官方证实!免费赠送POS机,“披着羊皮”诈骗!
她认为,后续,商户办理POS机时,可针对费率、押金等涉及到钱财金额事宜,积极、主动与POS机官方进行核实,减小与POS机官方机构之间的信息差,从而维护好自身合法权益;同时也建议POS机厂商对商户经营及费率等情况加大巡检,强化与商户之间的直接沟通,及早排查POS机代理存在的风险隐患。
警方破获一起利用POS机套现洗钱案,涉案达数千万元
经查证,卓某、郑某、梁某使用POS机,通过各种虚假交易的形式,帮助他人刷卡、“养卡”、垫还,并从中收取手续费获利。刷卡金额达数千万元,涉嫌非法经营罪。经审讯,犯罪嫌疑人卓某、郑某、梁某对其利用POS机非法套现的犯罪事实供认不讳。目前,犯罪嫌疑人卓某、郑某、梁某已被依法予以刑事拘留,案件正在进一步办理之...
网上办理9台POS机 用信用卡套现300多万
他在网上找到能够办理POS机的中间人,他们通过技术手段对POS机进行授权。通常,刷卡后的资金会通过POS机进入相应的银行账户,可在网上办理的POS机却多了一个环节,通过POS机刷卡后,资金会先进入网络平台,通过网络平台再分散到各个账户,而网络平台是隐蔽的,无法对资金的流向进行监管。看中这种优势,陈建办理了9台POS机。...
咋回事?顾客刷POS机付账,毫不相干的咸阳男子却收到了钱……
酒店负责人:“POS机一直好用着,最多一天就到账了,可那天顾客刷了卡,就把单子拿走了,我们一直等了一个星期都没有到账。”4月9日中午12点半左右,顾客在蓝田县汤峪镇的这家酒店里消费,结账时用酒店里的这台POS机,原本正常27000多元的回单也打了出来,可这笔钱却左等右等就是到不了账。几乎是在刷卡的同时,...
如果你摊上pos机这个雷,你真的也没啥可怕的。
只要是个年轻人,只要是在社会上混的,甚至有些老板还是不错的老板,他说实话的话,他都会告诉你。这玩意儿不仅仅用于商户收款,还可以帮助商户叫周转。那么这两年干POS机。有些人是发了大财的。这个第三方支付公司引导各地搞这种分润的团队,说白了就是传销。分那点这个手续费。但是架不住人越来越多。
当代理商动了“电销”的念头……
童某某事先准备好POS机推销及售后话术,并提供大量被害人信息(www.e993.com)2024年8月14日。同年10月,业务员冒充官方客服,通过拨号软件拨打电话进行推广,以免费赠送低费率POS机为噱头,用“退还旧POS机押金”“激活费用秒刷秒到账”等话术欺骗被害人,一步步诱导被害人支付激活费。若被害人问起激活费,业务员则谎称延时到账或以半年后自动退还、刷...
259文一机一户已成定局,那些拿五台POS机的代理都去哪儿了?
pos机一机一户已经开始执行了,一机一户代表着个人pos机刷卡将不会再变换商户了,只能固定一个商户。目前上海地区是优先执行的,现在上海好几个品牌都已经一机一户了,例如:拉卡拉、立刷、电银、杉德都已经开始执行了,现在各大支付公司已经发布新商户用网规则,需要上传门头照和经营场所照片进行验证。央行259号文规定,...
炒期货巨亏1000万!这家财险公司女销售总监诈骗857万加仓猛干
在具体操作方式上,王某婷通过POS机、银行转账或者支付现金的方式将27人的资金合计约891万元全部转入其私人账户,向27人出具借条或者收款收据,并加盖伪造的公章,为了长期维系借款关系,王某婷支付27人手续34.27万元,实际诈骗金额为857万元,以上款项均被王某婷个人支配使用。最终,据中国裁判文书网相关诉讼文书显示,...
跨境支付“无感化”:支付宝和微信都干了哪些事?
现实情况下,由于链路上有更高的成本消耗,用境外银行卡刷卡费率较高,一定程度上阻碍了商户、特别是中小商户POS机外卡收单的意愿;那些愿意尝试绑卡使用内地电子钱包的老外,以前经常会因习惯差异等各种细节原因被卡在eKYC身份认证环节。eKYC是KnowYourCustomer的电子化手段,是涉及数字金融安全必不可少的合规步骤。
坐高铁带大量信用卡和POS机干什么?竟是为了…
坐高铁带大量信用卡和POS机干什么?竟是为了…近日,铁路虹桥站派出所民警在进站口执勤时,发现一名男子眼神躲闪,形迹十分可疑,于是上前对其进行盘查,在其包内查获多张非本人信用卡和POS机,后经调查,该男子使用他人信用卡套现逾200余万元。目前,该男子因涉嫌妨害信用卡管理罪,已被公安机关采取刑事强制措施。