12.52亿元存款丢失!托管方:违反存款协议 长安银行:我们也很冤
存款丢失的经过浮出水面,那么,问题来了,以优策长实基金协议存款合同为例,协议存款合同约定不允许开通网银,并且明确对外划款时的唯一授权印鉴包含长安银行宝鸡金陵支行、优策投资、兴业证券资产托管部业务专用三方印章,约定该预留印鉴不可变更,那么在存款合同这么多的限制条款下,私募机构管理人能否与长安银行私下签订补充协议...
干货:对公账户是干什么用的?公司对公账户为什么会被冻结?
1.长期不对账:如果公司长期不核对银行账户流水,可能会导致银行怀疑账户活动异常,出于风险控制的目的,银行可能会暂时冻结账户。2.账户欠费或睡眠账户:账户长期余额不足或长期不使用,可能会被银行视为非活跃账户或睡眠账户,银行为了管理资源和控制风险,可能会对这类账户进行冻结。3.信息变更未及时通知银行:如果公...
公司可以大额取现金吗?可以用什么名义取现呢
可以,但是如果是要大额提取现金的话,要符合一定的条件。对公账户只有基本账户才能取现,一般规定,当天取现·金额不超过5万元,超过5万的话就要交手续费,而且大额提现的话要提前通知银行。二、可以用什么名义取现呢?(一)职工工资、津贴;(二)个人劳务报酬;(三)根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育...
干货:银行系金融知识一文全收纳
汇票按照出票人的不同可以分为银行汇票和商业汇票两种,汇票也可以背书转让。支票是指由出票人签发的,委托办理支票存款业务的银行或者其他金融机构在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。支票共有四种:转帐支票,现金支票,普通支票,划线支票。银行承兑汇票是指由收款人或者付款人开出的,由付款人向其...
去银行取款怎么说?可不是“give me some money”!
我想从我的储蓄账户转钱到支票账户。7.支票(Check)Iwouldliketowriteacheck,canyoupleasetellmehowtodoit?我想开一张支票,请你告诉我应该怎么做?Canthischeckbecashed?这张支票可以兑现吗?8.银行卡(BankCard)...
??龙湖镜湖原著(??龙湖镜湖原著)官方网站丨2024最新房价户型图
比如,高铁新城依托高铁枢纽龙湖镜湖原著售楼处电话:400-998-7894,四通八达;相城中央公园,凭借总面积21.7平方公里,将打造成苏州的生态“绿肺……而双湖则是与生俱来、不可复制的自然馈赠与人文滋养,这种天然的优势,一旦与善待城市的建设节奏相结合,厚积薄发,潜力不可估量(www.e993.com)2024年9月10日。
反洗钱|常见的30种洗钱手法汇总
常见于不良的、卖珠宝金饰的珠宝店。除了非法兑换外币以外,甚至可将现金兑换为外国的无记名与背书的支票,供客户至外国的账户存入。26.跨国企业的资金调度常见于金融业,银行或保险业等,常以大批的现金纸钞进行跨国搬运。27.人头炒楼使用人头购买房地产,向承包商或开发商以市价五至七折买入,以现金支付。然后...
在银行存多少钱,才可以“开支票”?支票是爱写多少就写多少吗?
一、支票的几种类型现金支票,是可以直接到支票所属的银行提取现金的。符合《银行账户管理办法》和《现金管理条例》规定的各类款项都是可以用现金支票的,现金支票主要面向个人,不能进行背书转让,大额的现金的交易一般都通过转账支票来完成。一般转账金额较多数额较大的情况下,现实生活中,我们都会用到转账支票。转账支...
民生银行贵阳分行堵截“网络贷款伪造支票诈骗”汇款 成功拦截受骗...
8月24日,笔者从民生银行贵阳分行获悉,该行营业网点近日主动甄别异常客户行为,堵截一起受害人被网络贷款伪造支票诈骗进行汇款案例,挽回了15000元的资金损失,有效阻断电信网络诈骗犯罪进一步蔓延。据了解
已经满17岁但未满18,可以办银行卡吗?要带什么证件?
打开网易新闻查看精彩图片简而言之,满17岁而未满18岁处于16-18岁的年龄区间,可以办理银行卡,但由于其未成年人的身份较为特殊,仍需要法定的监护人或可以证明监护关系的人携带户口本、出生证明、身份证等可以证明身份和相互之间的关系的证件一同前往银行办理,且该银行卡与其他银行卡使用额度,使用年限等均相同,无需...