定陶农商银行:完善内控机制 强化风险管控

完善内控制度。对现有的内部规章进行全面梳理和优化,确保规章制度覆盖所有业务领域和管理环节,真正发挥内部规章制度“第一道闸门”的作用。至10月末,今年累计梳理制度文件203件,新制定文件15件,废止11件。做好合规审查。依照现行有效法律、行政法规及监管要求对下发的规章制度、对外签订的合同(协议)进行法律合规性审查...

山西省财政厅:“四化协调” 持续提升财政内控成效

常态化评估内控制度可行性、有效性,及时查找现行制度的短板不足,按照“成熟一个、制定一个”的原则,建立起内控制度动态完善长效机制。2021年起,先后修订内控基本制度、专项内控办法和内控操作规程,今年,根据内设机构调整情况,修订4个专项内控办法、15个内控操作规程,推动完善内容协调、程序严密、配套完整、有效管用的内控...

辽宁监管局:“四个强化”抓好内控 “赋能”财政监管工作高质量发展

坚持党的全面领导,以政治责任为导向抓好内控建设,既注重发挥内控对权力运行的约束作用,更注重发挥内控对落实党中央和财政部党组各项决策部署的保障和促进作用。一是提高政治站位,强化思想引领。局内控工作领导小组带头学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,集体学习《财政部内部控制基本制度》和各地监管局内部控制办法,...

商业银行风险管控及内部控制制度建设-建议收藏转发

建立健全内部控制制度,如制定《内控制度管理办法》,建立内部控制制度工作机构,制定内部控制实施计划等,防止内部员工或外部势力的违规行为对银行风险造成不利影响。人员管理对内控人员进行培训以提高其技能和素质,建立内部控制认证制度对内控人员进行认证;向内部审计机构明确岗位职责,加强内部审计人员的培训,建立完善的内部...

财政部北京监管局:强基固本 内控为先 打造财政监管领域坚实防线

三是加强内控宣传教育。创办《内部控制》专刊,通过搭建内部控制交流平台,宣传内控工作动态,深化对内部控制重要性的认识,推动内控机制的创新与完善,为机关廉洁高效运行提供有力保障。??二、健全制度体系,构建内控网络??为构建全面、系统、高效的内控制度体系,北京监管局对现有内控制度进行了全面梳理和评估,结合财政部...

财政部福建监管局:“四维”布局 推动内控建设取得新成效

坚持贯彻落实财政部内部控制基本制度,在完善内控制度、健全工作机制上下功夫,切实提高内控制度的实时性、针对性和有效性(www.e993.com)2024年12月18日。一是优化内控操作规程。将内控操作规程的各项规定落实到具体的管理办法中,修订完善驻闽中央预算单位预算执行监管操作规程、普惠金融发展专项资金审核和中央财政农业保险费补贴审核操作规程、会计和评估监督...

...竞争,同时根据业务发展情况定期梳理,加强内控制度执行的监督评价

内部控制的完善是一个持续的过程，公司将根据业务发展的情况，定期梳理内控制度，加强内控制度执行的监督、评价，及时纠正内控制度可能存在的缺陷。公司独立董事有通过定期的现场参观、现场检查，实地了解公司经营情况。同时，在定期报告编制、董事会、股东大会等重要节点，公司独立董事也会与公司内部董事、高级管理人员进行...

...公司已开展内部整改工作,认真梳理公司内部控制制度执行中的...

针对相关违规担保、违规借款事项,公司已开展内部整改工作,认真梳理公司内部控制制度执行中的疏漏,持续对内控制度建设、人员管理、内控执行等方面进行全面深入整改。公司第五届董事会及高级管理人员任期将于2024年7月届满,届时公司将依据相关法律法规的要求,并结合公司实际情况,开展新一轮董事会及高级管理人员的换届选举工作...

梳理优化内控制度 提升风险防控能力

为了提高单位管理水平,规范内部控制,有效防控财务管理风险、业务风险和廉政风险,1月23日,城管局园林绿化养护中心组织各科室、单位负责人召开专题会议,围绕主责主业、立足工作实际,对单位财务相关规章制度、中心内控制度汇编进行一一梳理,重点把岗位职责、制度管控流程、资产制度、内控机制等方面作为此次梳理的重点,对现行制度...

财政部深圳监管局:下好“五步棋” 推动内控工作提质增效

五、下好体系优化“长远棋”,着力健全内控制度认真梳理现行内控制度、监管业务职责,分析全面从严治党对内控工作提出的新要求,学习优秀经验和做法,探索如何将内控要求与业务工作有机结合、一体贯通。制定内控操作规程修订计划,明确工作内容、责任分工和完成时限,进一步强化审批、征缴、核查、调研、绩效评价和内部管理等业务...