银行副行长“借用”客户账户“跑分” 涉案金额近千万被判帮信罪

跑分”是一种“洗钱”行为，是指不法分子利用银行账户或微信、支付宝等账号为他人代收款，从中赚取佣金，主要用于为电信网络诈骗、赌博等违法犯罪活动提供非法资金转移渠道。“你把银行卡和U盾放我这，我帮你做流水，可以提高信贷额度，顺利办下贷款……”手握客户资源的某银行副行长陆明（化名），与想“跑分”赚快钱...

个人账户进账5万以上,会被税务机关重点监控?2024年企业还能给个人...

税务机关查询所获得的资料,不得用于税收以外的用途。因此,税局想要查个人的银行信息,目前来说,必须要经过税务局局长的签字批准,所以,只要《税收征管法》不变,对于普通人的银行账户等信息,也不是想查就能查的。三、2024年企业还能给个人账户打钱吗?答案是肯定的。不过企业一定要注意以下风险:1.无法取得扣除凭...

如何通过网银打印流水账单?这种操作有哪些安全注意事项?

对于房产交易等重要经济活动,银行流水账单是证明个人财务状况的重要文件。本文将详细介绍如何通过网银打印流水账单,并强调在此过程中需要注意的安全事项。一、如何通过网银打印流水账单1.登录网银账户:首先,您需要使用个人电脑或移动设备登录您的网上银行账户。确保使用的是银行官方网站或官方APP,避免使用不明链接,以防...

回顾:贵州男子银行流水达4亿,跑步机内藏金条,别墅堆满现金

他的银行账户流水，比王志明的还要可怕。其中一个银行账户，半年内的流水高达4亿。要知道，张协文经营的杂货铺面积并不大，卖的都是日常生活用品。换句话说，单靠杂货铺，他的账户流水根本不可能这么高，背后肯定有猫腻。南城刑侦大队的民警们意识到这起案子不简单，迅速召开会议，成立专案组，对王志明、张协文进行调...

为什么你的银行流水总是不达标?手把手教您养成优质流水!

用来证明有稳定收入的入账资金,不能是等额进等额出,也不能当日进当日出。转入账户的资金应该尽量过夜,避免一次性全部转走。增加流水金额:努力提高自己的收入或增加企业经营收入,以提高流水,来增加还款能力。当然,借款人提交流水,也是方便了解其还款能力和资金实力。

用对公账户刷流水提额度 因帮信罪被判刑

近日,广西壮族自治区鹿寨县人民法院审结一起帮助信息网络犯罪活动罪案件,被告人郭某为筹集创业资金,使用此前办理的营业执照办理对公账户提供给他人刷银行流水,后该账户被他人用于电信诈骗,因而犯帮助信息网络犯罪活动罪,被判处有期徒刑六个月,并处罚金人民币二千元(www.e993.com)2024年11月1日。

银行流水的计算方法是什么?这种计算如何帮助管理个人财务?

银行流水通常指的是银行账户的交易记录,包括存款、取款、转账、支付等各种金融活动。计算银行流水的方法相对直接:通过上述方法,可以得到一个账户在特定时间段内的净流入或净流出金额。这一数据对于理解个人财务状况至关重要。银行流水在个人财务管理中的应用...

干货:对公账户是干什么用的?公司对公账户为什么会被冻结?

比如,公司通常会开立基本户、一般户、或者专门用途的账户等用于不同的资金管理需求,或者不同的用途。这样不仅可以清楚地划分资金的用途,也便于掌握企业各个款项的资金流向。定期对于各个资金户的流水进行分析,可以更有利于做出准确的资金筹划。简而言之,公司的一切经营活动资金往来都必须通过对公账户来完成!

出借银行账户“走流水” 预警对象变电诈“帮凶”

出借银行账户“走流水”预警对象变电诈“帮凶”金山网讯近日,丹阳市公安局新桥派出所民警在见面预警劝阻一名疑似遭遇电诈当事人时,事情发生了反转。在与当事人进行了六个回合的对话后,民警发现其涉嫌违法。后经查明,当事人出借自己名下的银行账户,并提供密码、配合“刷脸”,为电信网络诈骗犯罪“走流水”,非法...

典型案例丨没有稳定收入,银行流水竟几百万?

2022年2月,郭某在明知他人利用信息网络实施犯罪的情况下,仍按照上线要求,向他人提供本人银行账户,并提供刷脸认证等配合他人转账、取现。不到一个月时间内,郭某银行账户流水高达400余万元,其获利7400元。郭某发现有利可图,介绍朋友李某也配合上线,利用自己的银行卡进行资金转账。经公安机关核实,武汉市汉阳区程某、...