个人银行账户清理潮继续!北京农商行下月起将管控“久悬户”,半年...

10月16日，北京农商银行在官网发文称，为加强个人银行账户管理，保障账户资金安全，该行拟对个人长期不使用的账户（以下简称“久悬户”）进行管控。自2024年11月10日起，北京农商银行将分批对符合相关管控范围的账户实施管控措施。今日，记者查询发现，半年来已经有约30家银行开展“清卡行动”，涉及交通银行、广发银行、...

Wind风控日报 | 金融管理部门对银行窗口指导:严禁信贷资金违规...

公司股票自10月9日上午开市起停牌,预计停牌时间不超过两个交易日。3、万朗磁塑:金通安益拟减持不超过8.42%公司股份万朗磁塑公告,持股5%以上股东金通安益因自身资金需求,拟合计减持公司股份不超过720万股,减持比例不超过公司总股本的8.42%。4、南芯科技:上海集电等股东拟合计减持不超5%公司股份南芯科技公告...

揭秘!经营账户的钱竟然这样转出来,你知道吗?

只要你开通了网上银行服务,就可以轻松在电脑上操作。登录网上银行后,找到转账功能,选择从经营账户转出到其他账户即可。不过要注意的是,有些银行可能会对网上转账设置单日限额,所以大额转账时要多加留意。手机银行APP:随着移动支付的普及,越来越多人选择使用手机银行APP进行转账。操作步骤和网上银行类似,但更加便捷。你...

面对支付机构抢占“蓝海市场”,银行、农信社如何保住农村金融的...

二是当前部分农村地区的电话银行、网上银行等便民支付服务工具仍不够完善,难以满足农村居民的资金收付使用需求,第三方支付机构若能将移动支付服务快速在这些地区推广,可以在提升农村支付结算服务便捷性同时获取大量的客户资源;三是由于农村地区居民金融知识相对匮乏,电信诈骗风险相应较高,也给金融机构带来较高的反诈风控...

如何提取期货账户中的资金?这些提取方法有哪些风险和收益?

投资者可以在期货交易平台提交提款申请,平台审核通过后,资金将直接转入投资者指定的银行账户。这种方式的优点是操作简便,资金到账速度较快,通常在1-3个工作日内即可完成。然而,银行转账也存在一定的风险,如银行系统故障可能导致资金延迟到账,或者在转账过程中可能遭遇网络诈骗。

银行未提醒客户出现异常交易要担责吗 账户遭境外盗刷,法院判赔...

参照《关于加强商业银行与第三方支付机构合作业务管理的通知》,银行在客户进行大额、可疑交易时,有义务及时通知客户并进行严格的风险监控(www.e993.com)2024年11月23日。对于自动化交易监控机制和风险监控模型的建立,旨在及时发现并处置异常行为、套现或欺诈事件。针对本案,法院认定涉案283笔交易呈现境外集中、短时间内高频、单笔金额一致且收款账户相同...

建设银行信用卡用户频遭第三方公司催收背后

4月15日,中国建设银行股份有限公司厦门市分行公示“2024-2026年信用卡和个贷欠款委外催收采购中标候选人”,中标候选人包括厦门银信达管理咨询有限公司、CBC(北京)信用管理有限公司、深圳万乘联合投资有限公司等5家。2023年7月3日,建设银行信用卡中心发布《信用卡逾期60-90天账户电话外呼催收业务外包服务采购项目招标公...

花旗162页研报深度解读:区块链如何迈向十亿用户,RWA代币化成关键!

资产托管缺少经验(LackofExperiencedCustodians):能够安全托管代币和现实世界资产的专业第三方机构数量有限。重复和未经授权的代币化(DuplicationandUnauthorizedTokenization):虽然区块链上的信息是公开可见的,但缺乏监督和实践标准来削减与现实世界资产相关的重复或未经授权的代币化。

央行正式推出股票回购增持再贷款,支持维护资本市场稳定运行,首期...

该专用证券账户只允许开立一个资金账户,且应当选择贷款机构为第三方存管银行。该专用证券账户不得办理转托管或者转指定手续。如开立专用证券账户与现行规定不符的,可豁免执行相关规定。二、金融机构发放股票回购增持贷款(一)21家全国性金融机构可发放股票回购增持贷款。符合条件的上市公司和主要股东可向国家开发银行,...

上海印发《关于规范本市住宅维修资金管理的若干规定》

账户开立后,业主委员会应当在三十日内向区房屋行政管理部门办理维修资金和公共收益划转手续。(二)商品住宅业主大会账户资金管理模式的选择业主大会可以选择自行管理或者委托区房屋行政管理部门管理账户资金。业主大会决定自行管理账户资金的,业主委员会应当制定资金增值存储方案,也可以委托代理记账等第三方专业机构提供服务...