银行副行长利用收款码、POS机帮忙洗钱,法院判了!

当年年中,二人相聚吃饭时,陆明提及银行存款任务,魏钱立即表示他认识一个洗钱团队,能刷大量流水提高银行业绩,并承诺事成后将给他好处,只需提供银行账号、密码、U盾、商户收款码等即可。陆明听后觉得用于洗钱的银行账户不是自己的,没什么风险,一时心怀侥幸,便欣然同意与之合作。用身份获取信任,拿客户账户“跑分”几...

湘潭天易农商银行:“以小见大”办实事 “金融为民”惠民生

“湘潭天易农商银行收款18元。”伴随“福祥e支付”收款码清脆的语音播报声,商户伍先生的平价超市也张罗起一天的忙碌。“收款码太多了,摆在收银台上乱糟糟的,也不晓得钱收到哪个码上去了,提现还有手续费,提现金额太大、次数太多还受限。自从你们上门给我办了这个收款码,收银方便多了,银行卡直接到账,还有这个语...

办理公司的收款码需要什么资料

首先,申请公司收款码需要准备的主要资料是企业的相关证件。这些证件包括但不限于营业执照、税务登记证、组织机构代码证等。营业执照是最基本的证明企业合法经营的证件,所有企业在申请公司收款码之前必须先拥有有效的营业执照。税务登记证是企业进行纳税申报和缴纳税款的一项证明文件,也是申请公司收款码的重要材料之一。组织...

办理企业收款码需要什么资料

企业办理聚合支付收款码一般需要提供身份证正反面照片、有限公司的营业执照、基本账户信息、基本账户信息(对公账户、银行公章等)、门头照1张、内景照5张。因为是公司,门头照一般可以拍下公司大门进去的照片,内景也就是公司里面的内景即可。我们管理收款码的使用情况,可以通过收款码服务商提供的后台管理平台来查看收款...

银行开始严查?3月起存取款超五万要登记,个人的隐私有保障吗?

正如规定明示的那样：登记身份基本信息、在核实信息无误后，要留存有效身份证件最后是登记资金的来源和用途。那么只要您的资金是正当合法的，后续只需要按流程进行登记就可以直接一次性存取10万、30万元等大额现金的，并不需要过度担心，或者有什么生活方面的顾虑。如果急用现金的情况，临时急需大额现金，会耽误自己的宝贵...

微信支付收款码商业版是什么,有什么用途与好处?

1.支持信用卡收款?:商业版支持顾客使用信用卡支付,为顾客提供了更多的支付选择,同时也方便了大额交易的处理?(www.e993.com)2024年11月8日。2.?自动提现至银行账户?:收款资金可以自动提现至银行账户,提现周期短,既便捷又安全??3.多门店、多店员管理?:支持创建多个门店,每个门店有独立的收款码,便于管理。同时,支持添加多个店员,方便老板进行...

个人微信支付宝收款被查了!人民银行明确,个人收款码不得用于经营...

经查,该公司于2021年至2023年4月30日通过1325372XXXX、1813755XXXX、1753740XXXX、1355490XXXX等24个私人微信账号收取公司相关货款,税务局责成该公司提供通过以上微信账户收款的相关货款审计的出库单据、银行收款证明及相关账册资料。税务局一下查处这么多个人微信账户信息,在这里要提醒大家,平时用微信、支付宝收款的个人要...

中原银行收款二维码怎么办理、商户聚合码需要什么资料

刷微信,支付宝限额,银行没有限制,但是平台可能有限额,这个必须办了测试了才知道。商户是固定商户。商户门头照片,顺便照个就可以中原银行收款二维码怎么办理、需要什么资料首先第一步1、准备好以下所有资料身份证正反面、银行卡正反面、手持身份证、店铺门头照片,收银台照片、银行卡开户行地址、二维码收款名称、手...

银行App可扫支付宝收款码!支付领域互联互通实现“破冰”

银行App可扫支付宝收款码“竟然可以用工商银行App扫支付宝的码付款了！”多位市民近期有这样的发现。支付宝方面介绍，支付宝与中国银联推动完成了工行、建行、中行等28家银行和机构的开放合作，用户可通过各银行、云闪付及其他机构的App扫描支付宝收款码支付。无论是商场、餐厅还是便利店，收银处摆放多个二维码的现象...

多家银行推出聚合收款码!码变了,扫码付款照样顺溜

记者体验了商家收款码的申请流程,如农行聚合收款码只需在微信公众号内提交申请,填写身份证号、手机号、借记卡号等注册信息,并完成身份证和人脸识别安全验证,即可申请成功,整套流程下来仅用了2分钟;建行商户收款码可以通过微信公众号、APP或官网申请成为商户。除了线上申请,商家还可前往各大银行线下网点办理商家收款码。