纽约8华人涉嫌支票欺诈银行$300万!
根据起诉书,这些被告利用假的中国护照或假的公司名字,在多家银行开设账户,并在账户之间互相存入空头支票,利用银行结算时间的空隙,从账户中提取现金或购买商品,欺诈银行数百万美元。所谓“放风筝”,通常被定义为故意从一家银行开出大于账户余额的支票,并将其存入第二个账户。然后,在原始支票清算之前,从第二个账户中...
香港储蓄险常见提取方式,4种提取方式让你一生无忧!
若一直没有提取,可以得到1202830506美金,回报超过481倍。分红提取步骤1.提交材料:保单持有人需要预先根据自己的需求填写一份提款申请表格。并快递给保险公司或者顾问。2.公司核批:香港保险公司在收到提取材料后,从保单中扣除相应的金额,并邮寄支票。如果要求把支票转交给顾问的,客户需和顾问单独联系,另行安排邮寄。
多家银行涉嫌强制消费 支票取现要买支付密码器
建设大道上的一家银行网点大堂经理称,购买支付密码器是人民银行统一规定的,不买就办不了转账,“这个是保护公家账户密码的”。只有建设大道上的一家外资银行称自愿购买,如果不买,支票取现就只能在开户行,去别的网点无法办理。“不买支付密码器,就不给办业务。”近日,武昌区的黄先生来电投诉说,他在街道口一家银行...
用支票取现要买支付密码器 多银行涉嫌强制消费
昨天,记者走访的十多家银行中,仅有一家称自愿,其他都说按人行规定,必须购买密码器。黄先生是武昌一家小型生物企业的老板,在企业附近的一家银行开了一个对公账号。上周三,黄先生公司出纳员江女士拿着一张公司出具的支票前往街道口的一家银行取钱。“我将支票递到银行柜员手里,对方却又把支票退回来,说取不了...
702元转账支票变脸骗过银行提现325万 案犯受审
中国法院网讯(高志海)一张702元的转账支票,转眼竟变成金额高达325万元的支票,且蒙混过了银行这一关,实现了提现企图,所有这一切皆因作案人员“高明”手段使然。5月16日,北京市第二中级人民法院开庭审理了此起票据诈骗案。现年42岁的安徽个体人员汪振中,1991年7月因伪造发票并高价出售,被劳动教养三年。
通济隆首推电子旅行支票“现金护照”
全球汇兑领先机构通济隆(Travelex)日前宣布其创新型电子旅行支票——“现金护照”正式在国内上市(www.e993.com)2024年7月7日。这也是通济隆公司携手中国银行和万事达卡联合推出的国内首张带有万事达卡标识的电子旅行支票。据悉,此次面市的通济隆“现金护照”是专为满足本地人士境外旅行及留学时的消费需求而打造的。“现金护照”具有美元、欧元和英镑三...
从公司账上提取的大额现金去了哪里
侦查部门通过调查王某公司账目凭证、询问相关财务人员了解到,王某在送钱当天和前一天,均从公司账上提取过大额现金,有的还开出现金支票,取现金额与行贿金额相差无几。掌握上述情况后,我再次提审王某。起初,王某还是坚称从未送钱给余某。于是,我将补查到的财务凭证复印件摆在他面前,还特别抽出一张3万元现金支票的票...
如何管控好企业的备用金
最保险的方法是带齐现金支票、财务专用章、法人章、取款人身份证,但每个银行的规定都不同,可以提前打电话到银行咨询。(四)领取流程取款人凭盖好章的现金支票可直接到银行支取备用金。二、备用金的内部控制(一)制定预算额度企业规模及所处行业不同,所需的备用金额度也会有所差异,能够支取的备用金额度也与...
银行支票应用和使用办法和注意事项
银行支票-用途:银行本票可以用于转账,注明“现金”字样的银行本票可以用于支取现金。1、备用金2、工资3、奖金或补贴4、差旅费5、农产品收购款6、与个人之间的其他用途以上几项中“工资”、“农产品收购款”可以领取比较大额的现金。但是应该注意的是提取五万以上的现金,提前预约,并携带身份证;提取20万...
出纳私自出具转账支票侵吞公司500万
出纳私自出具转账支票侵吞公司500万本报讯(记者/唐梦)记者昨日从有关方面获悉,位于佛山市高明区中亚公司发生了一起出纳利用职务便利,私自出具转账支票一张,将公司500万元转入另外一家公司,从而占为己有的案子。总务兼出纳的罗惠娟在法庭上辩称,这是公司董事长杨火炮口头约定赠送给她的辛苦费。此案在区、市两级...