2025重庆公务员考试面试模拟题:现场宣传商用收款码

模拟试题2022年3月1日起,个人收款码禁止用于经营性服务。单位安排你在辖区内召开宣讲会宣传政策,督促与会商户尽快将个人收款码变为商用收款码。在会上,有些商户对此不满,纷纷抱怨。此时,请问你会如何回应。请现场模拟。参考答案1.初步表态。(1)表示...

银行副行长利用收款码、POS机帮忙洗钱,法院判了!

当年年中,二人相聚吃饭时,陆明提及银行存款任务,魏钱立即表示他认识一个洗钱团队,能刷大量流水提高银行业绩,并承诺事成后将给他好处,只需提供银行账号、密码、U盾、商户收款码等即可。陆明听后觉得用于洗钱的银行账户不是自己的,没什么风险,一时心怀侥幸,便欣然同意与之合作。用身份获取信任,拿客户账户“跑分”几...

普通人如何防止银行卡被风控限额或冻结?去反诈盖章是什么流程?

二、做生意的商户直接开通第三方收款码,绝不用个人银行账户收款,可以使用对公账户开发票。三、外贸商家、鲜花店、手机店、二奢侈品店、手表店、黄金店、二手车店、烟酒店、滴滴、网约车司机、学生兼职、网贷刷流水这些人群都是重灾区,生意人绝不允许网络联系后直接收款,不要在未见面的情况下远程收款发货,高价值...

把好反洗钱第一关 仪陇农商银行有效识别利用聚合收款码过渡资金...

支行员工以高度的警惕意识和熟练的业务技能精准识别该起利用收款码过渡资金洗钱事件。“警银”联动对客户进行反洗钱知识宣教下一步,该行将积极开展各类宣传教育活动,不断完善风险提示,明确风险防范要点流程,提高业务人员识别异常客户能力,力争第一时间发现风险、阻断风险,为构建健康、绿色的金融环境贡献力量。

个人微信支付宝收款被查了!人民银行明确个人收款码不得经营收款

人行宣布:个人收款码不得用于经营收款!2021年10月13日,中国人民银行官网发布《中国人民银行关于加强支付受理终端及相关业务管理的通知(银发〔2021〕259号)》,对银行卡收单和条码支付终端做出相应管理要求。文件主要内容:1.限制个人收款码远程收款。2.对于具有明显经营活动特征的个人,条码支付收款服务机构应当为其提...

...互通更进一步:银行APP已打通2亿微信、3000万支付宝个人收款场景

支付互联互通更进一步!1月19日,记者从银联方面获悉,截至目前,3000万银联网络特约商户、2亿微信个人收款码和3000万支付宝个人收钱码可接受银行APP,淘宝、京东、携程、叮咚买菜等超过270家线上商户也陆续向银行APP开放(www.e993.com)2024年11月8日。

建设银行杭州分行:做好“五篇大文章”,书写助力高质量发展新答卷

今年10月底,中央金融工作会议提出“做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章”,为牢牢把握推进金融高质量发展,做好金融支持实体经济工作指明了方向。“五篇大文章”怎么做?银行业金融机构如何更好作为?建设银行杭州分行结合近年来助力杭州地方经济高质量发展的相关创新探索,给出了自己的“解题...

境外各大银行个人账户开户优势、要求及流程

在香港银行开通一个综合理财户口已经可以满足储蓄及投资(比如股票基金等外汇交易)需要,资金进出自由,对于国际资金流动无限制,网上银行方便好用。香港账户的优势※香港本土账户对于香港卷商出入金,有更便捷的入帐方式,如银证转账、eDDa、FPS、到账速度更快(限港币,美金只能电汇);...

能否以收款免手续费推广数字人民币?人民银行最新回应

目前,人民银行不向指定运营机构收取兑换流通服务费用,指定运营机构也不向个人客户收取数字人民币兑出、兑回服务费。从开通方式来看,用户线下开通途径主要是运营机构(或其他具备提供数字人民币服务的金融机构)网点,线上开通途径则包括官方App“数字人民币(试点版)”及试点运营机构网上银行。在具体使用层面,线上主要通过...

你想开店好好干 有人却想让你当“洗钱帮凶”

彩票店收到钱后,对方会很快带着刮刮乐消失。彩票店收到的钱实际上是受害人转入的被骗资金,而彩票店的账户很快会被冻结。警方介绍,此类警情中,所谓购买彩票的陌生人,一般会全程佩戴口罩进行伪装。这也给警方后续的侦办工作带来了不小难度。针对手机店——收款码转账...