同业交流,专业互鉴---国际会计师公会AIA主席 与首席执行官走访...

法定监督地位:根据《英国2007反洗钱条例》,AIA拥有监管法定会计师与审计师的权威地位;国家认证资格:2010年,AIA荣获英国国家资格与学分框架(QCF)认可,QCF认证体系是英国面向各类职业通过学分授予进行技能与资格认证的体系,认可AIA拥有其体系中最高级别资格,是英国政府从国家层面对AIA在行业内高标准资质的权威肯定;法定...

2023官马成绩查询、照片下载、获奖选手奖金发放事宜

根据中国人民银行(央行)反洗钱要求,对公账户向私人银行账户汇款必须提供持卡人姓名、卡号和银行卡开户支行名称。由于以往奖金发放过程中,因获奖选手提供的银行卡开户支行名称不准确,造成大量奖金电汇退回的情况,所以为了使您顺利收到奖金,请务必确保提供准确的开户行名称。2023官马照片下载平台永定河·2023官厅湖湿地生...

人民银行副行长苏宁谈联网核查公民身份信息系统

《反洗钱法》明确规定,银行机构应当按照规定建立客户身份识别制度,不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户;同时,任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时,应当提供真实有效的身份证件或其他身份证明文件。然而,长期以来,由于银行机构普遍...

社招/实习 | 安联投资(Allianz GI)人才招聘

1.基于本地反洗钱法规要求和集团内反洗钱政策要求,熟练使用常见反洗钱业务系统协助并指导业务部门执行客户尽职调查、风险等级划分、数据筛查、可疑交易监测、客户身份识别等工作;2.密切关注金融市场和反洗钱相关法律法规及监管政策变化,并及时评估解读对公司业务发展和对客户的影响;3.监督和参与内部控制流程,持续优化更...

同盾智邦获三大软硬件兼容性认证

知识联邦适用于数据安全和隐私保护诸多领域，智邦矩阵产品也已在金融、互联网、政务等多个行业的精准营销、风控联合建模、反电诈、反洗钱、中小微金融服务等多种场景实现隐私计算应用，并取得显著成果。此次通过三大国产信创软硬件的兼容性认证，一方面意味着同盾智邦平台获得了更多元的国产化适配支持，未来将会在金融、...

信安世纪2022年半年度董事会经营评述

1)数字证书与加密协议格式的快速解析和判定技术(www.e993.com)2024年11月25日。通过独创的解析算法对数字证书以及签名加解密格式进行快速解析分析和判定。目前该项核心技术已成熟应用于证书认证系统、动态密码系统、统一身份认证管理系统、签名验签服务器、电子签章系统等产品中,已取得1项发明专利,专利号为ZL200910181164.8。

国有大行、股份行、城农商行信创业务进程全梳理

金融信创始于银行,而国有大行又是银行信创的领头羊,通过对国有大行典型信创案例的盘点,发现各家国有大行信创都集中在对于系统全栈的改造,以及信创云、信创平台的建设。(一)工商银行1.工商银行信息系统全分布式转型实践工商银行以智慧银行生态建设工程(ECOS)为契机,率先启动核心银行信息系统架构转型工作,应用分布式...

社会保障卡热点问题_工作动态_江门市人力资源和社会保障局

如存在,需由江门市社保卡服务银行网点经办人员在系统操作“一人一卡”确认,再办理江门社保卡制卡业务,无须市民到异地社保卡经办银行办理销卡业务。如在手机、网上平台申领时遇到此情况,市民需到银行网点办理社保卡”一人一卡”确认业务后再申领社保卡,“一人一卡”业务热点问题常见第十一点。

从国内首例“NFT数字藏品”侵权案谈NFT数字藏品基础法律问题及...

在NFT数字藏品市场的监管细则还未出台的情况下,国内支持NFT二级市场交易的平台往往由持有《支付业务许可证》的第三方支付机构提供支付结算系统,资金通过第三方支付机构支付和存管,可以避免NFT平台在未取得《支付业务许可证》情况下的代收代付行为。(三)NFT平台应建立有效的反洗钱机制...

广州市人民政府关于印发广州市建设国家营商环境创新试点城市实施...

建立以担保人名称为索引的电子数据库,依托动产融资统一登记公示系统实现登记信息的统一查询,提高动产和权利担保融资效率和可获得性。依托全国首个APP端“信易贷”平台,创新“信用+科技+普惠金融”,实现信用贷款从线上到掌上跨越。38.构建以税收大数据为驱动力的智慧税务。深化“多税合一”综合申报改革,持续压减纳税...