银行副行长“借用”客户账户“跑分” 涉案金额近千万被判帮信罪

共汇入83万余元，其中31万余元被转至李先生银行卡；王先生个人银行卡自2022年8月1日至2023年2月5日，共收取特定账户汇入45.6万余元，其中45万余元转到李先生个人银行卡；2023年2月7日至12日，王先生的对公账户收到多张一级涉诈账户转入的资金，共计900余万元。

转账12.8万余元 90后小伙因帮信罪获刑六个月!

近日,新疆生产建设兵团第三师喀什垦区人民法院公开审理并当庭宣判了一起帮助信息网络犯罪活动罪案,90后小伙儿林某被判刑并处罚金。2022年12月,在上海工作的林某主动添加微信昵称为“帮人转账,急需钱的联系”的陌生人,经该人介绍,林某到徐州与另3名陌生人见面,并将自己5张银行卡、身份证、手机交给对方使用。后...

男子出借银行卡构成帮信罪,靖边警方远赴重庆抓获归案

6月8日，受害人杨某报案称，其被冒充保险客服人员，以使用手机操作关闭“百万医保”的方式诈骗13万元。接警后，刑侦民警侦查发现，被骗资金被转账至一级卡账户秦某银行卡内，后在重庆市被转出。在掌握大量证据后，6月15日，办案民警赶赴重庆市沙坪坝区经深入调查，在当地警方配合下，成功将犯罪嫌疑人秦某抓获。6月...

男子借出银行卡帮转50万诈骗资金,法官带你认清“帮信罪”

到达约定地点后,上线人员安排专人也就是“水房”的人前往接收银行卡并操作转账,“水房”的人往往是在不特定的宾馆或在驾驶的车辆中操作转账,李某即是在“水房”的人驾驶的车辆中使用李某的手机操作的转账,过程中李某予以刷脸等配合。

【反诈小课堂】帮人办银行卡、把支付宝借给他人转账…… 小心掉入...

“帮信罪”即帮助信息网络犯罪活动罪,指明知他人利用信息网络实施犯罪,而为其提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的行为。“只是请你帮忙走个账,借下你的银行卡和绑定银行卡的电话卡,你什么都不用干,每个月轻松赚几千。”今年6月,刚大学毕业的...

办理银行卡给他人用!遂宁安居一男子因帮信罪坐牢

“我调了银行卡流水,每天光是进账至少一百多万,应该都是诈骗的钱(www.e993.com)2024年11月24日。”小杰心里知道对方是拿自己的两卡去实施电信诈骗。期间,他查过该银行卡的流水,发现流水巨大,但他还是选择保持沉默。没过多久,遂宁市公安局安居区分局(简称:安居公安)接到线索辖区有人涉嫌帮助信息网络犯罪活动,民警立即开展调查工作,锁定嫌疑人小杰...

刷银行卡流水可贷款?李某某涉嫌帮信罪被判了

李某某涉嫌帮信罪被判了如果你急需用钱又贷不了款,恰好有人告诉你,用银行卡刷流水可贷款,但需要你提供你的银行卡及密码,请注意这种情况可能是有人想利用你的银行卡进行“跑分”及洗钱犯罪。一不小心,你将成为电信网络诈骗犯罪的帮凶。7月5日,大化法院公开审理并当庭宣判了一起帮助信息网络犯罪活动罪案,被告人...

“提供银行卡,还让“办贷人”写不用于违法《保证书》”,法官:主观...

2021年12月08日帮助信息网络犯罪活动罪审判人:朱颖、曹紫剑案件基本情况公诉机关指控,2021年2月,被告人刘强、刘汪林为办理贷款联系“苏某”(另案处理),后在明知对方会使用其银行卡实施网络犯罪的情况下,分别在天津市使用其本人身份证申办银行卡并交给“苏某”使用。其中,被告人刘强在本市办理了中国银行卡、建设...

出借银行卡“赚外快” 男子涉嫌“帮信罪”被抓

近日,丰都县公安局抓获一名涉嫌帮助信息网络犯罪活动的犯罪嫌疑人,丰都县反诈中心与丰都农行通过联动,成功为被害人挽回经济损失33万元。4月下旬,中国农业银行丰都支行向丰都县反诈中心提供线索,称该行客户杨某的银行卡在3月27日,通过外省柜台存入两笔可疑资金共计33万元,现杨某到银行要求取款。民警接到线索后,随即...

出借银行卡赚2千元!判刑!——文昌法院审结一宗“帮信罪”案

王某在发现自己出借的银行卡被冻结后,也意识到了自己出借银行卡的行为涉嫌违法犯罪,在2022年10月18日,王某便主动向公安机关投案自首,并如实供述了自己的罪行。文昌法院经审理认为,被告人王某明知他人利用信息网络实施犯罪,仍为犯罪提供支付结算帮助,被告人王某的行为构成帮助信息网络犯罪活动罪。鉴于王某认罪悔罪态度较好...