骗。提醒:此类犯罪主要是利用受害人羞于启齿不敢报案的心理实施诈骗。诈骗分子先是上网下载性感照片,然后利用社交软件寻找受害人,向受害人发送色情图片,以明码标价、上门服务等方式诱使受害...