起底“高价转让闲置公司”骗局:实则为了骗取公户信息等实施“洗钱”

他与一名自称财务公司业务员的林某建立了联系，在对接过程中，尽管丁家豪有过防备之心，但还是在完成公司转让前被对方套取了对公账户（以下简称“公户”）网银U盾密码。对方利用他的公司公户流入流出资金400多万元，随后，丁家豪因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪（下文简称“帮信罪”）被警方带走调查。新京报记者注意到，这...

转让公司卷入刑事案件,“高价收购公司”背后的电诈骗局

不法分子假借收购公司之名,实则盯上对公账户转款数额高、转账限制少的特点,骗取公户信息、交易介质及其密码,用于转移诈骗得来的资金,也就是“洗钱”。而在诈骗过程中,原公司的公户信息往往未完成变更,原公户联络人也会被警方列为犯罪嫌疑人。今年6月,四川省公安厅的微信公众号“熊猫反诈”发布文章《闲置公司...

招商证券业绩会透露“信息”:10月份招证新开户数增长数倍

公司推进一系列降本增效举措,一是推进预算管理转型,按时间进度和收入进度进行精细化的预算动态管控,重心从预算预测转向资源配置,对费用分类管理,确保重点费用保障到位,一般性费用坚决压缩;二是对各类费用及其驱动因素进行深入分析,采取针对性的降本举措。公司降本增效成效显著,业务及管理费率持续保持在头部对标券商中较...

个体户必须开对公账户吗?对公账户有什么作用?

3.就企业实际的经营运转来看,对公账户更方便实现资金各个用途的专项管理,提高公司对于资金的管理效率。简而言之,公司的一切经营活动资金往来都必须通过对公账户来完成!三、基本户和一般户的区别1.数量区别人民银行的账户管理规定:一个企业只能开立一个基本账户,但是一般账户可以开多个,没有数量限制。2.使用区别...

企干事 | 对公账户的作用及基本户与一般户的区别

基本户的功能较为全面,可用于存款、取款、转账和收款。而一般户则限制较多,只能用于存款、转账和收款,不能直接提取现金。如果企业确实需要从一般户提取现金,通常需要先将资金转入个人账户,再通过个人账户提现。企业在注册完成后,对公账户的开设不仅是法律和财务合规的需要,更是企业高效运营的基础。

简单介绍VTB银行账户的优势,开户需要的资料及流程注意事项

1.开户主体类型与资质：中国大陆公司与香港公司都可以开，分别对应的是一般户和NRA账户(www.e993.com)2024年11月16日。香港公司开户需要另外做CPA。2.新公司可开户，不限制流水。可选择单账户或或双账户。3.注意查看邮箱和接听电话，垃圾邮件也要看看。4.面签按照预约时间，不要迟到。与银行客户经理进行面谈，解释开户目的、资金来源和用途等。大概...

股市大跌,投机者是如何通过融券做空赚钱?(附:空头与多头策略详解)

投资者可以通过向证券公司融资融券,扩大交易筹码,具有一定的财务杠杆效应,通过这种财务杆杠效应来获取收益。5)交易控制不同投资者从事普通证券交易时,可以随意自由买卖证券,可以随意转入转出资金。而从事融资融券交易时,如存在未关闭的交易合约时,需保证融资融券账户内的担保品充裕,达到与券商签订融资融券合同时要求的...

绍兴市人民政府 经济管理

完成2013年度企业经营发展目标责任制考核。按照资产属性和业务类型,提出将全市国有企业分为竞争类、功能类、公共服务类和文化类企业。围绕分类考核要求,进一步完善业绩考核制度,制定了《绍兴市属国有企业负责人薪酬分类考核办法》,进一步增强了业绩考核的针对性、科学性和可操作性。同时,就加强国有企业中长期激励工作...

广东省人民政府关于深化改革增强企业活力若干问题的通知 广东省...

一般企业可以实行与上缴税利挂钩,包干的企业可以实行税利挂钩,产品单一、生产稳定的企业,可以实行与产品销售量挂钩。挂钩的经济效益和工资总额基数以及两者增长的比例,必须按规定逐个企业进行核定;要有完善的经济技术指标体系,包括质量、品种、劳动生产率、资产损溢、安全生产等,对企业经营状况进行全面考核,以避免企业的...

华海药业:浙江华海药业股份有限公司关于募投项目结项并将节余募集...

相关募集资金专户注销前,项目尚需支付的金额仍由相关募集资金专户支付。上述事项完成及募集资金专户注销后,项目尚需支付的金额将全部由浙江华海生物科技有限公司一般户支付。公司将在董事会审议批准本次节余募集资金使用事项后,及时开立新的募集资金专户并签署相关募集资金监管协议,严格按照募集资金使用的相关规定,加强对...