200亿理财集团暴雷最新:各分公司负责人都被刑拘,批捕业务员300多人

东营润传众聚公司业务员一共12人已采取措施的有任某风、寇某,红某,已批准逮捕,关押在东营市看守所,取保候审10人,包括刘某等大金额业务员。目前审计组在审计业务员的非法所得,现追回资金41万,后期会要求业务员积极退赃退赔,查处的资产,在公安侦察阶段是无法处置的,在法院判决生效执行后,根据出借总额按比例返还。

警方:这家理财公司团队经理、业务员等所有员工到办案单位登记

通告显示，要求鼎盛财富投资管理（北京）有限公司长治营业部成立至今所有在该公司工作过的团队经理、业务员及其他工作人员请主动到办案单位登记信息，并由团队经理、业务员及其他工作人员通知到其名下所有的投资者到办案单位进行登记。2019年5月25日，北京市公安局房山分局官方微博“房山警方在线”发布通报称，日前，鼎盛...

新中产的财富劫:让你血本无归的15种投资陷阱

远的有2015年金赛银事件,2015年10月,深圳金赛银基金管理有限公司陷入60亿元兑付危机中,金赛银负责人王维奇跑路,客户的几十亿资金无处追讨,无处申诉;而平安人寿被曝由其业务员向客户兜售的巨额金赛银理财产品无法兑付。通过高档豪华会所装门面、拉拢政府官员打着政府项目的旗号推销、打平安保险担保的幌子、宣传公司挂牌上海...

毕业去理财公司当业务员很赚钱?小心成非法集资犯的帮凶!

第一类是业务牌照涉嫌造假。部分外汇理财平台为了吸引投资者往往声称自己受权威机构监管,或宣称拥有授权。近期,就有公司声称“获得英国FCA认可并受其全面监管的金融机构”,并附上了FCA代码,但经查询发现,代码对应的网站与该公司并不一致。第二类是交易过程不透明。部分外汇理财平台对外宣称“资金安全,只赚不赔”。这些...

女子花34万买理财产品,到期后却无法取回,业务员:公司倒闭了!

首先衡女士把钱托管给小张是出于信任,本身也是打算购买保险公司的理财产品,如果知道当初购买的不是正规产品,相信衡女士也不会把钱交给小张!小张利用保险业务员的身份欺骗了顾客,公司跑路导致衡女士的经济受损,理应承担一部分的责任,如果衡女士还想要回钱的话,不妨先报警进行处理吧!

女子称丈夫去世留下的10万被转成理财,涉事业务员:我自己也是受害者

针对网传一位客户10万元存款被转走购买理财产品一事,工行周口项城支行14日夜间发布澄清说明称,网传信息不实(www.e993.com)2024年11月23日。工行表示,经核查,该客户是通过自助渠道转账10万元至某公司账户,涉及“协助人员”黄某杰不是工行员工。针对客户反映情况,工行称,工行周口项城支行已向公安机关报案,将积极配合相关调查工作,依法维护客户合法...

线下P2P理财三宗罪 一个业务员卖两家公司产品

相比前几年的线下理财模式,现如今不少线下理财公司就宣传自己为线下P2P理财,北京商报记者调查发现,这类线下理财平台不仅没有资金存管,而且债权披露不及时、不投资,存在资金池以及自融风险。然而,仍然有不少投资者,特别是中老年人被误导其中。一个业务员卖两家公司产品...

“华领资产”法人被移送起诉,高管、理财经理、业务员被要求退佣

曾经因涉嫌集资诈骗罪被警方立案侦查的华领资产案件如今迎来最新进展。上海警方发布最新通报,“华领资产”法定代表人孙某以涉嫌集资诈骗罪依法移送检察机关审查起诉。同时警方还告诫“华领资产”及其关联公司高管、部门主管、理财经理、业务员及其他为募集资金提供帮助人员全额退缴所获佣金、提成、返点等非法所得。

保险公司“明星”业务员诈骗老客户 卷走钱款35万余元

在同事的眼中,沈某是一位颇有才干和魄力的女领导;在客户眼中,沈某不仅认真负责,还是位非常“贴心”的客户经理。然而就是这样一位明星业务员,为了将钱挪作他用,竟虚构公司出售内部理财产品的事实,以高额利息为诱饵骗取多名信赖她的老客户,卷走钱款35万余元。近日,因涉嫌诈骗罪,海淀检察院对沈某提起公诉。

毕业去理财公司做业务员?别成非法集资犯的帮凶

第一类是业务牌照涉嫌造假。部分外汇理财平台为了吸引投资者往往声称自己受权威机构监管,或宣称拥有授权。近期,就有公司声称“获得英国FCA认可并受其全面监管的金融机构”,并附上了FCA代码,但经查询发现,代码对应的网站与该公司并不一致。第二类是交易过程不透明。部分外汇理财平台对外宣称“资金安全,只赚不赔”。这些...