很多人倾家荡产!大骗局崩盘!冻结资金逾1.2亿元!8人被抓!

2019年11月6日,思明警方抓获“叮咚钱包”平台管理人员汪某兵、赵某洋、罗某宇、赵某琪、洪某惠、黄某芳、郭某、叶某莹等8人,当日对上述8人依法采取刑事拘留强制措施。通过对涉案资金的追踪调查,已核查涉案银行账户3000多个,甄别涉案资金并及时冻结。截至目前,思明警方累计追缴、冻结资金逾1.2亿元人民币;冻结2家公...

什么情况?贷款刷流水竟被警方通缉!

在代某连续转账半小时后，突然发现自己的银行卡被限制，便联系“王哥”询问原因，对方却直接告知代某流水资金是网络赌博平台的钱，银行卡被限制很正常，过几天就会自动解除，还承诺只要他继续使用其他银行账户刷流水，就不仅能成功贷到款，还可以得到一定比例的“返点”。代某这才知道，自己是在帮忙转移非法资金。但...

全流程解除各类银行卡冻结、涉案黑名单、两卡惩戒,看这个就够了

被冻卡的第一时间你一定要冷静,千万不要找网络上什么网红律师,诉讼案件中你找律师都没什么太大用,非诉讼案件你找律师更加没有用,这个是常识,网上某些律师声称2000块钱帮你解卡,别人无非是打个电话问一下,最后告诉你要去现场处理,别人去一趟都感觉车费都不够的,怎么可能会帮你处理好这些事,还...

建设银行被冻结了资金解冻后多久可以使用,建设银行账户解冻后...

具体分析如下:银行卡解冻后可恢复正常使用,或第二天就可以正常使用;只是暂时性的冻结。芊孜2024-01-24很长一时间没有使用蓄卡,导致柜台业务被冻结,用户还需要持有效的身份证和银行卡到柜台,当天解冻;法院或者公安要求的冻结,银行是无权解冻的。溶2024-01-24银行卡被冻结一般是银行的风控冻结或者司法冻结...

17个账户被冻结!杭州警方发布资金返还通告

相关受害人或涉案银行卡人员如果对上述处理有异议的，即日起请在30日内与萧山区公安分局联系（因不可抗力等原因无法来萧的，经联系后同意可以邮寄材料），30日后本局将依程序返还冻结资金。办案民警：沈警官联系电话：0571－82659557（接待时间：工作日8:30-11:30，14:00-17:30）邮寄地址：浙江省杭州市萧山区...

【晋法君说法】网店资金也可被冻结!!!

近日,晋江法院通过查控电商平台网店资产,顺利执结一起买卖合同纠纷(www.e993.com)2024年11月27日。案情回顾申请人晋江某彩色印刷公司与被执行人厦门某科技公司买卖合同纠纷一案,2023年2月7日,经判决,被执行人应支付申请人货款共计48万元及利息。判决生效后,被执行人迟迟未履行,申请人申请强制执行。

公司账户被冻结,资金不够之前的案件执行,但是我还是申请了仲裁

公司账户冻结的金额都不够之前案件执行的,到了小柳的案子判决下来,铁定是没钱了。就公司现在的状况,能撑多久都不好说,搞不好哪天就倒闭了。无论是老板成老赖,或者更离谱的,跑路之后天天喊下周回国,总之结果都一样,小柳是拿不到钱的。并且,如果老板死皮赖脸不认账,后面仲裁下来不服,要一审甚至二审,小柳就会...

...阶段,涉案金额1.1亿元,公司多个银行账户累计被冻结资金约260万元

目前，该案件已进入执行阶段，公司作为被执行人。截至公告披露日，因各类诉讼案件导致公司多个银行账户累计被冻结资金约260万元。经自查，公司未发现因本次执行裁定导致新增资金被冻结、划拨的情形。此外，公司2021年度、2022年度归属于上市公司股东的净利润皆为负值，经财务部门初步测算，2023年度归属于上市公司股东的净...

最高法发文:房地产“白名单项目”融资专款专用 不可被查封冻结

最高人民法院154号文与2022年发布的“商品房预售资金”的保全执行规定有着异曲同工之处。但154号文规定了人民法院对房产白名单项目后续建设新增的融资账户及资金既不能冻结也不能扣划,同时人民法院对融资支持资金不得采取保全、执行措施应先征求所在地房地产融资协调机制的意见,可以看到人民法院对于“金融支持资金”专...

突发!亚马逊多站点触发KYC审核,已有卖家资金被冻结

通过KYC,亚马逊能够核实卖家和买家的身份信息,确保交易双方的真实性和可信度。在欧洲当地,KYC是一种独有的审核流程,只有通过审核的卖家才能在欧洲平台销售。日前,许多卖家反馈,他们提交资料已达半月之久,但现在还处于审核的状态,且部分卖家还被冻结了回款。