强邦新材: 独立董事专门会议工作制度

定,认??真履行职责,在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用,??维护公司整体利??益,保护中小股东合法权益。??????????????????????????????第二章??人员构成????第四条??独立董事专门会议成员由全体独立董事组成,其中一名独立董事为专业??会计人士。????第...

中石化石油机械股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告

董事会在表决该项议案时,关晓东董事、章丽莉董事、孙丙向董事三位关联董事回避了该议案的表决。4、本次关联交易已经公司独立董事专门会议审议通过,全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。独立董事专门会议审核意见同日披露于巨潮资讯网。5、根据《深圳证券交易所股票上市规则》,本次关联交易预计发生金额77,404,889...

国务院国资委加力部署央企董事会建设,支持外部董事提前介入重大...

可以让企业决策更加规范、更加专业,提升决策的科学性有效性,减少冲动决策和平庸决策;第二,可以强化风险管理,更好地识别和应对企业面临的各类风险,保障企业稳健运行;第三,能优化治理结构,理顺不同治理层级之间的管理关系,实现党委和董事会之间有效分工,进一步提升治理效能;第四,可以帮助国资国企更好地与国际市场...

滨化集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排;其作为本公司独立董事,与本公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系,与本次征集事项之间不存在任何利害关系。二、征集事项(一)征集内容1、会议召开时间现场会议时间:2024年11月5日14点...

取消监事会首例!新《公司法》下的董事会中心趋势

维护董事会独立性港股公司指定首席独立董事在现代公司治理实践中,董事会独立性体现在任职资格、决策制衡等方面,为进一步提升董事会独立性,联交所于2024年6月14日刊发咨询文件,载列《企业管治守则》及相关《上市规则》的修订建议,其关于独立董事的独立性规定方面,与A股有些差异:...

深圳英飞拓科技股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告

公司于2024年7月11日召开第六届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议,审议通过了《关于持股5%以上股东向公司提供借款暨关联交易的议案》(www.e993.com)2024年11月8日。独立董事对本事项发表的意见如下:本次关联交易是本着公平、公允的原则进行的,有利于满足公司流动资金需求,更好地保障和推动公司经营发展。利率参照公司银行贷款利率水平,经双方...

国创高新2023年年度董事会经营评述

充分发挥董事会在公司战略决策中的核心引领作用,谋大事、议大事、抓大事,积极推动公司各项重要工作的谋划和实施。报告期内召集召开董事会会议9次,审议通过议案38项。议案内容涉及公司经营管理的各个重要方面,董事会就公司定期报告、资产剥离、对外投资、融资等重大事项进行了充分研究和充分审核,公司独立董事根据相关法律法规...

斯达半导:2023年度独立董事述职报告-黄苏融

“公司”)的独立董事,本人严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定,忠实履行独立董事职责,不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利益关系的单位与个人的影响,积极出席公司股东大会和董事会,对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议,充分发挥了独立董事作用,维护...

保障独立董事“独”到实处:上交所严格做好独立董事资格管理

为了保证独立董事履职的便利性、独立性,上交所还加大了一系列配套性举措。监督方面,多举措督促上市公司董事会做好独董独立性定期评估,对于不符合独立性要求的独立董事依规督促停止履职,监督上市公司按时完成补选,对于拒不配合的公司采取监管措施。服务方面,通过专题培训、公开课、常态化学习平台等多种形式,持续将政策精神...

骏成科技:独立董事述职报告(许苏明)

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况本人积极与公司相关人员进行沟通,深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项,关注公司日常经营状况、治理情况,及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险,获取作出决策所需的情况和资料,并就此在董事会会议上...