遇到这9个项目赶紧远离!涉嫌网络赌博诈骗、洗钱、民族资产解冻

涉嫌网络赌博诈骗、洗钱、民族资产解冻1、“名声世界”项目:网络赌博、理财诈骗、洗钱、传销据网友反馈他身边有多人在参与一个名为“名胜世界”的项目,该平台宣传属于境外某集团线上平台,该平台赚钱的两个方式:一个是跟着高层下注赌大小,另一个方式是刷流水,收取款的账户为第三方,涉嫌诈骗、洗钱。网友提供的链...

自投罗网!涉嫌洗钱男子求助民警解冻银行卡被抓

其银行卡转移犯罪资金共计5万余元涉及多起电信诈骗案件很快就被银行冻结两年多来,卿某一直在惶恐不安中度过,直到最近找到一份电话客服的工作,公司要求提供银行卡发工资、交社保之用,由于其无法办理新卡,想着过了这么久,警方应该不会追查,便壮着胆子主动来到派出所,希望蒙混过关解冻银行卡。不料民警火眼金睛,...

“跑分”洗钱银行卡被冻结,他竟找民警帮忙解冻……

期间,其银行卡转移犯罪资金共计5万余元,涉及多起电信诈骗案件,很快就被银行冻结。两年多来,卿某一直在惶恐不安中度过,直到最近找到一份电话客服的工作,公司要求提供银行卡发工资、交社保之用,由于其无法办理新卡,想着过了这么久,警方应该不会再追查,便壮着胆子主动来到派出所,希望能蒙混过关解冻银行卡,终究是自...

解冻案例|贷款刷流水被冻结 这种情况最危险!

在解冻小分队律师与公安机关电话沟通的过程中,公安机关一口咬定小勇存在洗钱的行为,构成洗钱罪的可能很大。解冻小分队的律师根据小勇陈述的情况以及公安机关沟通的情况为小勇准备了整套的申请解冻银行卡的文书,并指导小勇收集刷银行流水整个过程的证据,以此证明小勇与洗钱行为无关。解冻小分队的律师带着准备好的申请解冻...

【反诈进行时】“刷流水”就能无抵押贷款?当心成为骗子的帮凶!

诈骗分子打着“无抵押、放贷快”的幌子,诱导受害者下载相关软件,注册填写个人信息,后骗子以缴纳保证金、解冻费等为由要求受害者转账到指定账户。小编提醒不要点击任何来历不明的链接、广告,任何声称“无抵押、零门槛”的网贷广告都存在极大风险,需要操作流水,在未放款前就要求缴纳费用的网贷都涉嫌诈骗!请勿因侥幸心...

全国多地现新型骗局:数百商家一收货款就涉诈,银行卡遭冻结有人还...

电诈分子以购买手机、烟酒等商品为名，索要商家的银行卡号，然后欺骗受害者向商家提供的银行卡转账付款，电诈分子在拿到商品后销赃，完成洗钱(www.e993.com)2024年11月25日。而商家却被认定涉诈，银行卡被冻结……近日，全国多地商家发布视频称遭遇类似上述新型骗局，导致名下银行卡、支付宝等，被异地公安机关以涉诈为由冻结，且需要本人去异地配合...

全流程解除各类银行卡冻结、涉案黑名单、两卡惩戒,看这个就够了

处理银行卡解冻申诉,你根本就不需要任何律师,在文叔看来全部都是智商税,只要自己搞懂其中的底层逻辑,花点时间把我的文章全部看完,然后你再去执行!!你自然就能够自己处理好你的各种问题!!根本不需要看其他任何人的文章了!全文7000多字干货,建议收藏加关注!

一天入账流水1500多万元 涉嫌帮信男子银行卡被封竟找警察解冻

大皖新闻讯据@安庆公安消息,3月23日,安庆市民叶某到@桐城公安接警大厅求助称自己银行卡不知道什么原因被冻结了,希望警察能帮忙解冻。民警发现该账户一天入账流水竟高达1500多万元,最终叶某承认自己将名下的银行卡、手机卡等寄给陌生网友参与跑分洗钱,非法获利3000元的犯罪事实。目前,叶某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动...

去解冻银行卡被问最多的16个问题,你会怎么答?

3.你为什么会和一个陌生人交易?你怎么能够证明你这一笔流水就是对应这笔交易记录?4.你说陌生人先给你转钱你才给对方转币,对方凭什么就信任你?5.你不知道买卖虚拟货币是违法的吗?6.你之前一直不来解冻,是不是做贼心虚?7.你怎么能证明你卖的虚拟货币就是你的?

涉案资金流水超10亿!山东警方打掉一特大洗钱犯罪团伙

东明县公安局城关派出所副所长崔家振：徐某在洗钱的过程中，有部分银行卡因为流水异常，被银行所封控，但是徐某没有认识到自己是在犯罪，依然抱有侥幸的心理，去银行将（非法转账的）银行卡解冻，并将其中部分赃款取出。据警方统计，短短2个多月的时间，以徐某为首的洗钱团伙非法盈利高达200多万元。在掌握充足...