当你银行卡冻结涉案后,如何整理证据材料,怎么写情况说明?
你需要完全还原案件事实,你收到这笔涉案资金的交易背景,交易对手,时间、地点等相关的证据材料,而这些你需要书面表达出来,而不是嘴巴上说一说,这个叫情况说明(涉案自述书),当你在基本清楚自己的涉案的详情后,你首先要做的第一步就是这个动作!整理好了后你需要给叔叔的单位邮寄出去,或者带到冻你卡的有权机关去,...
全流程解除各类银行卡冻结、涉案黑名单、两卡惩戒,看这个就够了
被冻卡的第一时间你一定要冷静,千万不要找网络上什么网红律师,诉讼案件中你找律师都没什么太大用,非诉讼案件你找律师更加没有用,这个是常识,网上某些律师声称2000块钱帮你解卡,别人无非是打个电话问一下,最后告诉你要去现场处理,别人去一趟都感觉车费都不够的,怎么可能会帮你处理好这些事,还...
【百问百答】银行卡解冻了却又进了管控名单,具体找哪个部门处理?
尝试给自己的户籍地、开卡地和冻卡地的反诈都联系一般就是这几个关联地方确定机关再去处理卓光团队主力律师本解卡团队自2019年开始深耕解卡法律方向,代理全国范围内的解卡及相关刑事法律业务。处理如:虚拟货币、外汇换币、外贸、网赌及其他原因导致银行卡、支付宝、微信、手机号、股票、基金、债券等查封物...
银行卡收到一手黑被冻结应该怎么办,会有哪些影响?
首先第一个,你不要慌,你首先要清楚自己的情况,知道自己到底是做了哪些事,是否有出租、出借银行卡等违法行为,是否参与了网赌提现,还是有卖出了数字货币的行为,你的不同场景行为处理的方法跟结果都会不一样。比如,我们处理过很多币商因为受害者在币商那里买数字货币,后数字货币被人骗走的情况,这种情况下法律意义...
三张银行卡、五地公安冻结、涉案账户管控,帮忙代购怎么还涉案了
如果银行卡被异地公安冻结,务必要尽快解决,以免被纳入涉案账户名单;如果不慎被纳入涉案账户名单,也要尽快申请解除,以免影响到日常生活及工作。律本律师团队律本律师团队系江西严约律师事务所中一支长期从事于银行卡解冻、涉案名单解除、抖音资金解除、及相关行政、刑事案件等法律服务的专家型律师团队,围绕冻结银行卡所...
【解冻成功案例】外贸收款涉案银行卡被冻结,成功解冻
1.不要将银行卡出借、出售给他人使用,一定要自己保管;2.外贸收款通过正规平台交易结汇,切勿收取陌生账户转账,尤其是大额交易更要谨慎;3.发现被冻卡后,第一时间找银行询问原因,冻卡三天没有自动解冻后,尽快去处理,否则时间长了,名下其他银行卡、微信、支付宝等也可能会受到相应的限制(www.e993.com)2024年10月20日。
“跑分”洗钱银行卡被冻结,他竟找民警帮忙解冻……
“我不知道怎么回事,银行卡就被冻结了,银行说只有你们警察出具材料,才能帮我解冻。”日前,20多岁男子卿某来到渝中区公安分局石油路派出所向民警“求助”。一般只有涉案银行卡才会被冻结,面对不同寻常的要求,民警马上警觉起来,怀疑男子可能涉嫌提供银行卡帮助网络信息犯罪活动,于是一边查看银行卡资金流水,一边详细询问卡...
女子储蓄卡涉诈遭冻结结案后解冻难,被要求到三千公里外线下办理
2024年1月5日和8日,潘莉前后两次前往贵阳市公安局反诈中心。1月5日,民警回复潘莉,贵阳警方没有解冻权限,需要办案单位内蒙古新安盟科尔沁右翼中旗公安局许可方可解卡。贵阳市公安局反诈中心向潘莉提供了内蒙古办案单位一位民警的联系方式,让潘莉自行与内蒙古警方沟通解卡事宜。对此潘莉表示,联系后并未解决问题:...
银行卡解冻要跨省3000公里去办,反诈也不能这样折腾人
新闻报道里,中国银行提出建议,让潘莉联系贵阳反诈中心,将案件已完结的证明出示给银行,即可解冻储蓄卡。但此前贵阳警方已回复称,需科尔沁右翼中旗公安局许可方可解卡。而和潘莉对接的科尔沁民警则表示,从去年5月起就没有对潘莉的卡进行冻结了。三方都知道潘莉与此案无关,案件已经结束,一纸证明就能解决这事,...
信用卡逾期,刑侦大队有权冻结银行卡吗?
一旦案件调查、审理结,涉案信用卡一般会自动解冻。解冻的时间也取决于具体情况,可能在案件结案后的几天、几周或几个月内解冻。在信用卡被解冻后,持卡人可以继续正常使用信用卡。4.解冻后的权利后续处理:如果信用卡被解冻后,持卡人发现账户有异常情况,如余额不或发现有未经授权的不会交易记录等,应及时联系发卡...