山海证券ZFX外汇客户提现银行卡被公安冻结,涉嫌黑钱结算资金

近日，一则令人震惊的消息在外汇投资者圈中流传开来，涉及到了山海证券ZFX外汇平台的客户提现银行卡被公安机关冻结的事件。据报道，多名投资者反映称，他们在进行提现操作时发现银行卡资金被冻结，而山海证券ZFX平台对此事置之不理，拒绝解决。这一事件引起了广泛关注，也引发了对该平台运营是否合规、是否存在黑钱结算...

【解冻成功案例】二奢银行卡被冻结,律师成功解冻

本律师提交材料的当天下午,冻结机关表示Z女士及其朋友的银行卡符合解冻的条件,同意解除银行卡的冻结,不仅排除了Z女士的涉案嫌疑,且全额进行解冻,Z女士无需进行退赔或者被划扣款项。几天后,Z女士及其朋友去银行查询,银行账户都解除了司法冻结,恢复了正常使用。律师建议很多从事奢侈品交易的商家认为,他们是属于正常的...

【解冻成功案例】银行卡涉网赌被冻结数百万,委托后快速解冻

从委托到处理不到一周的时间,W先生银行账户都解除了司法冻结,恢复了正常使用。律师建议网络赌博本来就是违法犯罪行为,公安机关坚决打击网络赌博,一旦发现,赌博者和平台都将难逃处罚。赌博犯罪中用作赌注的款物、换取筹码的款物和通过赌博赢取的款物属于赌资。赌资不受法律保护,予以没收。警示认准卓光律师团队唯...

外汇市场银行卡冻结情况多吗,能否避免和解决?

异地公安机关冻结:这是最严重的冻结情况,一般时间都是6个月甚至一年,需要等这笔资金审查清楚才会解冻。遇到这种情况交易者必须配合政府,提交需要配合的资料,如果交易者是不知情涉及到冻卡,基本提供资料证明就可以,不会被任何处罚。如何避免出现银行卡被冻结情况1.选择正规平台,并且需要是大平台,有实力的大平台因为...

【币商一手黑半解冻案例】交易所买家U被骗走冻结币商账户。

这个流程就是六叔长期告诉大家的,散户在正规交易所卖U为什么会被冻卡,因为币商收到的是一手黑,而收到一手黑到冻卡时间是一个月,这一个月流水会导致无数的散户冻结。散户交易所长期出U,必冻卡,因为你根本不知道币商每天几百上千万的资金流水,到底接触了多少人,多少黑钱。

海外客户经第三方“打款” 她的公司账号被冻结管控

解冻后又被管控,提交资料后等待2023年12月14日,在经历了客户打款、账户冻结近一个月后,谢女士按照办案民警的要求,将5万元返还给了黄某某(www.e993.com)2024年11月17日。随后,谢女士的账户便解冻恢复正常。但是令谢女士没有预料到的是,在去年12月27日,她的银行账户恢复还不到半个月,又被“冻结”了。她到银行了解账户“冻结”的原因,银...

工行信用卡外汇逾期后果及处理方式

总结起来,如果工行信用卡逾期被冻结,已还清的你的情况下应及时联系工商银行客服,提供相关的不要还款凭证,协商解决方案,确保信用卡解冻并恢复正常使用。同时,以后应当注意按时还款,避免再次逾期,保持良好的不还信用记录。工行逾期好不好协商对于工商银行逾期问题的宽限期协商,可以有以下几种方式:...

美敦促:为了乌克兰,尽快解冻俄央行资产

参考消息网2月28日报道据美联社2月27日报道，美国财政部长耶伦27日对清算被冻结的俄罗斯央行约3000亿美元资产、并将其用于乌克兰长期重建的想法表示了迄今为止最强烈的公开支持。报道称，耶伦在巴西圣保罗发表讲话时说：“我们的联盟迫切需要找到一种方法来释放这些被冻结资产的价值，以支持乌克兰的持续抵抗和长期重建。”...

【解冻成功案例】外贸收款涉案银行卡被冻结,成功解冻

在团队律师了解情况后,向负责的警官提交法律文书、证据材料申请解除银行卡的冻结,负责警官经查阅提供的相关材料后,表示符合解冻的条件,会向上级领导进行申请报批解除冻结。2024年,L女士的银行账户解除了司法冻结,及其他的限制措施。律师建议外贸经营要经过正规的平台渠道...