中国证监会对大信会计师事务所作出行政处罚决定
“评价控制的设计并确定控制是否得到执行”中,对金正大内部控制活动、流程的了解和描述及“流程图”等相关审计底稿均系与生产加工业务相关,未见对贸易业务内部控制活动和流程的了解、描述及评价,没有对金正大两种不同的业务模式进行全面的了解、描述和测试。
关于加强公立医疗机构廉洁风险防控的指导意见
(四)优化职权运行流程,制定防控规则。按照结构合理、配置科学、程序严密、制约有效的原则,对每项职权特别是“高”风险等级的职权运行的流程进行系统梳理、科学设定,明确并公开权力行使的基本程序、承办岗位、办理时限、相对人权利等,绘制印发职权运行流程图,使权力运行步骤更加简约明确、程序更加清晰流畅、监督更加方便有效。
广东工程职业技术学院:强化风控意识,打造内控信息化标杆院校
学校还以控制风险为目标,厘清业务流程,形成了较完善的业务流程图、流程描述和风险控制矩阵,学校制度配套流程图有107项,岗位廉政风险防范工作体系日渐完善。推进智慧办公建设,开创信息化内控环境智慧化办公有助于优化内部管理,提升办公效率。近年来,学校不断优化升级办公系统,根据业务特点编制信息化流程,将财务、采购、...
看!这所大学如何打造采购内控管理的“加强版”
内蒙古大学围绕采购管理内控制度,以信息化技术为手段,不断探索推进采购业务线上办理,目前已实现涵盖采购意向、采购需求、采购申请、采购执行、采购合同发起、验收备案等采购全流程业务线上办理,学校师生可足不出户完成采购主要工作。学校建设的网上竞价/比选功能为采购人和供应商之间搭建了线上无接触式的采购交易桥梁,缩短...
方圆合规Copilot,引领内控合规管理数字化到智能化转型升级
2、业务流程图智能化生成3、业务流程智能分析到风险自动化提取4、范式合同审查,文档合规性助理5、智能制度评审与规范性审查6、内外规条款一致性审7、信息提取与长文档解读方圆合规copilot的特色和合信诺-方圆合规Copilot以其独特的优势,为内控合规管理领域带来了创新的解决方案。
加强内控建设 完善长效机制
围绕财政实际、岗位责任、制度机制等方面查找廉政风险点,重新梳理优化人、财、物等管理方面和关键岗位工作流程,并将各项权力运行过程以流程图的方式予以明确(www.e993.com)2024年9月20日。二是规范业务管理。认真贯彻执行内控建设与各项规章制度,优化预决算、经费收支、政府采购、国有资产管理、项目建设和合同管理等业务流程,保证财政业务规范、高效...
规范管理,打造财政内控新格局
日常业务方面,济宁国投对支部经常性开展的程序化工作,例如党员发展、三会一课、组织生活会和民主评议党员等工作进行梳理,形成工作手册、流程图、样表包20多项,提升了基层党务人员的工作效率。党建品牌创建方面,国投党委开展支部品牌建设对标学习。各支部党建工作亮点汇聚一堂,党组织书记、党务人员对照先进支部的“好样板...
财政部河南监管局:狠抓内控工作 推动财政监管提质增效
各处室结合自查发现的问题,以及巡视、综合考核、内审等整改要求,进一步完善内控操作规程及基本内控制度,全面夯实内控工作基础。如针对加强部门预算管理工作,结合实际制定印发《河南监管局关于加强驻豫中央预算单位财政预算监管的实施办法》,细化工作流程、资料报送等具体要求。梳理编制“部门预算编制审核风险防控图”“部门决算...
内蒙古大学:打造采购内控管理的“加强版”
最后,强化流程,确保采购执行有效。在充分梳理采购流程的基础上,内蒙古大学坚持让制度流程化,致力于通过流程图、动画等形式让采购工作更通俗易懂。例如,制定了一系列业务流程图,配套编制了15个涵盖采购全流程的视频业务指南。推进采购数字化是抓好内控管理的重要手段...
物资采购内控管理
物资采购内控管理物资申购流程1目的:明确物资申购流程,加强各物资需求部门的协作与沟通,防止呆滞物料产生造成公司财产损失。2范围:本管理办法适用于gzgs生产A。3生产用原辅料及包装材料的申购3.1生产部根据每月zz日下达的生产计划、生产进度提交物料需求计划表至采购部;采购部根据生产部提供的生产配方及生产计划、...