“‘虚拟币’投资+上门取现”?蜀黍:警惕电诈手法翻新!

翻新作案手法线上诈骗、线下取款通过“‘虚拟币’投资+上门取现”组合模式进行诈骗以各种理由要求受害人到银行取款或购买实物黄金再由取现团伙伪装成“币商”上门骗取钱款、黄金转移洗白赃款日前,市公安局刑侦总队组织武清分局成功打掉一个伪装成“币商”上门向被害人收取现金的团伙破获相关案件10余...

听信假军官“男友”投资建议,女子欲用百万现金买虚拟币被警方劝止

8月27日，贺某接收到位于松江区的“线下取款”订单后，要求朱女士先行添加其微信，并进行一番虚拟币的行内交易话术，而后要求朱女士发送虚拟币收款地址，待贺某“上家”转一笔小额虚拟币确认地址准确后，清点现金准备完成全量虚拟币转存。目前，犯罪嫌疑人贺某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪已被警方依法刑事拘留，案情...

Web3普法丨加密货币盗窃案,如何认定涉案币价?

例如(2023)沪0104刑初856号案件中,阳谋通过分析利用Yapi远程代码执行漏洞获取目标虚拟币网站权限后,以内网横向渗透、植入木马等方式控制内网服务器,找到服务器源码后下载分析出被害人苏某1个虚拟钱包地址、私钥等,并构建虚假指令转移被害人虚拟钱包地址中的虚拟币。嗣后,兑换为其他虚拟货币后予以出售,共计获取违法所得人...

比特币购买模式出现明显的变化,小型散户投资者已连续60天净买入

巴西数字银行Nubank支持比特币、以太坊和Solana存取款巴西数字银行Nubank宣布支持比特币等加密货币存款和取款,其客户现在可以使用Nubank应用程序发送和接收比特币、以太坊和Solana。Nubank透露计划在不久的将来增加对更多代币的支持。特斯拉比特币持有量在一季度未有增减特斯拉发布了2024年第一季度财报,观察发现,...

1年内疯狂洗钱超20亿 多方联合破获涉虚拟货币连环案

在本案里,资金的“闪转腾挪”是如何实现的呢?办案民警告诉记者,这个地下钱庄犯罪团伙使用境内人民币资金,向境内的炒币人员和币商收购虚拟货币,然后再通过境外的不同虚拟货币平台,将虚拟货币出售给境外卖家来获取外汇,这就实现了非法买卖外汇的作案过程,也增加了案件调查取证的难度。

涉虚拟货币犯罪叔叔的打击方式你知道多少?

USDT使用最多的转账方式叫Tron转账,大家记着是波场链转账或者TRC20转账就可以了(www.e993.com)2024年11月5日。虚拟货币转账需要知道对方的钱包地址,钱包地址可以理解为银行卡账号,一般转账过程在30秒之内会完成。因为其匿名性的特点,通过钱包地址并不知道这个人是谁,除非对方的钱包地址是交易所地址,例如币安、欧易、火币这些大的交易所,一般会配...

突破7万美元:关于比特币监管和治理的一点建议

仅举跨境贸易一例,由于跨境贸易需要结汇回国,有手续费等成本,而虚拟数字货币的财产价值被民间广泛认可,因此在跨境贸易中,虚拟数字货币充当着“货币”的角色,被广泛使用。比如我国商人向国外发了一船的货物,收取了对价的泰达币,然后用泰达币兑换了人民币,看似商人没有吃亏,甚至还占了点便宜,从国家的角度来讲,是用一...

疑案精解:涉虚拟货币洗钱行为的司法认定

具体行为方式为:“大上海”通过即时通讯软件告知肖某所需兑换现金数量,肖某提前以高于虚拟货币交易平台市场价格2分钱的交易价格与其他卖币人员预先进行场外交易,准备好对应数量的泰达币存储于虚拟货币钱包中,“大上海”安排人员押送“卡农”进行取款操作后完成现金交接,后与肖某临时约定不固定地点(多为停车场、厕所等)见面...

“闪转腾挪”的虚拟货币 如何成为非法买卖外汇作案工具?

国家外汇管理局青岛市分局检查人员徐潇:地下钱庄从“客户”那里收取了人民币后,就去购买虚拟货币,再通过境外交易平台将虚拟货币卖出去,就可以获得他们所需要的外币资金,这个过程就实现了人民币和外币的转换,这构成了非法买卖外汇的违法行为。在我国开展虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动...

万事达U卡 银联U卡 能否保证安全出U不被冻卡?

U卡的使用方式,可以简单概括为,将虚拟货币(包括但不限于USDT)从钱包地址发送到万事达卡的链上地址,用户可以在中国境内直接使用该卡刷卡消费,也可以直接在ATM机从该卡中提现为人民币。持卡人可绑定支付宝、美团、饿了么等APP,丝滑的将U卡作为支付工具在国内消费,无需再通过OTC的方式走一道虚拟币兑换法币的流程...