5银行因不正当手段吸收存款等合计被罚没940万元,14家银行违规处置...
中国人民财产保险7月收到27张罚单,为罚单最多的非银机构,涉及较多的违法违规行为包括利用保险业务为他人牟取不正当利益、虚列费用、虚增承保面积、虚增赔款金额、给予投保人合同约定以外的利益、发生员工保险诈骗涉刑事案件、虚构保险中介业务套取费用,以及编制或提供虚假的报告、报表、文件、资料等。罚单数量第二多的非...
唐河律师-看守所会见-取保候审-非法吸收公众存款能适用缓刑吗?
另外,为他人向社会公众非法吸收资金提供帮助,从中收取代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用,构成共同犯罪,能够及时退缴上述费用的,可以依法从轻处罚;其中情节轻微的,可以免除处罚;情节显著轻微、危害不大的,不作为犯罪处理。一般情况下,构成非法吸收公众存款罪的,应当综合考虑其非法吸收存款数额、存款人人数、给存...
二七区律师-看守所会见-取保候审-非法吸收公众存款罪的罚金规定
根据河南省高级人民法院、河南省人民检察院《关于常见犯罪的量刑指导意见(试行)》实施细则(试行)的规定,构成非法吸收公众存款罪的,应当根据非法吸收公众存款数额、存款人数、给存款人造成的直接经济损失数额等犯罪情节,综合考虑被告人缴纳罚金的能力,判处相适应的罚金数额。首先,对于被判处三年以下有期徒刑或者拘役的,并...
...主要包括短期借款、长期借款、卖出回购金融资产款、吸收存款及...
投资者:请问贵公司的有息负债具体包涵哪些内容双汇发展董秘:感谢您对公司的关注!公司有息负债主要包括短期借款、长期借款、卖出回购金融资产款、吸收存款及同业存放等。谢谢!投资者:您好,尊敬的董秘。商务部17日公告,决定对原产于欧盟的进口相关猪肉及猪副产品进行反倾销立案调查。对于双汇发展有何影响?双汇发展...
银监会整顿规范吸收公款存款行为 严禁利益输送
本通知所指公款是指财政专户资金、预算单位银行账户资金和国有企事业单位银行账户资金。一、加强业务管理银行业金融机构应明确规定吸收公款存款的具体形式、费用标准和管理流程,加强相关费用支出的财务管理。银行业金融机构应完善薪酬管理制度,改进绩效考评体系,不得设立时点性存款规模、市场份额或排名等指标。
法官说法丨护好“钱袋子”,不被虚假“钱途”迷晕——关于非法吸收...
初听“非法集资”,或许觉得有些遥远,其实“非法集资”离我们并不遥远(www.e993.com)2024年9月10日。非法集资多表现为提供各种投资理财、金融服务、承诺返现等承诺返本付息的“金融产品”,在日常生活中极为常见。本期法官说法,通过槐荫法院李莲法官审理的一起非法吸收公众存款案件,一起来了解非法吸收公众存款罪的相关规定。
防范非法集资|宝泉岭法院审结一起非法吸收公众存款案
被告人王某在某农场设立投资管理公司,在未经国家有关监管部门批准的情况下,以签订借款合同为手段,通过在微信朋友圈发布信息、许诺利息收益等方式吸引集资参与人,非法吸收151人的资金共计人民币960余万元,扣除已退资金后,尚欠740余万元非法吸收的公众存款未予返还。
关于邯郸市“河北晨巍房地产开发有限公司” 非法吸收公众存款案...
邯郸市“河北晨巍房地产开发有限公司”非法吸收公众存款案,已由邯郸市公安局丛台区分局立案侦查。请各集资参与人在2024年6月6日之前进行登记确认(请集资参与人相互转告)。一、登记范围:在邯郸市“河北晨巍房地产开发有限公司”兰韵家园项目部及邯山区阳光公寓集资点的集资参与人。二、登记地点:丛台区公安分局经侦...
一对河南夫妇被曝救活烂尾楼后遭指非法吸收公众存款,被刑事拘留
宇豪公司负责的项目投资包括各项规费与配套费(城市建设配套费、垃圾处理、绿化、人防、消防等费用)以及图纸设计费、办理施工许可证的相关费用,直至项目楼盘建成为止。为了便于宇豪公司开展后期建设,双方还约定共同管理和使用鑫诺公司的营业执照正副本、房地产开发资质正副本、税务登记正副本以及公司公章和各类专用章等一切...
私募基金高管涉非法吸收公众存款之一审第一次开庭无罪辩护词
(三)司法实务中,没有犯罪故意,不被认定为非法吸收公众存款罪,有现实的案例比如,在(2013)青刑初字第XXX号判决书中,法院认为,被告人孙某虽身为广东某某公司财务人员,但其经手收取客户钱款、发放单位拨付予客户的顾问费、还本付息等行为,均是履行单位指派的职责。公诉机关提供的证据,不能证明孙某有非法...