银行卡被冻结如何与叔叔正确沟通?网赌涉诈如何避免上两卡名单?

除了网赌专案外,你所有的银行卡司法冻结均是因为你卡里进入了电信诈骗资金,就没有其他原因了,所以遇到卡片被冻结,第一时间不是去问谁凭什么冻我卡?而是去排查自己流水。网赌专案常见的场景自查方法就是:去银行问冻结文书编号,银行查询冻结文书专业词语叫“协助有权机关冻结划扣登记簿”,2014年中国银监会、公an...

银行卡被异地公安冻结,如何判断是公安机关的正常执法还是诈骗?

电信诈骗、洗钱等案件，持卡人的银行卡可能曾接收或转出过涉案资金.诈骗行为：诈骗分子编造的理由往往比较牵强，与实际的违法犯罪行为模式不符，如声称持卡人因在某网站注册会员、点击链接等无关紧要的操作而导致银行卡涉案被冻结等。

铜川市公安局王益分局关于依法处置网络赌博涉案银行账户冻结资金...

铜川市公安局王益分局在侦办一起网络赌博案件中,对涉及的375张涉嫌用于赌博、接收或者流转赌资的银行卡依法予以冻结,并根据《中华人民共和国公安机关办理刑事案件程序规定》,拟对依法冻结的375张涉案银行卡账户内的资金进行处置。为进一步查清违法犯罪事实,厘清涉案资金,特告知以下银行账户持有人(详见附件)在通告期...

如何确定银行卡是网赌专案冻结?

冻结机构及原因:向银行了解实施冻结的具体机关,若为治安大队等公安机关部门,且结合自身有过网络赌博相关行为,有可能是网赌专案冻结。自身行为及交易背景方面交易历史:回顾自己是否有过网络赌博行为,包括在网络赌博平台上进行充值、提现、下注等操作,如果有过此类行为,银行卡被冻结大概率是因网赌专案。资金流向:检...

银行卡被冻结了?最有效的解冻路径你可能还没试过!

银行卡被冻结，大多是因为卡内有“涉案金额”流入，公安机关会怀疑你参与了洗钱、诈骗等违法活动。虽然打电话也能了解到一些冻结信息，但更多时候，警方会因为案件保密、无法核实身份等原因，拒绝透露关键信息。而亲自前往冻结机关后，你不仅能了解冻结原因，还能知道账户是否涉及违法交易、涉案金额等重要信息，甚至还能知道...

一男子涉嫌帮信违法被移交公安机关 农业银行四川达川区支行堵截一...

“小同志,家里有事急用钱,麻烦你赶快帮我把卡里的1万元取出来一下(www.e993.com)2024年11月28日。”近日,一位家住四川达州市达川区赵家镇的吕姓中年男子,持着一张银行卡,来到农业银行达川区赵家支行的2号柜台,神色慌张地对银行柜面经理李波说道。涉嫌男子柜台办理业务受理后,李波发现吕某所持的银行卡账户触发了“天网14号”预警系统,系统...

卖碗粥、转个账,女子竟成诈骗“帮凶”!银行卡被冻结

被公安机关冻结银行卡竟然存在洗钱嫌疑究竟怎么回事?近日,一种新型骗局出现,不法分子以购买粥、螺蛳粉等食品为名索要商家的银行卡号,随后将涉诈资金转入商家银行卡,交易看似没有问题,但背后却暗藏着洗钱骗局!案例回顾A女士是一家粥店的老板,2024年8月份,一陌生女子添加A女士,表示要在微信上买50块钱的粥,随...

全国多地现新型骗局:数百商家一收货款就涉诈,银行卡遭冻结有人还...

朱先生表示，自己最关心的是能否破案挽回自己的损失。但截至目前，赣州警方还没有跟他沟通，“如果最后的损失全部由我来承担，我会提起诉讼。”湖北武汉的手机商肖先生（化名），在2023年10月14日售出一部1万多元的苹果15PROMAX，5天后银行卡也被江西赣州警方冻结。在退赔后，又折腾了3个多月时间，账户才被完全...

银行卡突然被冻结,已有多人中招!警方提醒!

警方提醒!诈骗分子会优先购买方便变现的商品(如烟酒、鲜花礼盒、黄金等),提出将钱打入商户经营者的银行卡账户内,让其提供银行卡号。随后,不法人员将卡号转发给电诈案件受害人。商户收到的“预付款”实际是其他案件的“赃款”。就这样,商户经营者无意中成为诈骗分子的“洗钱帮凶”,同时,导致商户账户被冻结,甚至...

小舅子涉嫌违法犯罪,全家人银行账户却被冻结了!当地公安局回复

当地公安局回复近日,有江西赣州的网友在江西广播电视台网络问政平台《赣问》上发帖称,因亲戚涉嫌违法犯罪,自己一家人银行账户两度被冻结,严重影响日常生活。亲戚涉嫌违法犯罪,全家人银行账户被冻结网友在江西广播电视台网络问政平台《赣问》上发帖称: