为电诈团伙开数十个对公账户:多家银行经理涉“帮信罪”被拘

2024年9月18日 - 环球网

对于明知对方的公司注册地址是虚假的,为何仍然配合办理对公账户,方某的解释是,“这不是作假,这是开辟绿色通道。因为他们(犯罪团伙)急于要用这些对公账户,可能办公地点仍在装修。”方某还称,基于办理对公账户时,“营业地址没有统一”这样的瑕疵,自己收取500元/户的好处费。侦查机关初步认定,方某个人的非法获利为...

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个体户必须开对公账户吗?对公账户有什么作用?

2024年9月14日 - 网易

3.就企业实际的经营运转来看,对公账户更方便实现资金各个用途的专项管理,提高公司对于资金的管理效率。简而言之,公司的一切经营活动资金往来都必须通过对公账户来完成!三、基本户和一般户的区别1.数量区别人民银行的账户管理规定:一个企业只能开立一个基本账户,但是一般账户可以开多个,没有数量限制。2.使用区别...

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对公账户开户流程

2024年9月11日 - 雨果网

雨果跨境为跨境从业者提供最新对公账户开户流程相关信息,每天更新对公账户开户流程相关的文章、视频、问答等内容,雨果跨境作为品牌出海产业互联网平台,为跨境企业精选对公账户开户流程相关服务,助力中国品牌快速拓展海外市场。

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干货:对公账户是干什么用的?公司对公账户为什么会被冻结?

2024年8月9日 - 网易

1.长期不对账:如果公司长期不核对银行账户流水,可能会导致银行怀疑账户活动异常,出于风险控制的目的,银行可能会暂时冻结账户。2.账户欠费或睡眠账户:账户长期余额不足或长期不使用,可能会被银行视为非活跃账户或睡眠账户,银行为了管理资源和控制风险,可能会对这类账户进行冻结。3.信息变更未及时通知银行:如果公...

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出借银行对公账户芮城警方开出“反诈罚单”

2023年12月8日 - 黄河新闻网

出借银行对公账户芮城警方开出“反诈罚单”黄河新闻网讯11月23日,芮城县公安局深化警银协作机制,快速查获一起出借银行对公账户案件,并对出借银行对公账户的违法嫌疑人杨某进行行政处罚。经查,违法嫌疑人杨某(男,30岁,芮城县南磑镇人)10月份在某社交平台认识一位帮助企业办理贷款业务的田某,将自己办理的对...

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票据百科:公司对公账户开通银行承兑需要什么条件,方法有哪些

2024年7月6日 - 网易

票据百科:公司对公账户开通银行承兑需要什么条件,方法有哪些?电子商业汇票分为电子银行承兑汇票和电子商业承兑汇票,顾名思义,电子银行承兑汇票到期后出票银行无条件支付确定金额给收款人或持票人;电子商业承兑汇票到期后是由除银行以外的付款人进行承兑(www.e993.com)2024年11月8日。公司对公账户开通银行承兑需要什么条件,方法有哪些...

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堵截可疑对公账户开户风险事件

2024年7月3日 - 网易河南站

堵截可疑对公账户开户风险事件2024年7月3日中午11:30分,客户来到农行驻马店关王庙分理处,询问开立对公账户的流程,该网点大堂经理告知,如果需要开对公账户,需要该分理处双客户经理上门调查,需要有真实的经营地址与场所。大堂经理询问客户是做什么生意,营业执照是什么公司。客户说做服装店的,营业执照位置在驻马店市遂平...

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成立空壳公司,出售对公账户“刑不刑”?

2024年3月29日 - 光明网

法院审理认为,被告人孙某等人在明确知道所开立的账户异常,可能用于洗钱,银行工作人员在开立对公账户时也有重点提示的情况下,仍出售对公账户,为上游犯罪提供资金结算帮助,情节严重,其行为均构成帮助信息网络犯罪活动罪,且系共同犯罪。结合各被告人犯罪情节、认罪认罚等情况,法院判决被告人孙某等人犯帮助信息网络犯罪活动...

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成都日报 - 企业对公账户开户最快40分钟完成

2024年4月11日 - 成都日报

本报讯(成都日报锦观新闻记者张娅娜)为持续优化营商环境,成都农商银行坚持“数据多跑路、客户少跑路”,通过不断优化对公开户流程,打造足不出户的“视频银行”,开设企业服务专席等方式,提升客户体验及办理质效。目前,最快40分钟就能完成企业对公账户开户服务。

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企业对公账户开户最快40分钟完成