光大银行三明分行被罚60万元,涉及未尽职审查国内信用证贸易背景...

因未尽职审查国内信用证贸易背景真实性，个人经营性贷款贷前调查不尽职、贷后管理不到位，光大银行三明分行违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条、第四十八条及相关审慎经营规则。据天眼查消息，该行成立于2015年，位于福建省三明市，是一家以从事货币金融服务为主的企业。来源：国家金融监督...

中国光大银行股份有限公司三明分行因未尽职审查国内信用证贸易...

小财蜂AI快讯9月13日,国家金融监督管理总局官方网站披露的处罚信息显示,因未尽职审查国内信用证贸易背景真实性、个人经营性贷款贷前调查不尽职、贷后管理不到位,中国光大银行股份有限公司三明分行被国家金融监督管理总局三明监管分局罚款60万元。行政处罚依据为:《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条...

大中矿业股份有限公司关于公司为全资子公司提供担保的进展公告

公司同意为金日晟矿业上述融资提供连带责任担保,具体情况如下:2024年9月11日,金日晟矿业与浙商银行股份有限公司合肥分行签订了金额为4,000万元的《国内信用证开证合同》。公司同意为金日晟矿业上述融资提供连带责任担保,并与浙商银行股份有限公司合肥分行签订了《最高额保证合同》,所担保的主债权最高额为15,000万元,...

快看|未尽职审查国内信用证贸易背景真实性,光大银行被罚...

罚单显示,中国光大银行股份有限公司三明分行存在以下违法违规行为:一、未尽职审查国内信用证贸易背景真实性;二、个人经营性贷款贷前调查不尽职、贷后管理不到位。针对上述违法违规行为,国家金融监督管理总局三明监管分局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条、第四十八条及相关审慎经营规则,对其...

银票及国内信用证业务管理不尽职 华夏银行南通分行被罚40万元

央广网北京8月5日消息近日，国家金融监管总局南通监管分局对华夏银行南通分行罚款40万元，处罚原因为该行对银票及国内信用证业务管理不尽职。时任华夏银行海安支行行长翟建春对上述违法行为负有责任，被警告并处罚款6万元。（截图自国家金融监管总局网站）更多精彩资讯请在应用市场下载“央广网”客户端。欢迎提供新闻...

贸易金融进阶:国内信用证结算总量同比提升25%

就具体业务变化,《报告》指出,2023年国内信用证结算总量较上一年有明显提升,规模超3万亿元人民币,增幅达24.9%;国内贸易融资业务总量与上一年基本持平;国内保理和国际保理业务均保持较快增长,增幅分别为34.7%和16.7%,国内保理业务依旧为主要增长点,占比达94%(www.e993.com)2024年11月10日。

华夏银行南通分行被罚款40万:因银票及国内信用证业务管理不尽职

华夏银行南通分行被罚款40万:因银票及国内信用证业务管理不尽职中国网财经8月5日讯日前,国家金融监督管理总局南通监管分局行政处罚信息公开表显示,华夏银行南通分行因银票及国内信用证业务管理不尽职,被罚款40万元。上述处罚决定作出的日期为2024年7月30日。

兴业银行乌鲁木齐分行以国内信用证助力企业拓展供应链,实现双赢发展

针对爱家超市在供应链管理中的实际需求,兴业银行乌鲁木齐分行为其量身定制了一套信用证融资解决方案,有效降低融资成本,提高资金周转率,为供应链稳定运行提供保障。爱家超市通过此方案实现其供应链体系的优化,累计融资金额超过4100万元人民币。据悉,此次合作中,兴业银行乌鲁木齐分行创新运用了“N+1”模式,这一模式增强了...

南洋商业银行(中国)举办国内信用证福费廷业务交流会

与会者纷纷表示,南商中国主办的此次交流会,对我国银行业的国内信用证福费廷从业者厘清业务发展趋势,增加业务交易伙伴,加强业务合规建设,以及促进商业银行贸易金融业务进一步支持实体经济发展,都有着积极的推动作用。(李璇)

一线??观察┃国内信用证业务在新时代的定位与发展

国内信用证业务是服务实体经济的有效手段,单据流程化管理、基础交易背景的强化审核也符合当前的监管规定,同时资本新规落地为国内信用证业务发展提供利好政策支持,坚持完善基础设施建设、推进精细化管理、深化科技赋能的发展方向,国内信用证业务未来对实体经济尤其是小微企业的金融支持作用会越来越大。